AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DUA CIPTA KOMUNIKA
Nomor :
-Pada hari ini,.-------------------------------------------Dilangsungkan penandatanganan akta ini, sesuai dengan----Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris),- - yang dimulai dari pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----------------------Hadir di hadapan saya, , Notaris, yang berkedudukan di
Jakarta 14310, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai- - - dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia- - Republik Indonesia Nomor C-106.HT.03.02-Th.2003, Pasal 18- ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang tentang------Jabatan Notaris, para penghadap yang disebut berikut ini,- dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan
disebut dalam akhir akta ini;-----------------------------1. Nona PRISCILLA;-----------------------------------------2. Tuan ANDIKA;---------------------------------------------Para penghadap telah saya, Notaris, kenal dari-----------identitasnya. ---------------------------------------------Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam----kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-------menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihakyang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-samamendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,(untuk- - selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")------sebagai berikut :-----------------------------------------1

-----------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------------Pasal 1-------------------------1.

Perseroan Terbatas ini bernama :----------------------------------------“PT. XXXXXXX”----------------------------(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), ----------------------------------------------------------berkedudukan
di
Kota
Administrasi
Jakarta
Pusat.
-------------------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ------perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
-------------------------------------------------------Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan
-------------------------------------------------------persetujuan
dari
salah
seorang
Komisaris.
------------------------------------------------------------------------ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN------------------------------------- Pasal 2----------------------------Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak--------terbatas.---------------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------------ Pasal 3--------------------------1. Maksud

dan

tujuan

Perseroan

ialah

berusaha

dalam

bidang:
a.

Perdagangan.

b.
Jasa.
-------------------------------------------------------c. Percetakan.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Untuk

mencapai

maksud

dan

tujuan

tersebut

diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
--------------------------------------------------------

2

------Export Import dan perdagangan Bahan Bakar padat atau -----------------------------------------------------batubara.perwakilan dari badan-badan perusahaan.------Export-Import dan perdagangan ATK. Export Import. Penjualan bahan -----------------------------------------------------bakar kendaraan bermotor. Perdagangan. Perdagangan -------------------------------------------------------------Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan)..yang berhubungan dengan usaha real estate dan--------property. Agent dan sebagai. Grossier Supplier.komputer dan alat elektronika. Distributor..dan perdagangan peralatan Listrik dan Elektronika. Menjalankan Usaha-usaha dalam bidang perdagangan meliputi :--------------------------------------------Eksport dan Import. Export-Import dan.. Jasa telekomunikasi umum. Export-Import dan peralatan perdagangan -----------------------------------------------------alat-alat kesehatan...perdagangan farmasi dan obat-obatan. Leveransier-----------------------------------------------------dan commision house. Multilevel Marketing. Perdagangan mobil dan motor.Export Import dan perdagangan meubel/furniture... Jasa -----------------------------------------------------pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan ------------------------------------------------------ 3 .. ------------------------------------------------------------Perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan -----------------------------------------------------angsuran. Perdagangan..berikut : -------------------------------------------------------a. Jual beli kendaraan bekas.

Jasa pengolahan dan-----------------------------------------------------------penyewaan gedung. Jasa-----------------------------------------------------sablon. Bordir. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa meliputi :--Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor. Penunjang kegiatan angkutan dan--------------------------------------------------------------perjalanan. Ekspedisi.-----------------------------------------------------Jasa kebersihan. pengepakan dan pergudangan---------------------------------------------------------(bukan veem). Jasa telekomunikasi -----------------------------------------------------pemantauan posisi kendaraan bermotor. Jasa---------------------------------------------------------Instalasi dan maintenance komputer.------------------------------------------------------Jasa Periklanan dan Reklame serta promosi dan-----------------------------------------------------------pemasaran. Jasa persewaan dan peralatannya. Jasa pengadaan -----------------------------------------------------refiling alat pemadam kebakaran. jaringan------------------------------------------------------------komputer dan peripheral. Survey kelautan------------------------------------------------------- 4 . b. Spanduk dan reklame. hardware dan peripheral. Taman hiburan/-----------------------------------------------------------Rekreasi. Jasa Binatu/Laudry. Konsultasi bidang -----------------------------------------------------komputer dan rekayasa informatika. perkantoran. Jasa penelitian -----------------------------------------------------dan pengembangan obat tradisional. Jasa penjualan bahan bakar mobil dan------------------------------------------------------motor.bermotor. Jasa-------------------------------------------------------komputer. Rekruiting dan penyaluran tenaga kerja. Jasa Telekomunikasi Umum. Jasa pendidikan.

Jasa pengolahan kegiatan dan-----------------------------------------------------sarana kesehatan dan olahraga. Jasa-------------------------------------------------------penunjang kegiatan pertambangan. Jasa pelayanan-------------------------------------------------------kebugaran dan pijat refleksi. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.dan transportasi.---------------.MODAL---------------------------------------------------.------(satu Milyar dua ratus juta Rupiah). Offset.------------------------------------------------------Jasa penyewaan dan pengelolaan property. dan dan periklanan. Jasa rumah makan/restoran. Jasa Agen Property. Jasa pengurusan----------------------------------------------------------surat-surat perjanjian (biro jasa). Jasa pemeliharaan saluran air/Pipa.Pasal 4---------------------------1. Jasa pertunjukan----------------------------------------------------------hiburan musik. Percetakan----buku-buku. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Percetakan-----. . -----------------------------------------------------c.000. Jasa bidang---------------------------------------------------------konstruksi pertambangan.1.200 (seribu dua ratus) saham. Jasa ------------------------------------------------------------Keperantaraan Pengelolaan Piutang. Foto copy. -----------------------------------------------------Perawatan.------------------------. Kartonage dan pengepakan.meliputi :--------------------------------------------Penjilidan.------------------------------------------------------Jasa persewaan tanaman. Sablon. masing-masing bernilai 5 .200. Pemeliharaan dan Perbaikan.000. yang terbagi atas 1. Jasa penjernihan dan pengolahan-------------------------------------------------------air bersih dan limbah.

Para pemegang ------------------------------------------------------saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ------------------------------------------------------mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian ------------------------------------------------------atas saham yang hendak dikeluarkandalam jangka waktu 14 ------------------------------------------------------(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -------------------------------------------------------masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ------------------------------------------------------seimbang dengan (proporsional) jumlah baik saham terhadap yang mereka saham yang miliki menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil ------------------------------------------------------oleh pemegang saham lainnya.000.300..1. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 300 ------------------------------------------------------(tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ------------------------------------------------------sebesar Rp. ------------------------------------------------------3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh.000.(satu juta Rupiah).-----------2.(tiga ratus juta Rupiah) ------------------------------------------------------oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ------------------------------------------------------rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada ------------------------------------------------------akhir akta.000. dengan ------------------------------------------------------persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------------------------------------------------------------------- 6 .nominal Rp..000.Perseroan menurut keperluan modal Perseroan..

------------------------------------------------------5.adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ------------------------------------------------------Indonesia.-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ------------------------------------------------------belas) hari tersebut.-----pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ------------------------------------------------------keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ------------------------------------------------------Perseroan. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham.. -----------------------------------------------------------------------------------------2. -----------------------------------------------------------------------------------------------3.. Jika dikeluarkan surat saham. ------------------------------------------------------6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ------------------------------------------------------seorang pemegang saham. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham. maka untuk setiap surat--saham diberi sehelai surat saham. ternyata masih ada sisa saham ------------------------------------------------------yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ------------------------------------------------------menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.SAHAM---------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------------------.Pasal 5--------------------------1. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:--------- 7 .--------4. ----------------------------------------------------------------------------------7. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----Saham atas nama.

-------------------b.------------------------------d. Direksi mengeluarkan surat saham ---------------------------------------------------------- 8 . Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantum.-----------------------c. nilai nominal saham.------------------8.permintaan mereka yang berkepentingan.Pasal 6---------------------------1.----------------. nama dan alamat pemegang saham. tanggal pengeluaran surat saham.a. atas permintaan mereka yang---berkepentingan. ------------------------------------------------------2. nomor surat saham dan jumlah saham. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ------------------------------------------------------dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--------------------------------c.. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.---------------d.-------------------b. atas. nomor surat saham. nomor surat kolektif saham. -----. setelah surat ------------------------------------------------------saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ------------------------------------------------------diserahkan kembali kepada Direksi. Jika surat saham hilang. nama dan alamat pemegang saham. Direksi ------------------------------------------------------mengeluarkan surat saham pengganti.kan: ------------------------------------------------------a. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai.------------------------------e. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-----tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama..---------9. ------------------------------------------------------3. nilai nominal saham..PENGGANTI SURAT SAHAM-------------------------------------------.

ditanggung oleh pemegang saham yang-. surat saham. ayat (4).. Pemindahan hak atas saham.-------------------9 . --------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------5.pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ------------------------------------------------------tersebut cukup dibuktikan dan denganjaminan yang ------------------------------------------------------dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ------------------------------------------------------khusus.. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat--saham pengganti.2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham.lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan--------penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara -------------------------------------------------------tertulis tentang penawaran tersebut..berkepentingan. harus berdasarkan akta------pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------------------------------. ------------------------------------------------------4. ayat (2).yang dinyatakan hilang tersebut...harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Setelah surat saham pengganti dikeluarkan. dan ayat (5) mutatis mutandis ------------------------------------------------------berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ------------------------------------------------------pengganti. ------------------------------------------------------------------------------------------6.Pasal 7 --------------------------1.ayat (3). tidak berlaku lagi ------------------------------------------------------terhadap Perseroan.

dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.. RUPS lainnya. sesuai ketentuan Anggaran Dasar.----------4. perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau..----------------. --------------------------------3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan---dari instansi yang berwenang. --------------------------------------------------------------------- 2.. Direksi menyampaikan:-------------------------------laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan------Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.badan hukum Indonesia.badan hukum Indonesia. maka dalam jangka waktu 1 (satu)tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkanhak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau..Pasal 8 ------------------------1.. Apabila karena warisan.---------5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPSadalah:------------------------------------------------a.3. ------------------------------------------------------------------------------------- b. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai.----------------------------------------------10 . Dalam RUPS tahunan:------------------------------------a. RUPS tahunan.----------laporan keuangan untuk mendapat pengesahan----------rapat.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----------------------------------------. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya. jika peraturan-----------perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.tegas ditentukan lain. yang dalam Anggaran Dasar ini -------------------------------------------------disebut juga RUPS luar biasa.yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan.

5..----------------------------------------------4.yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. Selain itu sebagai..tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----------memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di----tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama..------------------c. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan---------pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-------pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-------selama tahun buku yang lalu..---------------------------------- --------.. Ditetapkan penggunaan laba.3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-------------memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. PEMANGGILAN.diadakan.11 .------dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-----serta Anggaran Dasar.. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan------terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan------surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.b. jika Perseroan----------mempunyai saldo laba yang positif. DAN PIMPINAN RUPS----------------------------------. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu. sejauh tindakan tersebut..-------------4.-------2. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.TEMPAT. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-------diajukan sebagaimana mestinya dengan----------------memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.Pasal 9---------------------------1.

. kecuali apabila ketua RUPS ------------------------------------------------------menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ------------------------------------------------------yang hadir dalam RUPS. HAK SUARA.-------------------------------7.12 .Pasal 10---------------------------1. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena.. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran------sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ------------------------------------------------------Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak. ------------------------------------------------------3...sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak.. RUPS dipimpin oleh-----seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.ketiga RUPS dipimpin salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. ------------------------------------------------------2. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan dengan. -------------------------------------------------------6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-------karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan--------kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang.alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris-----Utama.surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai ------------------------------------------------------hal lain secara lisan. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau----berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu------dibuktikan kepada pihak ketiga.-------------------------------------------------5. DAN KEPUTUSAN RUPS---------------------------------.anggota Dewan Komisaris.KUORUM.----------------------------------------------------.

Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota------ 13 .DIREKSI--------------------------------------------------. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -------------------------------------------------------memberhentikannya sewaktu-waktu. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur.ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ------------------------------------------------------yang dikeluarkan dalam RPS. maka seorangdiantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. maka dalam jangka ------------------------------------------------------waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ------------------------------------------------------diselenggarakan RUPS. ------------------------------------------------------5. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------3. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiridari 2 (dua) anggota Direksi. ------------------------------------------------------2.Pasal 11--------------------------1.. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebihatau semua anggota Direksi lowong. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ------------------------------------------------------jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ------------------------------------------------------ditentukan dalam Undang-Undang. -----------------------------------------------------------------------------. untuk mengisi lowongan itu dengan ------------------------------------------------------memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--------- 14 . ------------------------------------------------------7. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----------jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ------------------------------------------------------Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------tanggal pengunduran dirinya.kepemilikan. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.Pasal 12------------------------. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan –-..Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ------.tindakan. -------------------------------------------------- -------------... tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------------------------------------------------perundang-undangan..a.1.kejadian. -------------------------------------------------- b. jika:----------------a..pihak lain dengan Perseroan. akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----. meninggal dunia.Direksi lowong.untuk: ----------------------------------------------.TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI --------------------------------------. -------------------------------------------------- d.. untuk sementara Perseroan diurus oleh ------------------------------------------------------anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ------------------------------------------------------Komisaris.. baik yang mengenai kepengurusan maupun ----. Jabatan anggota Direksi berakhir. ------------------------------------------------------6. -------------------------------------------------- c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). serta menjalankan segala..

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. -------------------------------------------------------------------------------------------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas.--------------b. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap---waktu apabila dipandang perlu: ------------------------------------------------------a. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih.----------------------------2... oleh seorang atau lebih anggota Direksi.RAPAT DIREKSI----------------------------------------------. atau----------------------c.yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ------------------------------------------------------menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi.anggota Dewan Komisaris.. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau.saham dengan hak suara. ------------------------------------------------------b.nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----------b.Pasal 13--------------------------1.--------------------------.lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh.. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga. maka salah seorang anggota-----Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada--------------perusahaan lain baik di dalammaupun di luar ------------------------------------------------------negeri. a.(tidak temasuk mengambil uang Perseroan di Bank). --------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------15 .

------------------------------------------------------4. panggilan ------------------------------------------------------terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat ------------------------------------------------------Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ------------------------------------------------------mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ------------------------------------------------------6. dengan tidak memperhitungkan tanggal ------------------------------------------------------panggilan dan tanggal rapat. dalam hal--------Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ------------------------------------------------------yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.. ------------------------------------------------------7. dan tempat rapat.waktu. Apabila semua ------------------------------------------------------anggota Direksi hadir atau diwakili. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat-------tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ------------------------------------------------------kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ------------------------------------------------------terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ------------------------------------------------------diadakan. ------------------------------------------------------5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan---atau tempat kegiatan usaha Perseroan. tanggal. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat-----16 . ------------------------------------------------------rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ------------------------------------------------------yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ------------------------------------------------------yang hadir.3.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---------------------------------------------------suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---------------------------------------------------diwakilinya. a. Apabila tidak tercapai ------------------------------------------------------maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---------berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 ------------------------------------------------------(satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ------------------------------------------------------rapat. ------------------------------------------------------11. ---------------------------------------------------b. ketua rapat Direksi yang akan menentukan. ------------------------------------------------------8.Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ------------------------------------------------------9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---------------------------------------------------dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---------------------------------------------------sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---------------------------------------------------- 17 . Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan------musyawarah untuk mufakat. ------------------------------------------------------10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-------berimbang. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--mengadakan rapat Direksi.Pasal 14 ------------------------1. ----------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------. ------------------------------------------------------2. c. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris----- 18 . 12. ------------------------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ------------------------------------------------------kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ------------------------------------------------------sah dalam rapat Direksi. apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. dengan ketentuan semua ------------------------------------------------------anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan ------------------------------------------------------semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai ------------------------------------------------------usul yang diajukan secara tertulis dengan ------------------------------------------------------menandatangani persetujuan tersebut.

30 harus (tigapuluh) hari diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ------------------------------------------------------ketentuan ayat (2) Pasal ini. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor----- 19 . tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan.---------------------------------------d. ------------------------------------------------------3.-----------------------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--------------------------------------Pasal 15-------------------------1.c.hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ------------------------------------------------------yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------e. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris--lowong. meninggal dunia. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara------tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ------------------------------------------------------sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal--------pengunduran dirinya. ------------------------------------------------------6.--------------------------5. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. ------------------------------------------------------4.---------------b. setelah maka dalamjangka terjadinya waktu lowongan. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5). Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:------a.yang berlaku. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu..

------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ------------------------------------------------------2.-----------------------. surat ------------------------------------------------------dan alat bukti lainnya.kan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ------------------------------------------------------Dewan Komisaris.---segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam------------------------------------------------------Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. memeriksa dan mencocokkan ------------------------------------------------------keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ------------------------------------------------------mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ------------------------------------------------------Direksi. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi.20 . ----------------------------------------------------------------------.Pasal 16 ------------------------.RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------------.Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ------------------------------------------------------tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ------------------------------------------------------Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan.

d. Pada akhir bulan Desember tiap tahun..a. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di. ------------------------------------------------------c. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus. b. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)----Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.----------------------. TAHUN BUKU. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh).Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis ----mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga----anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------dimulainya tahun buku yang akan datang. buku Perseroan ditutup.PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN------------- 21 .RENCANA KERJA. -----------------. --------. DAN LAPORAN TAHUNAN -----.Pasal 17 ------------------------. sebelum tahun buku dimulai.

Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua----- 22 . maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -------------------------------------------------------dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -------------------------------------------------------buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba -------------------------------------------------------selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -------------------------------------------------------perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.Pasal 18---------------------------1.mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ------------------------------------------------------ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ------------------------------------------------------menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ------------------------------------------------------lain. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai. dibagi menurut cara penggunaannya -------------------------------------------------------yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-------menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -------------------------------------------------------dana cadangan. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti----tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -------------------------------------------------------telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -------------------------------------------------------laba yang positif.----------------------.PENGGUNAAN CADANGAN--------------------------------------------.Pasal 19--------------------------1.

------------------------------------------------------------------------. para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor.(tiga ratus juta Rupiah).--------------Akhirnya..Anggaran Dasar ini. RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------------------------------------------------------kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.Pasal 20--------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam. setelah memperoleh persetujuan ------------------------------------------------------Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang ------------------------------------------------------undangan agar memperoleh laba.dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ------------------------------------------------------cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------------------------------------------------------penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ------------------------------------------------------oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ------------------------------------------------------pertimbangan Direksi.penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ------------------------------------------------------300 (tiga ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai ------------------------------------------------------nominal Rp. Nona PRISCILLA. ------------------------------------------------------yaitu oleh para pendiri : ------------------------------------------------------a.000. akan diputus dalam RUPS.. 100.puluh persen).------------------------------------------------------3.------------- 23 . Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum.000.-.KETENTUAN PENUTUP---------------------------------------------.

Tuan ANDIKA.tersebut sebanyak 150 (seratus--lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta Rupiah---------------Rp. 300. 150. Tuan ANDIKA.000.000.000. Nona PRISCILLA. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14--Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ------------------------------------------------------anggota Direksi dan Komisaris.000. telah diangkat sebagai : ------------------------------------------------------- Direktur : Pengahadap.-- 2.000. --------------tersebut sebanyak 150 (seratus-lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta rupiah---------------- Rp.- -Jumlah seluruhnya sebanyak-----300 (tiga ratus) saham atau ----sebesar tiga ratus juta Rupiah--- Rp. -Pengangkatan tersebut anggota telah Direksi diterima oleh dan Dewan Komisaris masing-masing yang bersangkutan. 150.------------------------ − Komisaris : Penghadap. ----------------------------------------------------Pembuatan akta ini diselesaikan pada pukul 11.000.---------------------------------------------------24 .------------------tersebut.--tersebut.50 WIB-----(sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian----Barat).---------------------------------------------------b.

. SH. Tuan .------------------.saya.----Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris-----kepada para penghadap dan para saksi.- 25 ..DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta.---------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. hari.-------- 2. para saksi dan.- Hj. Notaris.---------------------------------------------Dilangsungkan dengan tanpa ada catatan dipinggir. maka ditanda--------tanganilah akta ini oleh para penghadap. -Notaris Di Jakarta. tanggal. Tuan .--------------------------------------------------- -Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris. bulan dan tahun seperti disebut padaawal akta ini dengan dihadiri oleh :----------------------1. sebagai saksi-saksi. OFIYATI SOBRIYAH. pada ---pukul.

26 .

27 .

28 .

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful