AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DUA CIPTA KOMUNIKA
Nomor :
-Pada hari ini,.-------------------------------------------Dilangsungkan penandatanganan akta ini, sesuai dengan----Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris),- - yang dimulai dari pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----------------------Hadir di hadapan saya, , Notaris, yang berkedudukan di
Jakarta 14310, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai- - - dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia- - Republik Indonesia Nomor C-106.HT.03.02-Th.2003, Pasal 18- ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang tentang------Jabatan Notaris, para penghadap yang disebut berikut ini,- dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan
disebut dalam akhir akta ini;-----------------------------1. Nona PRISCILLA;-----------------------------------------2. Tuan ANDIKA;---------------------------------------------Para penghadap telah saya, Notaris, kenal dari-----------identitasnya. ---------------------------------------------Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam----kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-------menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihakyang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-samamendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,(untuk- - selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")------sebagai berikut :-----------------------------------------1

-----------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------------Pasal 1-------------------------1.

Perseroan Terbatas ini bernama :----------------------------------------“PT. XXXXXXX”----------------------------(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), ----------------------------------------------------------berkedudukan
di
Kota
Administrasi
Jakarta
Pusat.
-------------------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ------perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
-------------------------------------------------------Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan
-------------------------------------------------------persetujuan
dari
salah
seorang
Komisaris.
------------------------------------------------------------------------ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN------------------------------------- Pasal 2----------------------------Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak--------terbatas.---------------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------------ Pasal 3--------------------------1. Maksud

dan

tujuan

Perseroan

ialah

berusaha

dalam

bidang:
a.

Perdagangan.

b.
Jasa.
-------------------------------------------------------c. Percetakan.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Untuk

mencapai

maksud

dan

tujuan

tersebut

diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
--------------------------------------------------------

2

Export-Import dan.yang berhubungan dengan usaha real estate dan--------property..berikut : -------------------------------------------------------a. Leveransier-----------------------------------------------------dan commision house. Perdagangan -------------------------------------------------------------Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan). Perdagangan. Jasa telekomunikasi umum.. Export Import. Multilevel Marketing. Penjualan bahan -----------------------------------------------------bakar kendaraan bermotor. Jasa -----------------------------------------------------pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan ------------------------------------------------------ 3 ....komputer dan alat elektronika. Distributor. Perdagangan. Perdagangan mobil dan motor. Menjalankan Usaha-usaha dalam bidang perdagangan meliputi :--------------------------------------------Eksport dan Import..------Export Import dan perdagangan Bahan Bakar padat atau -----------------------------------------------------batubara.Export Import dan perdagangan meubel/furniture.dan perdagangan peralatan Listrik dan Elektronika. ------------------------------------------------------------Perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan -----------------------------------------------------angsuran..perdagangan farmasi dan obat-obatan. Jual beli kendaraan bekas.------Export-Import dan perdagangan ATK.. Agent dan sebagai. Export-Import dan peralatan perdagangan -----------------------------------------------------alat-alat kesehatan.. Grossier Supplier.perwakilan dari badan-badan perusahaan.

-----------------------------------------------------Jasa kebersihan. Jasa---------------------------------------------------------Instalasi dan maintenance komputer. Jasa persewaan dan peralatannya. b. Ekspedisi. Jasa Telekomunikasi Umum. Jasa-----------------------------------------------------sablon. Jasa-------------------------------------------------------komputer. Taman hiburan/-----------------------------------------------------------Rekreasi. Konsultasi bidang -----------------------------------------------------komputer dan rekayasa informatika. perkantoran. jaringan------------------------------------------------------------komputer dan peripheral. Rekruiting dan penyaluran tenaga kerja. pengepakan dan pergudangan---------------------------------------------------------(bukan veem). Survey kelautan------------------------------------------------------- 4 . Jasa penjualan bahan bakar mobil dan------------------------------------------------------motor. hardware dan peripheral. Bordir. Jasa telekomunikasi -----------------------------------------------------pemantauan posisi kendaraan bermotor. Jasa Binatu/Laudry. Jasa pendidikan. Jasa penelitian -----------------------------------------------------dan pengembangan obat tradisional.bermotor. Spanduk dan reklame. Penunjang kegiatan angkutan dan--------------------------------------------------------------perjalanan. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa meliputi :--Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor. Jasa pengadaan -----------------------------------------------------refiling alat pemadam kebakaran.------------------------------------------------------Jasa Periklanan dan Reklame serta promosi dan-----------------------------------------------------------pemasaran. Jasa pengolahan dan-----------------------------------------------------------penyewaan gedung.

Pemeliharaan dan Perbaikan.MODAL---------------------------------------------------. Sablon.200 (seribu dua ratus) saham.dan transportasi. masing-masing bernilai 5 .---------------.------------------------. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Percetakan-----. Offset. Jasa pelayanan-------------------------------------------------------kebugaran dan pijat refleksi. Jasa penjernihan dan pengolahan-------------------------------------------------------air bersih dan limbah. yang terbagi atas 1. Jasa-------------------------------------------------------penunjang kegiatan pertambangan.000. Jasa pemeliharaan saluran air/Pipa. Jasa pertunjukan----------------------------------------------------------hiburan musik. Foto copy. Jasa Agen Property. Jasa pengolahan kegiatan dan-----------------------------------------------------sarana kesehatan dan olahraga. -----------------------------------------------------c. -----------------------------------------------------Perawatan. .200.000. Percetakan----buku-buku. Jasa rumah makan/restoran.------------------------------------------------------Jasa persewaan tanaman. Jasa pengurusan----------------------------------------------------------surat-surat perjanjian (biro jasa). Jasa ------------------------------------------------------------Keperantaraan Pengelolaan Piutang.------------------------------------------------------Jasa penyewaan dan pengelolaan property.------(satu Milyar dua ratus juta Rupiah). Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. dan dan periklanan.Pasal 4---------------------------1.meliputi :--------------------------------------------Penjilidan.1. Kartonage dan pengepakan. Jasa bidang---------------------------------------------------------konstruksi pertambangan.

.1. dengan ------------------------------------------------------persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang ------------------------------------------------------saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ------------------------------------------------------mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian ------------------------------------------------------atas saham yang hendak dikeluarkandalam jangka waktu 14 ------------------------------------------------------(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -------------------------------------------------------masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ------------------------------------------------------seimbang dengan (proporsional) jumlah baik saham terhadap yang mereka saham yang miliki menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil ------------------------------------------------------oleh pemegang saham lainnya...(tiga ratus juta Rupiah) ------------------------------------------------------oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ------------------------------------------------------rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada ------------------------------------------------------akhir akta.Perseroan menurut keperluan modal Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------- 6 .-----------2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh.nominal Rp.000.000.000.000. ------------------------------------------------------3. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 300 ------------------------------------------------------(tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ------------------------------------------------------sebesar Rp.300.(satu juta Rupiah).

---------------------------------------------------------------------------------. maka untuk setiap surat--saham diberi sehelai surat saham. ------------------------------------------------------5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ------------------------------------------------------seorang pemegang saham. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham... -----------------------------------------------------------------------------------------2. Jika dikeluarkan surat saham. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham. ----------------------------------------------------------------------------------7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:--------- 7 . -----------------------------------------------------------------------------------------------3.-----pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ------------------------------------------------------keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ------------------------------------------------------Perseroan. ------------------------------------------------------6. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.SAHAM---------------------------------------------------.--------4.-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ------------------------------------------------------belas) hari tersebut. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----Saham atas nama.Pasal 5--------------------------1.adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ------------------------------------------------------Indonesia. ternyata masih ada sisa saham ------------------------------------------------------yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ------------------------------------------------------menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

-----------------------c. nilai nominal saham.---------------d.PENGGANTI SURAT SAHAM-------------------------------------------. Jika surat saham hilang. setelah surat ------------------------------------------------------saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ------------------------------------------------------diserahkan kembali kepada Direksi.----------------.. nama dan alamat pemegang saham. tanggal pengeluaran surat saham. Direksi ------------------------------------------------------mengeluarkan surat saham pengganti. nomor surat kolektif saham. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantum. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-----tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.permintaan mereka yang berkepentingan.---------9.kan: ------------------------------------------------------a. ------------------------------------------------------3.------------------8. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ------------------------------------------------------dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.------------------------------d. atas permintaan mereka yang---berkepentingan.--------------------------------c. atas.Pasal 6---------------------------1.------------------------------e. Direksi mengeluarkan surat saham ---------------------------------------------------------- 8 . Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai. -----. ------------------------------------------------------2.-------------------b. nilai nominal saham.-------------------b.. nama dan alamat pemegang saham. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. nomor surat saham dan jumlah saham.. nomor surat saham.a.

2.. ditanggung oleh pemegang saham yang-.-------------------9 .PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------------------------------. ------------------------------------------------------5. ayat (4). ayat (2). Setelah surat saham pengganti dikeluarkan. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat--saham pengganti.Pasal 7 --------------------------1..ayat (3)..harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham.yang dinyatakan hilang tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------6.. --------------------------------------------------------------------.. harus berdasarkan akta------pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan--------penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara -------------------------------------------------------tertulis tentang penawaran tersebut.berkepentingan. dan ayat (5) mutatis mutandis ------------------------------------------------------berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ------------------------------------------------------pengganti. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ------------------------------------------------------tersebut cukup dibuktikan dan denganjaminan yang ------------------------------------------------------dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ------------------------------------------------------khusus. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham. ------------------------------------------------------4. Pemindahan hak atas saham. tidak berlaku lagi ------------------------------------------------------terhadap Perseroan. surat saham.

Dalam RUPS tahunan:------------------------------------a.yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya.Pasal 8 ------------------------1.. --------------------------------3.badan hukum Indonesia..dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.----------------. RUPS tahunan.. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPSadalah:------------------------------------------------a. perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau.----------4.----------------------------------------------10 . maka dalam jangka waktu 1 (satu)tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkanhak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau.----------laporan keuangan untuk mendapat pengesahan----------rapat. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan---dari instansi yang berwenang. ------------------------------------------------------------------------------------- b.---------5. sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Apabila karena warisan.. Direksi menyampaikan:-------------------------------laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan------Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai. RUPS lainnya.badan hukum Indonesia. --------------------------------------------------------------------- 2.tegas ditentukan lain. jika peraturan-----------perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----------------------------------------.3.. yang dalam Anggaran Dasar ini -------------------------------------------------disebut juga RUPS luar biasa.

5.------dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-----serta Anggaran Dasar. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan------terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan------surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-------diajukan sebagaimana mestinya dengan----------------memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar... sejauh tindakan tersebut. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-------------memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.TEMPAT.Pasal 9---------------------------1.---------------------------------- --------. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu. jika Perseroan----------mempunyai saldo laba yang positif. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan---------pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-------pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-------selama tahun buku yang lalu. PEMANGGILAN.. Ditetapkan penggunaan laba.3.tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b..berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----------memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di----tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama.-------------4.b.------------------c.----------------------------------------------4.diadakan.11 . Selain itu sebagai. DAN PIMPINAN RUPS----------------------------------...-------2.

Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau----berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu------dibuktikan kepada pihak ketiga.. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran------sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ------------------------------------------------------Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-------karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan--------kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan dengan.. HAK SUARA.ketiga RUPS dipimpin salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. ------------------------------------------------------3. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena. DAN KEPUTUSAN RUPS---------------------------------.12 .sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak.KUORUM. ------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------5. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak.surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai ------------------------------------------------------hal lain secara lisan. RUPS dipimpin oleh-----seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -------------------------------------------------------6..alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris-----Utama.Pasal 10---------------------------1.. kecuali apabila ketua RUPS ------------------------------------------------------menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ------------------------------------------------------yang hadir dalam RUPS.-------------------------------7.----------------------------------------------------.anggota Dewan Komisaris..

RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. ------------------------------------------------------3. maka seorangdiantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiridari 2 (dua) anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur.untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ------------------------------------------------------jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ------------------------------------------------------ditentukan dalam Undang-Undang. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -------------------------------------------------------memberhentikannya sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebihatau semua anggota Direksi lowong. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota------ 13 . -----------------------------------------------------------------------------. untuk mengisi lowongan itu dengan ------------------------------------------------------memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar..Pasal 11--------------------------1. ------------------------------------------------------2. maka dalam jangka ------------------------------------------------------waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ------------------------------------------------------diselenggarakan RUPS. ------------------------------------------------------5.ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ------------------------------------------------------yang dikeluarkan dalam RPS. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------4.DIREKSI--------------------------------------------------.

mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). ------------------------------------------------------7..kejadian.tindakan. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----------jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ------------------------------------------------------Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------tanggal pengunduran dirinya. -------------------------------------------------- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------------------------------------------------perundang-undangan.. jika:----------------a. ------------------------------------------------------6.... meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--------- 14 . akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----.untuk: ----------------------------------------------.Direksi lowong.a. serta menjalankan segala. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.kepemilikan.. baik yang mengenai kepengurusan maupun ----. Jabatan anggota Direksi berakhir. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan –-.1.pihak lain dengan Perseroan.Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ------. meninggal dunia. untuk sementara Perseroan diurus oleh ------------------------------------------------------anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ------------------------------------------------------Komisaris.. -------------------------------------------------- c.TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI --------------------------------------.. -------------------------------------------------- d. -------------------------------------------------- -------------.Pasal 12------------------------.

atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau.yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ------------------------------------------------------menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.nama Direksi serta mewakili Perseroan.. -------------------------------------------------------------------------------------------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh. --------------------------------------------------------------2.-----------b.Pasal 13--------------------------1.(tidak temasuk mengambil uang Perseroan di Bank). oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap---waktu apabila dipandang perlu: ------------------------------------------------------a.--------------------------.RAPAT DIREKSI----------------------------------------------.--------------b.anggota Dewan Komisaris. atau----------------------c. maka salah seorang anggota-----Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi. Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada--------------perusahaan lain baik di dalammaupun di luar ------------------------------------------------------negeri.. a. yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga..----------------------------2. ------------------------------------------------------15 . Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga.saham dengan hak suara. ------------------------------------------------------b..

3. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. dengan tidak memperhitungkan tanggal ------------------------------------------------------panggilan dan tanggal rapat. ------------------------------------------------------5. ------------------------------------------------------4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan---atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ------------------------------------------------------anggota Direksi hadir atau diwakili. panggilan ------------------------------------------------------terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat ------------------------------------------------------Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ------------------------------------------------------mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat-----16 . tanggal. ------------------------------------------------------7.waktu. dalam hal--------Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ------------------------------------------------------yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.. dan tempat rapat. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat-------tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ------------------------------------------------------kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ------------------------------------------------------terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ------------------------------------------------------diadakan. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara. ------------------------------------------------------6. ------------------------------------------------------rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ------------------------------------------------------yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ------------------------------------------------------yang hadir.

------------------------------------------------------10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---------------------------------------------------dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---------------------------------------------------sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---------------------------------------------------- 17 . Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---------------------------------------------------suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---------------------------------------------------diwakilinya. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan------musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ------------------------------------------------------maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---------berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 ------------------------------------------------------(satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ------------------------------------------------------rapat. ------------------------------------------------------11. ketua rapat Direksi yang akan menentukan. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-------berimbang. a. ------------------------------------------------------8.Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------------------------------b. ------------------------------------------------------9.

Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris----- 18 . Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------. apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. 12. maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.Pasal 14 ------------------------1.dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. dengan ketentuan semua ------------------------------------------------------anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan ------------------------------------------------------semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai ------------------------------------------------------usul yang diajukan secara tertulis dengan ------------------------------------------------------menandatangani persetujuan tersebut. ------------------------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ------------------------------------------------------kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ------------------------------------------------------sah dalam rapat Direksi. ------------------------------------------------------2. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--mengadakan rapat Direksi. c.

mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5). Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.. ------------------------------------------------------4..---------------b.------------------------------------e. meninggal dunia.--------------------------5. ------------------------------------------------------3. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.yang berlaku. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.c. ------------------------------------------------------6. setelah maka dalamjangka terjadinya waktu lowongan.-----------------------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--------------------------------------Pasal 15-------------------------1. 30 harus (tigapuluh) hari diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ------------------------------------------------------ketentuan ayat (2) Pasal ini. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor----- 19 . Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara------tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ------------------------------------------------------sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal--------pengunduran dirinya.hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ------------------------------------------------------yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:------a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris--lowong.---------------------------------------d.

------------------------------------------------------2.Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ------------------------------------------------------tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ------------------------------------------------------Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan. memeriksa dan mencocokkan ------------------------------------------------------keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ------------------------------------------------------mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ------------------------------------------------------Direksi. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris.20 .-----------------------. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.---segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam------------------------------------------------------Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. surat ------------------------------------------------------dan alat bukti lainnya.Pasal 16 ------------------------.kan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ------------------------------------------------------Dewan Komisaris. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------------------------. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------------.

kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus. sebelum tahun buku dimulai. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di.RENCANA KERJA. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga----anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.a. b. TAHUN BUKU.. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh). -----------------. Pada akhir bulan Desember tiap tahun. --------.----------------------.PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN------------- 21 . ------------------------------------------------------c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)----Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.Pasal 17 ------------------------. d.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis ----mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. buku Perseroan ditutup. DAN LAPORAN TAHUNAN -----.

-------------------------------------------------------2.mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ------------------------------------------------------ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ------------------------------------------------------menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ------------------------------------------------------lain. ------------------------------------------------------------------------. maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -------------------------------------------------------dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -------------------------------------------------------buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba -------------------------------------------------------selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -------------------------------------------------------perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.PENGGUNAAN CADANGAN--------------------------------------------.Pasal 19--------------------------1. dibagi menurut cara penggunaannya -------------------------------------------------------yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ------------------------------------------------------2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua----- 22 . Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti----tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -------------------------------------------------------telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -------------------------------------------------------laba yang positif. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-------menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -------------------------------------------------------dana cadangan.Pasal 18---------------------------1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai.----------------------.

penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ------------------------------------------------------300 (tiga ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai ------------------------------------------------------nominal Rp.KETENTUAN PENUTUP---------------------------------------------.. ------------------------------------------------------yaitu oleh para pendiri : ------------------------------------------------------a. RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------------------------------------------------------kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.------------- 23 . akan diputus dalam RUPS.------------------------------------------------------3. para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------1. Nona PRISCILLA.-. 100. ------------------------------------------------------------------------. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor.puluh persen).dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ------------------------------------------------------cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------------------------------------------------------penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ------------------------------------------------------oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ------------------------------------------------------pertimbangan Direksi.Anggaran Dasar ini.(tiga ratus juta Rupiah).--------------Akhirnya.Pasal 20--------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum.000. setelah memperoleh persetujuan ------------------------------------------------------Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang ------------------------------------------------------undangan agar memperoleh laba..000.

000.000. Tuan ANDIKA.50 WIB-----(sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian----Barat). 300. 150.------------------tersebut.---------------------------------------------------b. -Pengangkatan tersebut anggota telah Direksi diterima oleh dan Dewan Komisaris masing-masing yang bersangkutan. 150.000.000.- -Jumlah seluruhnya sebanyak-----300 (tiga ratus) saham atau ----sebesar tiga ratus juta Rupiah--- Rp. telah diangkat sebagai : ------------------------------------------------------- Direktur : Pengahadap.-- 2. Nona PRISCILLA. --------------tersebut sebanyak 150 (seratus-lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta rupiah---------------- Rp.---------------------------------------------------24 . Tuan ANDIKA.000. ----------------------------------------------------Pembuatan akta ini diselesaikan pada pukul 11.------------------------ − Komisaris : Penghadap.tersebut sebanyak 150 (seratus--lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta Rupiah---------------Rp. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14--Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ------------------------------------------------------anggota Direksi dan Komisaris.000.--tersebut.

---------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. SH.-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya. tanggal. Tuan . Tuan . para saksi dan.--------------------------------------------------- -Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris. -Notaris Di Jakarta.----Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.saya. hari. bulan dan tahun seperti disebut padaawal akta ini dengan dihadiri oleh :----------------------1.DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta.- 25 . OFIYATI SOBRIYAH. pada ---pukul.------------------.-------- 2..- Hj. maka ditanda--------tanganilah akta ini oleh para penghadap. Notaris-----kepada para penghadap dan para saksi. Notaris.. sebagai saksi-saksi.---------------------------------------------Dilangsungkan dengan tanpa ada catatan dipinggir.

26 .

27 .

28 .

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful