AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DUA CIPTA KOMUNIKA
Nomor :
-Pada hari ini,.-------------------------------------------Dilangsungkan penandatanganan akta ini, sesuai dengan----Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris),- - yang dimulai dari pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----------------------Hadir di hadapan saya, , Notaris, yang berkedudukan di
Jakarta 14310, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai- - - dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia- - Republik Indonesia Nomor C-106.HT.03.02-Th.2003, Pasal 18- ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang tentang------Jabatan Notaris, para penghadap yang disebut berikut ini,- dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan
disebut dalam akhir akta ini;-----------------------------1. Nona PRISCILLA;-----------------------------------------2. Tuan ANDIKA;---------------------------------------------Para penghadap telah saya, Notaris, kenal dari-----------identitasnya. ---------------------------------------------Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam----kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-------menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihakyang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-samamendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,(untuk- - selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")------sebagai berikut :-----------------------------------------1

-----------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------------Pasal 1-------------------------1.

Perseroan Terbatas ini bernama :----------------------------------------“PT. XXXXXXX”----------------------------(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), ----------------------------------------------------------berkedudukan
di
Kota
Administrasi
Jakarta
Pusat.
-------------------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ------perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
-------------------------------------------------------Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan
-------------------------------------------------------persetujuan
dari
salah
seorang
Komisaris.
------------------------------------------------------------------------ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN------------------------------------- Pasal 2----------------------------Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak--------terbatas.---------------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------------ Pasal 3--------------------------1. Maksud

dan

tujuan

Perseroan

ialah

berusaha

dalam

bidang:
a.

Perdagangan.

b.
Jasa.
-------------------------------------------------------c. Percetakan.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Untuk

mencapai

maksud

dan

tujuan

tersebut

diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
--------------------------------------------------------

2

.------Export-Import dan perdagangan ATK..perwakilan dari badan-badan perusahaan.yang berhubungan dengan usaha real estate dan--------property.. Export Import. Export-Import dan peralatan perdagangan -----------------------------------------------------alat-alat kesehatan.perdagangan farmasi dan obat-obatan. Agent dan sebagai.komputer dan alat elektronika. Jasa telekomunikasi umum. Export-Import dan.. Leveransier-----------------------------------------------------dan commision house.dan perdagangan peralatan Listrik dan Elektronika. Perdagangan.berikut : -------------------------------------------------------a. Perdagangan -------------------------------------------------------------Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan). Perdagangan mobil dan motor. Jasa -----------------------------------------------------pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan ------------------------------------------------------ 3 .. Menjalankan Usaha-usaha dalam bidang perdagangan meliputi :--------------------------------------------Eksport dan Import.Export Import dan perdagangan meubel/furniture. ------------------------------------------------------------Perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan -----------------------------------------------------angsuran.. Multilevel Marketing. Distributor. Penjualan bahan -----------------------------------------------------bakar kendaraan bermotor.------Export Import dan perdagangan Bahan Bakar padat atau -----------------------------------------------------batubara. Jual beli kendaraan bekas. Grossier Supplier... Perdagangan..

jaringan------------------------------------------------------------komputer dan peripheral. Jasa Telekomunikasi Umum. Konsultasi bidang -----------------------------------------------------komputer dan rekayasa informatika. pengepakan dan pergudangan---------------------------------------------------------(bukan veem). Rekruiting dan penyaluran tenaga kerja. Jasa-------------------------------------------------------komputer. Ekspedisi. Taman hiburan/-----------------------------------------------------------Rekreasi. Jasa penelitian -----------------------------------------------------dan pengembangan obat tradisional. Jasa pendidikan. Jasa pengadaan -----------------------------------------------------refiling alat pemadam kebakaran. Jasa Binatu/Laudry. Jasa penjualan bahan bakar mobil dan------------------------------------------------------motor. hardware dan peripheral.------------------------------------------------------Jasa Periklanan dan Reklame serta promosi dan-----------------------------------------------------------pemasaran. Jasa persewaan dan peralatannya. Jasa-----------------------------------------------------sablon. Survey kelautan------------------------------------------------------- 4 . Jasa telekomunikasi -----------------------------------------------------pemantauan posisi kendaraan bermotor. Bordir. perkantoran. Penunjang kegiatan angkutan dan--------------------------------------------------------------perjalanan. Spanduk dan reklame. Jasa pengolahan dan-----------------------------------------------------------penyewaan gedung. Jasa---------------------------------------------------------Instalasi dan maintenance komputer.-----------------------------------------------------Jasa kebersihan. b.bermotor. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa meliputi :--Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor.

Jasa pengolahan kegiatan dan-----------------------------------------------------sarana kesehatan dan olahraga. Foto copy. masing-masing bernilai 5 . Jasa pemeliharaan saluran air/Pipa. Jasa bidang---------------------------------------------------------konstruksi pertambangan.------------------------------------------------------Jasa persewaan tanaman. Jasa pelayanan-------------------------------------------------------kebugaran dan pijat refleksi.------------------------------------------------------Jasa penyewaan dan pengelolaan property.MODAL---------------------------------------------------.000. Jasa pertunjukan----------------------------------------------------------hiburan musik. Jasa Agen Property.meliputi :--------------------------------------------Penjilidan. . Sablon. Pemeliharaan dan Perbaikan. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Percetakan-----.---------------.Pasal 4---------------------------1. yang terbagi atas 1. Jasa rumah makan/restoran.dan transportasi.200. Offset.000.1. dan dan periklanan. Jasa ------------------------------------------------------------Keperantaraan Pengelolaan Piutang. -----------------------------------------------------c. Percetakan----buku-buku.------(satu Milyar dua ratus juta Rupiah).200 (seribu dua ratus) saham. -----------------------------------------------------Perawatan. Jasa-------------------------------------------------------penunjang kegiatan pertambangan. Jasa penjernihan dan pengolahan-------------------------------------------------------air bersih dan limbah. Jasa pengurusan----------------------------------------------------------surat-surat perjanjian (biro jasa). Kartonage dan pengepakan.------------------------. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.

(satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 300 ------------------------------------------------------(tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ------------------------------------------------------sebesar Rp.. -------------------------------------------------------------------------------- 6 ..000.000.000.(tiga ratus juta Rupiah) ------------------------------------------------------oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ------------------------------------------------------rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada ------------------------------------------------------akhir akta.1. ------------------------------------------------------3.000..-----------2.nominal Rp. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh.Perseroan menurut keperluan modal Perseroan.300. Para pemegang ------------------------------------------------------saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ------------------------------------------------------mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian ------------------------------------------------------atas saham yang hendak dikeluarkandalam jangka waktu 14 ------------------------------------------------------(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -------------------------------------------------------masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ------------------------------------------------------seimbang dengan (proporsional) jumlah baik saham terhadap yang mereka saham yang miliki menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil ------------------------------------------------------oleh pemegang saham lainnya. dengan ------------------------------------------------------persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

.-----pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ------------------------------------------------------keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ------------------------------------------------------Perseroan.adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ------------------------------------------------------Indonesia..--------4. -----------------------------------------------------------------------------------------2.SAHAM---------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ------------------------------------------------------seorang pemegang saham. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----Saham atas nama.Pasal 5--------------------------1. ------------------------------------------------------5. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:--------- 7 . Jika dikeluarkan surat saham. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham.-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ------------------------------------------------------belas) hari tersebut. maka untuk setiap surat--saham diberi sehelai surat saham. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ternyata masih ada sisa saham ------------------------------------------------------yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ------------------------------------------------------menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ---------------------------------------------------------------------------------.

-----.---------------d. nomor surat saham. atas permintaan mereka yang---berkepentingan. nilai nominal saham. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-----tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. nilai nominal saham.--------------------------------c. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai. Jika surat saham hilang.. nama dan alamat pemegang saham. ------------------------------------------------------2. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. nama dan alamat pemegang saham. Direksi ------------------------------------------------------mengeluarkan surat saham pengganti. tanggal pengeluaran surat saham.PENGGANTI SURAT SAHAM-------------------------------------------.. nomor surat kolektif saham.------------------------------e. setelah surat ------------------------------------------------------saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ------------------------------------------------------diserahkan kembali kepada Direksi.------------------8..------------------------------d.----------------. atas.-------------------b. Direksi mengeluarkan surat saham ---------------------------------------------------------- 8 .kan: ------------------------------------------------------a.a.-----------------------c. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantum.-------------------b.Pasal 6---------------------------1. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ------------------------------------------------------dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ------------------------------------------------------3.---------9. nomor surat saham dan jumlah saham.permintaan mereka yang berkepentingan.

harus berdasarkan akta------pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. tidak berlaku lagi ------------------------------------------------------terhadap Perseroan. ayat (2).berkepentingan.Pasal 7 --------------------------1.-------------------9 .pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ------------------------------------------------------tersebut cukup dibuktikan dan denganjaminan yang ------------------------------------------------------dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ------------------------------------------------------khusus.harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham..lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan--------penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara -------------------------------------------------------tertulis tentang penawaran tersebut.ayat (3).2.. ------------------------------------------------------5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan.PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------------------------------.. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemindahan hak atas saham. ------------------------------------------------------------------------------------------6. --------------------------------------------------------------------. ayat (4). ------------------------------------------------------4.. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat--saham pengganti.. surat saham. ditanggung oleh pemegang saham yang-. dan ayat (5) mutatis mutandis ------------------------------------------------------berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ------------------------------------------------------pengganti.yang dinyatakan hilang tersebut.

badan hukum Indonesia. Apabila karena warisan.----------------------------------------------10 .----------laporan keuangan untuk mendapat pengesahan----------rapat.. --------------------------------3..Pasal 8 ------------------------1. --------------------------------------------------------------------- 2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai.yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan. yang dalam Anggaran Dasar ini -------------------------------------------------disebut juga RUPS luar biasa.3.. perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau.----------------..badan hukum Indonesia.. maka dalam jangka waktu 1 (satu)tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkanhak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau. ------------------------------------------------------------------------------------- b. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan---dari instansi yang berwenang. RUPS lainnya. Dalam RUPS tahunan:------------------------------------a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya. jika peraturan-----------perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.tegas ditentukan lain. RUPS tahunan.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----------------------------------------. Direksi menyampaikan:-------------------------------laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan------Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.----------4.dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPSadalah:------------------------------------------------a.---------5.

yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b. sejauh tindakan tersebut. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu.. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan------terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan------surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.------dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-----serta Anggaran Dasar. DAN PIMPINAN RUPS----------------------------------.----------------------------------------------4. jika Perseroan----------mempunyai saldo laba yang positif.---------------------------------- --------.5. Ditetapkan penggunaan laba. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-------------memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----------memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat.11 . Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan---------pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-------pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-------selama tahun buku yang lalu..TEMPAT.b.Pasal 9---------------------------1. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-------diajukan sebagaimana mestinya dengan----------------memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar..3. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di----tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama..diadakan. Selain itu sebagai.-------2. PEMANGGILAN..------------------c.-------------4..tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

kecuali apabila ketua RUPS ------------------------------------------------------menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ------------------------------------------------------yang hadir dalam RUPS.KUORUM.. DAN KEPUTUSAN RUPS---------------------------------.sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak.-------------------------------------------------5. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak.anggota Dewan Komisaris.12 . ------------------------------------------------------2. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena. RUPS dipimpin oleh-----seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan dengan. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau----berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu------dibuktikan kepada pihak ketiga.-------------------------------7. ------------------------------------------------------3. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-------karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan--------kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang.Pasal 10---------------------------1.alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris-----Utama.surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai ------------------------------------------------------hal lain secara lisan. -------------------------------------------------------6..----------------------------------------------------.. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran------sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ------------------------------------------------------Perseroan Terbatas telah dipenuhi.ketiga RUPS dipimpin salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. HAK SUARA..

Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota------ 13 . -----------------------------------------------------------------------------.Pasal 11--------------------------1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiridari 2 (dua) anggota Direksi. maka seorangdiantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebihatau semua anggota Direksi lowong.untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ------------------------------------------------------jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ------------------------------------------------------ditentukan dalam Undang-Undang. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. ------------------------------------------------------5.ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ------------------------------------------------------yang dikeluarkan dalam RPS. untuk mengisi lowongan itu dengan ------------------------------------------------------memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. maka dalam jangka ------------------------------------------------------waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ------------------------------------------------------diselenggarakan RUPS..DIREKSI--------------------------------------------------. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------2. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -------------------------------------------------------memberhentikannya sewaktu-waktu.

tindakan. serta menjalankan segala. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan –-.Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ------. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------------------------------------------------perundang-undangan.kejadian.. ------------------------------------------------------6. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ------------------------------------------------------7.Direksi lowong.. meninggal dunia. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----------jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ------------------------------------------------------Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------tanggal pengunduran dirinya.pihak lain dengan Perseroan.a. Jabatan anggota Direksi berakhir. jika:----------------a.Pasal 12------------------------.. -------------------------------------------------- b....untuk: ----------------------------------------------.kepemilikan.1.. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--------- 14 . untuk sementara Perseroan diurus oleh ------------------------------------------------------anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ------------------------------------------------------Komisaris. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-.. baik yang mengenai kepengurusan maupun ----. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6).TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI --------------------------------------. -------------------------------------------------- c. -------------------------------------------------- -------------. -------------------------------------------------- d. akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----.

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.anggota Dewan Komisaris.yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ------------------------------------------------------menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap---waktu apabila dipandang perlu: ------------------------------------------------------a.Pasal 13--------------------------1. ------------------------------------------------------15 ..(tidak temasuk mengambil uang Perseroan di Bank). --------------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris..saham dengan hak suara. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi.lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh.. atau----------------------c. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. ------------------------------------------------------b. maka salah seorang anggota-----Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----------b.RAPAT DIREKSI----------------------------------------------. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga.. Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas. a. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada--------------perusahaan lain baik di dalammaupun di luar ------------------------------------------------------negeri.--------------------------. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih.--------------b.nama Direksi serta mewakili Perseroan. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau.----------------------------2.

. tanggal. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat-----16 . ------------------------------------------------------rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ------------------------------------------------------yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ------------------------------------------------------yang hadir. dengan tidak memperhitungkan tanggal ------------------------------------------------------panggilan dan tanggal rapat. ------------------------------------------------------6.3. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. panggilan ------------------------------------------------------terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat ------------------------------------------------------Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ------------------------------------------------------mengambil keputusan yang sah dan mengikat. dalam hal--------Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ------------------------------------------------------yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.waktu. dan tempat rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara. ------------------------------------------------------5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan---atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ------------------------------------------------------anggota Direksi hadir atau diwakili. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat-------tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ------------------------------------------------------kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ------------------------------------------------------terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ------------------------------------------------------diadakan.

a. ------------------------------------------------------10. ------------------------------------------------------8. ketua rapat Direksi yang akan menentukan. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-------berimbang. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan------musyawarah untuk mufakat. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ---------------------------------------------------b. Apabila tidak tercapai ------------------------------------------------------maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---------berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 ------------------------------------------------------(satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ------------------------------------------------------rapat. ------------------------------------------------------11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---------------------------------------------------dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---------------------------------------------------sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---------------------------------------------------- 17 . ------------------------------------------------------9. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---------------------------------------------------suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---------------------------------------------------diwakilinya.Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. c. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. ------------------------------------------------------2. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--mengadakan rapat Direksi. 12. ------------------------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ------------------------------------------------------kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ------------------------------------------------------sah dalam rapat Direksi. dengan ketentuan semua ------------------------------------------------------anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan ------------------------------------------------------semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai ------------------------------------------------------usul yang diajukan secara tertulis dengan ------------------------------------------------------menandatangani persetujuan tersebut. maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris----- 18 .dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.Pasal 14 ------------------------1.

tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan. ------------------------------------------------------4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor----- 19 .hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ------------------------------------------------------yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris--lowong.--------------------------5. ------------------------------------------------------6. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. meninggal dunia. setelah maka dalamjangka terjadinya waktu lowongan. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5). ------------------------------------------------------3..yang berlaku. 30 harus (tigapuluh) hari diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ------------------------------------------------------ketentuan ayat (2) Pasal ini.---------------------------------------d. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.c.------------------------------------e.-----------------------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--------------------------------------Pasal 15-------------------------1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara------tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ------------------------------------------------------sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal--------pengunduran dirinya. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:------a.---------------b..

-----------------------. ------------------------------------------------------2. surat ------------------------------------------------------dan alat bukti lainnya. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi.---segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam------------------------------------------------------Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ------------------------------------------------------4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris. ----------------------------------------------------------------------.kan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ------------------------------------------------------Dewan Komisaris. memeriksa dan mencocokkan ------------------------------------------------------keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ------------------------------------------------------mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ------------------------------------------------------Direksi.20 . ------------------------------------------------------3.RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------------.Pasal 16 ------------------------.Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ------------------------------------------------------tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ------------------------------------------------------Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)----Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga----anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh). --------. buku Perseroan ditutup.kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------dimulainya tahun buku yang akan datang. Pada akhir bulan Desember tiap tahun. b. -----------------.Pasal 17 ------------------------. ------------------------------------------------------c.----------------------. DAN LAPORAN TAHUNAN -----.RENCANA KERJA. sebelum tahun buku dimulai.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis ----mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di..PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN------------- 21 . Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus. d.a. TAHUN BUKU.

PENGGUNAAN CADANGAN--------------------------------------------.----------------------. maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -------------------------------------------------------dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -------------------------------------------------------buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba -------------------------------------------------------selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -------------------------------------------------------perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.Pasal 19--------------------------1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua----- 22 .Pasal 18---------------------------1.mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ------------------------------------------------------ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ------------------------------------------------------menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ------------------------------------------------------lain. ------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------. dibagi menurut cara penggunaannya -------------------------------------------------------yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti----tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -------------------------------------------------------telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -------------------------------------------------------laba yang positif. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-------menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -------------------------------------------------------dana cadangan.

para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------1.--------------Akhirnya.------------- 23 .------------------------------------------------------3..penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ------------------------------------------------------300 (tiga ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai ------------------------------------------------------nominal Rp.000. ------------------------------------------------------yaitu oleh para pendiri : ------------------------------------------------------a. akan diputus dalam RUPS.dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ------------------------------------------------------cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------------------------------------------------------penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ------------------------------------------------------oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ------------------------------------------------------pertimbangan Direksi. ------------------------------------------------------------------------.(tiga ratus juta Rupiah). 100.puluh persen).000. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum.Pasal 20--------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam. setelah memperoleh persetujuan ------------------------------------------------------Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang ------------------------------------------------------undangan agar memperoleh laba. Nona PRISCILLA..KETENTUAN PENUTUP---------------------------------------------. RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------------------------------------------------------kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor.Anggaran Dasar ini.

300.--tersebut.---------------------------------------------------24 . telah diangkat sebagai : ------------------------------------------------------- Direktur : Pengahadap. Tuan ANDIKA.tersebut sebanyak 150 (seratus--lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta Rupiah---------------Rp.000.000.50 WIB-----(sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian----Barat). Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14--Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ------------------------------------------------------anggota Direksi dan Komisaris. 150.---------------------------------------------------b.000.000.-- 2. Nona PRISCILLA. -Pengangkatan tersebut anggota telah Direksi diterima oleh dan Dewan Komisaris masing-masing yang bersangkutan.- -Jumlah seluruhnya sebanyak-----300 (tiga ratus) saham atau ----sebesar tiga ratus juta Rupiah--- Rp.000. 150. Tuan ANDIKA.------------------tersebut.------------------------ − Komisaris : Penghadap. ----------------------------------------------------Pembuatan akta ini diselesaikan pada pukul 11. --------------tersebut sebanyak 150 (seratus-lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta rupiah---------------- Rp.000.

maka ditanda--------tanganilah akta ini oleh para penghadap. tanggal.. -Notaris Di Jakarta.DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta.- 25 . SH.---------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Notaris. sebagai saksi-saksi.----Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.------------------.saya. bulan dan tahun seperti disebut padaawal akta ini dengan dihadiri oleh :----------------------1.-------- 2. OFIYATI SOBRIYAH.--------------------------------------------------- -Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris.- Hj. pada ---pukul.---------------------------------------------Dilangsungkan dengan tanpa ada catatan dipinggir.. hari.-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris-----kepada para penghadap dan para saksi. para saksi dan. Tuan . Tuan .

26 .

27 .

28 .

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful