AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DUA CIPTA KOMUNIKA
Nomor :
-Pada hari ini,.-------------------------------------------Dilangsungkan penandatanganan akta ini, sesuai dengan----Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris),- - yang dimulai dari pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----------------------Hadir di hadapan saya, , Notaris, yang berkedudukan di
Jakarta 14310, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai- - - dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia- - Republik Indonesia Nomor C-106.HT.03.02-Th.2003, Pasal 18- ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang tentang------Jabatan Notaris, para penghadap yang disebut berikut ini,- dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan
disebut dalam akhir akta ini;-----------------------------1. Nona PRISCILLA;-----------------------------------------2. Tuan ANDIKA;---------------------------------------------Para penghadap telah saya, Notaris, kenal dari-----------identitasnya. ---------------------------------------------Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam----kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-------menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihakyang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-samamendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,(untuk- - selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")------sebagai berikut :-----------------------------------------1

-----------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------------Pasal 1-------------------------1.

Perseroan Terbatas ini bernama :----------------------------------------“PT. XXXXXXX”----------------------------(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), ----------------------------------------------------------berkedudukan
di
Kota
Administrasi
Jakarta
Pusat.
-------------------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ------perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
-------------------------------------------------------Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan
-------------------------------------------------------persetujuan
dari
salah
seorang
Komisaris.
------------------------------------------------------------------------ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN------------------------------------- Pasal 2----------------------------Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak--------terbatas.---------------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------------ Pasal 3--------------------------1. Maksud

dan

tujuan

Perseroan

ialah

berusaha

dalam

bidang:
a.

Perdagangan.

b.
Jasa.
-------------------------------------------------------c. Percetakan.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Untuk

mencapai

maksud

dan

tujuan

tersebut

diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
--------------------------------------------------------

2

berikut : -------------------------------------------------------a. Leveransier-----------------------------------------------------dan commision house.perdagangan farmasi dan obat-obatan. Jasa -----------------------------------------------------pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan ------------------------------------------------------ 3 .Export Import dan perdagangan meubel/furniture. Jasa telekomunikasi umum. Multilevel Marketing. ------------------------------------------------------------Perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan -----------------------------------------------------angsuran... Menjalankan Usaha-usaha dalam bidang perdagangan meliputi :--------------------------------------------Eksport dan Import. Distributor.. Agent dan sebagai. Export-Import dan. Perdagangan -------------------------------------------------------------Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan)... Export-Import dan peralatan perdagangan -----------------------------------------------------alat-alat kesehatan.------Export Import dan perdagangan Bahan Bakar padat atau -----------------------------------------------------batubara.komputer dan alat elektronika.. Grossier Supplier. Perdagangan.------Export-Import dan perdagangan ATK. Perdagangan mobil dan motor..yang berhubungan dengan usaha real estate dan--------property. Perdagangan.dan perdagangan peralatan Listrik dan Elektronika..perwakilan dari badan-badan perusahaan. Jual beli kendaraan bekas.. Penjualan bahan -----------------------------------------------------bakar kendaraan bermotor. Export Import.

Bordir. Penunjang kegiatan angkutan dan--------------------------------------------------------------perjalanan. perkantoran. Taman hiburan/-----------------------------------------------------------Rekreasi. Ekspedisi. Jasa pengadaan -----------------------------------------------------refiling alat pemadam kebakaran. Jasa Binatu/Laudry. Jasa---------------------------------------------------------Instalasi dan maintenance komputer. Jasa penjualan bahan bakar mobil dan------------------------------------------------------motor. Jasa pendidikan. Spanduk dan reklame. Jasa penelitian -----------------------------------------------------dan pengembangan obat tradisional. Jasa-----------------------------------------------------sablon.bermotor. Jasa-------------------------------------------------------komputer. pengepakan dan pergudangan---------------------------------------------------------(bukan veem). Survey kelautan------------------------------------------------------- 4 . Konsultasi bidang -----------------------------------------------------komputer dan rekayasa informatika. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa meliputi :--Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor.-----------------------------------------------------Jasa kebersihan.------------------------------------------------------Jasa Periklanan dan Reklame serta promosi dan-----------------------------------------------------------pemasaran. Jasa pengolahan dan-----------------------------------------------------------penyewaan gedung. Jasa persewaan dan peralatannya. Rekruiting dan penyaluran tenaga kerja. jaringan------------------------------------------------------------komputer dan peripheral. b. hardware dan peripheral. Jasa Telekomunikasi Umum. Jasa telekomunikasi -----------------------------------------------------pemantauan posisi kendaraan bermotor.

Pasal 4---------------------------1.---------------. Sablon. Jasa pelayanan-------------------------------------------------------kebugaran dan pijat refleksi.200 (seribu dua ratus) saham. Jasa pertunjukan----------------------------------------------------------hiburan musik. Jasa bidang---------------------------------------------------------konstruksi pertambangan. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.000. Jasa Agen Property. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Percetakan-----.1. Percetakan----buku-buku. . Jasa ------------------------------------------------------------Keperantaraan Pengelolaan Piutang. dan dan periklanan. Jasa pengurusan----------------------------------------------------------surat-surat perjanjian (biro jasa). masing-masing bernilai 5 . Jasa penjernihan dan pengolahan-------------------------------------------------------air bersih dan limbah. Jasa pemeliharaan saluran air/Pipa. -----------------------------------------------------Perawatan.------(satu Milyar dua ratus juta Rupiah). yang terbagi atas 1.000.meliputi :--------------------------------------------Penjilidan.dan transportasi. Jasa pengolahan kegiatan dan-----------------------------------------------------sarana kesehatan dan olahraga.200.------------------------------------------------------Jasa persewaan tanaman.------------------------. -----------------------------------------------------c. Kartonage dan pengepakan. Foto copy. Jasa-------------------------------------------------------penunjang kegiatan pertambangan. Jasa rumah makan/restoran.------------------------------------------------------Jasa penyewaan dan pengelolaan property. Pemeliharaan dan Perbaikan.MODAL---------------------------------------------------. Offset.

(tiga ratus juta Rupiah) ------------------------------------------------------oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ------------------------------------------------------rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada ------------------------------------------------------akhir akta. ------------------------------------------------------3.nominal Rp.000.000.. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh. Para pemegang ------------------------------------------------------saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ------------------------------------------------------mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian ------------------------------------------------------atas saham yang hendak dikeluarkandalam jangka waktu 14 ------------------------------------------------------(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -------------------------------------------------------masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ------------------------------------------------------seimbang dengan (proporsional) jumlah baik saham terhadap yang mereka saham yang miliki menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil ------------------------------------------------------oleh pemegang saham lainnya.. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 300 ------------------------------------------------------(tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ------------------------------------------------------sebesar Rp.-----------2..000.000.Perseroan menurut keperluan modal Perseroan.300. dengan ------------------------------------------------------persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.(satu juta Rupiah).1. -------------------------------------------------------------------------------- 6 .

ternyata masih ada sisa saham ------------------------------------------------------yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ------------------------------------------------------menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ------------------------------------------------------Indonesia.. ---------------------------------------------------------------------------------. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.Pasal 5--------------------------1. ------------------------------------------------------5. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ------------------------------------------------------seorang pemegang saham. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Jika dikeluarkan surat saham. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:--------- 7 .SAHAM---------------------------------------------------.-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ------------------------------------------------------belas) hari tersebut.--------4.-----pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ------------------------------------------------------keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ------------------------------------------------------Perseroan. maka untuk setiap surat--saham diberi sehelai surat saham. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----Saham atas nama. ----------------------------------------------------------------------------------7. ------------------------------------------------------6. -----------------------------------------------------------------------------------------2..

------------------8. nomor surat saham dan jumlah saham. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.permintaan mereka yang berkepentingan.-------------------b. tanggal pengeluaran surat saham. ------------------------------------------------------2.. atas.. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantum. nama dan alamat pemegang saham.------------------------------e.kan: ------------------------------------------------------a.-----------------------c. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ------------------------------------------------------dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Direksi mengeluarkan surat saham ---------------------------------------------------------- 8 . ------------------------------------------------------3.PENGGANTI SURAT SAHAM-------------------------------------------.. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai.--------------------------------c. Jika surat saham hilang.---------9. nilai nominal saham. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-----tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. atas permintaan mereka yang---berkepentingan.----------------. -----. nomor surat saham.------------------------------d. nilai nominal saham.---------------d. setelah surat ------------------------------------------------------saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ------------------------------------------------------diserahkan kembali kepada Direksi.-------------------b. Direksi ------------------------------------------------------mengeluarkan surat saham pengganti.Pasal 6---------------------------1. nama dan alamat pemegang saham.a. nomor surat kolektif saham.

2.ayat (3).Pasal 7 --------------------------1.. tidak berlaku lagi ------------------------------------------------------terhadap Perseroan..yang dinyatakan hilang tersebut.pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ------------------------------------------------------tersebut cukup dibuktikan dan denganjaminan yang ------------------------------------------------------dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ------------------------------------------------------khusus.berkepentingan. ayat (2). harus berdasarkan akta------pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.. ------------------------------------------------------4. Pemindahan hak atas saham. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan.harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham. ayat (4). dan ayat (5) mutatis mutandis ------------------------------------------------------berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ------------------------------------------------------pengganti. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat--saham pengganti.. --------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------5. ------------------------------------------------------------------------------------------6.lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan--------penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara -------------------------------------------------------tertulis tentang penawaran tersebut. surat saham.-------------------9 .PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------------------------------.. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham. ditanggung oleh pemegang saham yang-. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

yang dalam Anggaran Dasar ini -------------------------------------------------disebut juga RUPS luar biasa.yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai.----------laporan keuangan untuk mendapat pengesahan----------rapat. maka dalam jangka waktu 1 (satu)tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkanhak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau. RUPS tahunan. Direksi menyampaikan:-------------------------------laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan------Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPSadalah:------------------------------------------------a.Pasal 8 ------------------------1. jika peraturan-----------perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya. RUPS lainnya. Dalam RUPS tahunan:------------------------------------a. ------------------------------------------------------------------------------------- b.badan hukum Indonesia. sesuai ketentuan Anggaran Dasar. perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau... --------------------------------3. --------------------------------------------------------------------- 2.badan hukum Indonesia.----------------------------------------------10 .----------4..3. Apabila karena warisan..---------5.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----------------------------------------.dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.----------------.tegas ditentukan lain.. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan---dari instansi yang berwenang.

diadakan. Ditetapkan penggunaan laba. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan------terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan------surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.5.Pasal 9---------------------------1.. sejauh tindakan tersebut...-------2. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-------diajukan sebagaimana mestinya dengan----------------memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. DAN PIMPINAN RUPS----------------------------------.TEMPAT.tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan---------pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-------pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-------selama tahun buku yang lalu.---------------------------------- --------. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.-------------4.------------------c. PEMANGGILAN.berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----------memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat. jika Perseroan----------mempunyai saldo laba yang positif.----------------------------------------------4.11 .. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-------------memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Selain itu sebagai.. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di----tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama.3.------dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-----serta Anggaran Dasar...b.

RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran------sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ------------------------------------------------------Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-------------------------------7. -------------------------------------------------------6.----------------------------------------------------.-------------------------------------------------5.Pasal 10---------------------------1.KUORUM.anggota Dewan Komisaris... ------------------------------------------------------2. kecuali apabila ketua RUPS ------------------------------------------------------menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ------------------------------------------------------yang hadir dalam RUPS... Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-------karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan--------kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang.ketiga RUPS dipimpin salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. ------------------------------------------------------3. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau----berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu------dibuktikan kepada pihak ketiga. RUPS dipimpin oleh-----seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. DAN KEPUTUSAN RUPS---------------------------------. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak..surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai ------------------------------------------------------hal lain secara lisan. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan dengan.sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak. HAK SUARA.12 . Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena.alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris-----Utama.

. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -------------------------------------------------------memberhentikannya sewaktu-waktu. -----------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------4.ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ------------------------------------------------------yang dikeluarkan dalam RPS. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. maka dalam jangka ------------------------------------------------------waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ------------------------------------------------------diselenggarakan RUPS.Pasal 11--------------------------1. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur. ------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------4. untuk mengisi lowongan itu dengan ------------------------------------------------------memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. maka seorangdiantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota------ 13 . ------------------------------------------------------5.DIREKSI--------------------------------------------------. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. ------------------------------------------------------2. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebihatau semua anggota Direksi lowong.untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ------------------------------------------------------jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ------------------------------------------------------ditentukan dalam Undang-Undang. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiridari 2 (dua) anggota Direksi.

.TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI --------------------------------------. jika:----------------a.kepemilikan.Direksi lowong.. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan –-... Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----------jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ------------------------------------------------------Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------tanggal pengunduran dirinya. ------------------------------------------------------6. serta menjalankan segala. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-.untuk: ----------------------------------------------.kejadian..a.pihak lain dengan Perseroan..Pasal 12------------------------.. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--------- 14 . -------------------------------------------------- -------------. -------------------------------------------------- d. -------------------------------------------------- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------------------------------------------------perundang-undangan. Jabatan anggota Direksi berakhir. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). ------------------------------------------------------7. meninggal dunia.tindakan.Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ------. untuk sementara Perseroan diurus oleh ------------------------------------------------------anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ------------------------------------------------------Komisaris.. baik yang mengenai kepengurusan maupun ----.1. akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----. -------------------------------------------------- c.

--------------------------. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi.(tidak temasuk mengambil uang Perseroan di Bank)..RAPAT DIREKSI----------------------------------------------.. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih. atau----------------------c. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada--------------perusahaan lain baik di dalammaupun di luar ------------------------------------------------------negeri. Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas.----------------------------2.anggota Dewan Komisaris. maka salah seorang anggota-----Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga.Pasal 13--------------------------1.. -------------------------------------------------------------------------------------------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau.lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh. ------------------------------------------------------15 . a. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap---waktu apabila dipandang perlu: ------------------------------------------------------a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi..saham dengan hak suara. --------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------b.nama Direksi serta mewakili Perseroan. yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ------------------------------------------------------menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----------b.--------------b.

------------------------------------------------------6. ------------------------------------------------------7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat-----16 . ------------------------------------------------------rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ------------------------------------------------------yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ------------------------------------------------------yang hadir. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat-------tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ------------------------------------------------------kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ------------------------------------------------------terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ------------------------------------------------------diadakan. dengan tidak memperhitungkan tanggal ------------------------------------------------------panggilan dan tanggal rapat. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. panggilan ------------------------------------------------------terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat ------------------------------------------------------Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ------------------------------------------------------mengambil keputusan yang sah dan mengikat. tanggal. ------------------------------------------------------4. dalam hal--------Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ------------------------------------------------------yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. dan tempat rapat.3. ------------------------------------------------------5. Apabila semua ------------------------------------------------------anggota Direksi hadir atau diwakili. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara.waktu.. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan---atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila tidak tercapai ------------------------------------------------------maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---------berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 ------------------------------------------------------(satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ------------------------------------------------------rapat. ---------------------------------------------------b. ------------------------------------------------------8. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---------------------------------------------------suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---------------------------------------------------diwakilinya. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan------musyawarah untuk mufakat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-------berimbang. ------------------------------------------------------11. a. ------------------------------------------------------9. ketua rapat Direksi yang akan menentukan. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ------------------------------------------------------10.Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---------------------------------------------------dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---------------------------------------------------sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---------------------------------------------------- 17 .

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ------------------------------------------------------2. dengan ketentuan semua ------------------------------------------------------anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan ------------------------------------------------------semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai ------------------------------------------------------usul yang diajukan secara tertulis dengan ------------------------------------------------------menandatangani persetujuan tersebut. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris----- 18 .Pasal 14 ------------------------1. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ------------------------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ------------------------------------------------------kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ------------------------------------------------------sah dalam rapat Direksi. 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--mengadakan rapat Direksi. ----------------------------------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS--------------------------------------------. apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris.

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan.---------------------------------------d. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.yang berlaku. meninggal dunia.hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ------------------------------------------------------yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------------b. ------------------------------------------------------4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor----- 19 .------------------------------------e.--------------------------5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.. ------------------------------------------------------6. ------------------------------------------------------3.. 30 harus (tigapuluh) hari diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ------------------------------------------------------ketentuan ayat (2) Pasal ini. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara------tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ------------------------------------------------------sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal--------pengunduran dirinya. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----------------------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--------------------------------------Pasal 15-------------------------1. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris--lowong. setelah maka dalamjangka terjadinya waktu lowongan. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5). Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:------a.

---segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam------------------------------------------------------Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.kan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ------------------------------------------------------Dewan Komisaris. ------------------------------------------------------4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi.Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ------------------------------------------------------tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ------------------------------------------------------Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan.Pasal 16 ------------------------. ------------------------------------------------------3. surat ------------------------------------------------------dan alat bukti lainnya. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ------------------------------------------------------2. memeriksa dan mencocokkan ------------------------------------------------------keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ------------------------------------------------------mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ------------------------------------------------------Direksi.RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------------.20 . Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris.-----------------------. ----------------------------------------------------------------------.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN------------- 21 . Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus.RENCANA KERJA. DAN LAPORAN TAHUNAN -----. ------------------------------------------------------c. TAHUN BUKU. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh). Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis ----mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)----Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga----anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. buku Perseroan ditutup.----------------------.Pasal 17 ------------------------. -----------------. d.disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ------------------------------------------------------dimulainya tahun buku yang akan datang.a. Pada akhir bulan Desember tiap tahun.. sebelum tahun buku dimulai. --------.kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. b.

----------------------. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-------menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -------------------------------------------------------dana cadangan. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua----- 22 . dibagi menurut cara penggunaannya -------------------------------------------------------yang ditentukan oleh RUPS tersebut.Pasal 19--------------------------1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai. ------------------------------------------------------------------------.PENGGUNAAN CADANGAN--------------------------------------------. -------------------------------------------------------2.mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ------------------------------------------------------ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ------------------------------------------------------menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ------------------------------------------------------lain. ------------------------------------------------------2. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti----tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -------------------------------------------------------telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -------------------------------------------------------laba yang positif.Pasal 18---------------------------1. maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -------------------------------------------------------dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -------------------------------------------------------buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba -------------------------------------------------------selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -------------------------------------------------------perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

------------------------------------------------------3. para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------1. 100. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor. RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------------------------------------------------------kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.Anggaran Dasar ini.------------- 23 .. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum. ------------------------------------------------------yaitu oleh para pendiri : ------------------------------------------------------a.000.puluh persen). Nona PRISCILLA.-. setelah memperoleh persetujuan ------------------------------------------------------Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang ------------------------------------------------------undangan agar memperoleh laba..000. ------------------------------------------------------------------------.Pasal 20--------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam.--------------Akhirnya.KETENTUAN PENUTUP---------------------------------------------.dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ------------------------------------------------------cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------------------------------------------------------penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ------------------------------------------------------oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ------------------------------------------------------pertimbangan Direksi.penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ------------------------------------------------------300 (tiga ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai ------------------------------------------------------nominal Rp. akan diputus dalam RUPS.(tiga ratus juta Rupiah).

50 WIB-----(sebelas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian----Barat).---------------------------------------------------b.000.------------------------ − Komisaris : Penghadap.---------------------------------------------------24 . Nona PRISCILLA. Tuan ANDIKA. 150.000. ----------------------------------------------------Pembuatan akta ini diselesaikan pada pukul 11.000.000.tersebut sebanyak 150 (seratus--lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta Rupiah---------------Rp.- -Jumlah seluruhnya sebanyak-----300 (tiga ratus) saham atau ----sebesar tiga ratus juta Rupiah--- Rp. 300. Tuan ANDIKA.--tersebut. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14--Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ------------------------------------------------------anggota Direksi dan Komisaris. 150.000. -Pengangkatan tersebut anggota telah Direksi diterima oleh dan Dewan Komisaris masing-masing yang bersangkutan.000.-- 2.------------------tersebut. telah diangkat sebagai : ------------------------------------------------------- Direktur : Pengahadap. --------------tersebut sebanyak 150 (seratus-lima puluh) saham dengan nilai--nominal atau sebesar seratus lima puluh juta rupiah---------------- Rp.

saya. -Notaris Di Jakarta..- Hj.---------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.- 25 . Notaris.-------- 2. SH. Tuan . hari. Tuan . para saksi dan.----Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.------------------.--------------------------------------------------- -Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris. OFIYATI SOBRIYAH. Notaris-----kepada para penghadap dan para saksi. sebagai saksi-saksi.---------------------------------------------Dilangsungkan dengan tanpa ada catatan dipinggir. tanggal..DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta. pada ---pukul.-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya. maka ditanda--------tanganilah akta ini oleh para penghadap. bulan dan tahun seperti disebut padaawal akta ini dengan dihadiri oleh :----------------------1.

26 .

27 .

28 .

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful