P. 1
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

|Views: 202|Likes:
Published by Bilawalanwar
Contoh Draft Standart Anggaran Dasar
Contoh Draft Standart Anggaran Dasar

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Bilawalanwar on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

HASIL PENYISIRAN DRAFT STANDAR ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT …………………………………… Nama dan Tempat Kedudukan Pasal

1 1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ……………….. atau disingkat PT ………… (Persero) selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di …………………... 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Pasal 2 Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal …………………..(angka) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal ……………………………….. serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang………….., serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : a. .................................. b. .................................... c. .......................................... d. ………………………... 3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk ……. (contoh: trading house, pengembangan kawasan industri, agro industrial complex, real estate, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, perpupukan, jalan tol, pusat perbelanjaan/mall, jasa konsultasi bidang Agro Bisnis dan Agro Industri, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan) .

Modal Pasal 4 1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp ,- (terbilang ………rupiah) yang terbagi atas ……… (terbilang) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak ….. (terbilang) saham atau seluruhnya sebesar Rp …….. (terbilang …….rupiah). 3. 100% (seratus persen ) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp…….. (terbilang) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) sesuai dengan akta Nomor …. tanggal …….bulan ….. tahun …. (angka) yang dibuat dihadapan Notaris ……. yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor ……..tanggal ………(angka). 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari. 5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham. 6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS. 7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lain. 8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. 9. RUPS dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu. 10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan RUPS.

2

Saham Pasal 5 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham. 2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. 3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. 4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Saham dan Surat Keterangan Kepemilikan Saham Pasal 6 1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham. 2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham. 4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham. 5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. 6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. 7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Tanggal pengeluaran surat keterangan; c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham; 8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, atau apabila Direktur berhalangan oleh salah 3

4.seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris. f. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. 5. dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang. 2. nomor. 6. maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham. 3. Jumlah yang disetor atas setiap saham. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan. e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. d. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : a. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 8 1. c. ayat 2. atau apabila Komisaris berhalangan. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. Perubahan kepemilikan saham. ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatismutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. b. 4. Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. 3. 4 . maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan. 5. Jumlah. Pengganti Surat Saham Pasal 7 1. oleh Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris. Apabila surat saham hilang. dan g. maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ayat 3. serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. jika ada. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fiducia tersebut. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Nama dan alamat para Pemegang Saham. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi. 2. maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

dan b. kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : a. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari Rapat tersebut. 8. jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. 4. sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak. Pemindahan hak atas saham Pasal 9 1. pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi. 3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. dinyatakan pailit. 9. atau c. 5. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari: a. instansi yang berwenang. yaitu beralih berdasarkan titel umum. 2. berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali. 11. Direksi Pasal 10 1. 5 . Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.6. jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. 10. 2. b. 6. 7. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini. membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur. RUPS.

maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. c. 7. g. maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. 13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan. maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan. b. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a. d. b. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini. 10. 4. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan. e dan ayat 15 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 12. 6 . 9. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. d. 5. harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal RUPS tidak menetapkan. maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 6. pengalaman. 16. 14. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan . Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 11. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara. e. 8. anggota Direksi yang bersangkutan antara lain: a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 15. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.3. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS. dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan g Pasal ini. f. Mengundurkan diri.

maka : a. 25. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan. maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini. maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. tidak termasuk santunan purna jabatan. maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini dilakukan dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini. 22. atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada. 24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong. c.17. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong. b. 21. memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut. harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. b. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. 26. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat. 18. 27. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan. untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar RUPS. baik menurut garis lurus maupun garis kesamping. d. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini. harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut. maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dianggap telah terpenuhi. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 19. maka untuk sementara Perseroan diurus oleh 7 . Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan. maka : a. 23. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga. untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 20. maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima. dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 28. 32. d. selain Dewan Komisaris. maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh RUPS. b. c. c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan. Masa jabatannya berakhir. 33. d. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. 31. b. tidak ada keputusan dari RUPS. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Meninggal dunia. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 29. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir. d.Dewan Komisaris. maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS. memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut. tidak termasuk santunan purna jabatan. e. kecuali berhenti karena meninggal dunia. c. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan 8 . Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 30.

Badan Usaha Milik Daerah. j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini. maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara. d. k. untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan 9 . Tugas. dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini . maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah. c. g. i. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut e ayat ini. maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari telah lewat. Direksi berwenang untuk : 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. 2. dan atau e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. f. b. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. yaitu : a. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Swasta. 34. Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 11 1. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan. maka : a. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. h. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini. 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi. dalam hal persetujuannya dilakukan oleh Dewan Komisaris. 10) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji. 10 . 9) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. Daftar Khusus. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pemegang Saham. 4) Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai RKAP. serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan. Direksi berkewajiban untuk : 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. 12) Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris. dan dokumen perseroan lainnya. dan/atau RUPS. 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan. Risalah RUPS. serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. 8) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan. dan Risalah Rapat Direksi. Risalah RUPS. 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan. 15) Memelihara Daftar Pemegang Saham. 5) Membuat Daftar Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM. serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan. 13) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris. 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan. b. dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 5) dan 6) ayat ini. 14) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham. Daftar Khusus. 11) Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai Laporan Semesteran kepada Pemegang Saham. pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan ketentuan penetapan gaji. Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang. dalam hal persetujuannya dilakukan oleh RUPS. 3) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan RKAP. 7) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. 6) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan.

19) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. dan d. kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. 11 .000. dibongkar. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c. total lost. yaitu aktiva tetap yang hilang. transparansi. pertanggungjawaban serta kewajaran. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. efisiensi. Direksi wajib mencurahkan tenaga. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.000. Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Perseroan yang nilainya sampai dengan Rp 100. penyimpanan. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 8. anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk : a. terutama fungsi pengurusan. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi. pencatatan. kemandirian. 20) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan. dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO). Daftar Khusus. 17) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern. Kerja Sama Operasi (KSO). Mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist). kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis. dan pengawasan. kontrak manajemen. e. akuntabilitas. 5. 4. kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : a. 7.3. Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT). musnah. dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. kecuali dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Menghapuskan aktiva tetap karena kondisi tertentu. biaya pemindahtanganannya lebih besar dari pada hasil pemindahtanganan. tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT). Dalam melaksanakan tugasnya. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 15) ayat ini. Dalam melaksanakan tugasnya. c. f. pikiran. b. menyewakan aset.00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam tahun 1 (satu) tahun baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi. b. d. 18) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 6. 16) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham. Risalah RUPS.

Melakukan penggabungan. e. l.00 (seratus juta rupiah) dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.000. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi yang signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis (anak perusahaan/perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis ditetapkan oleh Dewan Komisaris). Menetapkan blue print organisasi Perseroan. menyewakan aset.00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam 1 (satu) tahun. peleburan. dalam hal persetujuan RKAP dilakukan oleh Dewan Komisaris.00 (seratus juta rupiah). h. Kerja Sama Operasi (KSO). Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk : a.000. organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. m.000. Melakukan penyertaan modal dalam rangka pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan nilai penyertaan sampai dengan Rp 100.g. pengambilalihan dan/atau melepas penyertaan. kontrak manajemen. g.00 (seratus juta rupiah). Melakukan penyertaan modal dalam rangka pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan nilai penyertaan di atas Rp 100. Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang dan/atau aktiva tetap Perseroan yang nilainya sampai dengan Rp 100. Membentuk yayasan. 10. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan. Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Perseroan yang nilainya di atas Rp 100.000. dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. j. kecuali dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.00 (seratus juta rupiah). h. c. pemisahan.000. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan. f.000.000. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan. n. d. 9. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Pembelian kembali saham Perseroan (buy back). b. 12 . Melakukan perbuatan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP. i. k. Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO). Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT).000. organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan.000. Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT).000. kecuali perbuatan yang persetujuannya dilakukan oleh RUPS. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi. Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini. baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Melakukan penyertaan modal dalam rangka pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan nilai penyertaan sampai dengan Rp 100. Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun berupa kerja sama lisensi.

17. maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis 13 . 13. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan. tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan ayat 10. yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.i.Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. pelepasan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi. j. apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi. dalam hal persetujuan RKAP dilakukan oleh RUPS. baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku. 20. hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. k. atau b. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai. Melakukan perbuatan tersebut ayat 8 huruf a sampai dengan huruf k yang belum ditetapkan dalam RKAP. 11. Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis. dapat diadakan RUPS ke dua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. 15. 14. 12. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi. tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8. 18. 21. mengalihkan kekayaan Perseroan. Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan. ayat 10 dan ayat 14. tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8. 19. Pengalihan. Apabila Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi. Perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat 10 huruf c Pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan dan/atau mendukung pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. 16. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. ayat 10 dan ayat 14. pelepasan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : a. Pengalihan. Melakukan perbuatan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP. dalam hal persetujuan RKAP dilakukan oleh RUPS. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur berhalangan karena sebab apapun. atau c. 27. yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan acara. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat Direksi Pasal 12 1. 6. 24. 23. maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : a. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. b. 4. maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan. 26. 7. tanggal. 5.oleh Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. waktu dan tempat rapat. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya. 14 . 3. 2. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal Direktur tidak melakukan penunjukan. 25. maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 22. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

2. rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah. yang berhak mewakili Perseroan adalah: 15 . maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. 22. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. atau b. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini. 10. 17. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur yang memimpin rapat Direksi. 12. 16. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6. 14. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Dalam mata acara lain-lain. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya. maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : a. hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat. maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 19. 21. 23. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 13. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal Direktur tidak melakukan penunjukkan. 11. 15. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan. 9. Benturan Kepentingan Pasal 13 1. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.8. 18. 20.

3. dedikasi. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. 16 . 6. 8. atau c. batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 13. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. 4. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : a. dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris Pasal 14 1. b. dinyatakan pailit. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 12. 10. 9. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit. 3. 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. b. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas.a. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini. 7. 11. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. atau c. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris. maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

17. 18. anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: a. Mengundurkan diri. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. 24. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan. c. 19. maka : a.14. 15. d. maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. kewenangan dan kewajiban yang sama. 23. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri. baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. d dan ayat 15 Pasal ini. b. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong. anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN e. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris. c. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga). c. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a. maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini. b. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan f Pasal ini. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara. maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas. 22. untuk mengisi lowongan tersebut. diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. b. 17 . Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini. 20. dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. 21. f. 25. 16. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses. diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas. c. jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan 18 . Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan. maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 30. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan. b. Masa jabatannya berakhir. Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. Diberhentikan berdasarkan RUPS. 28. 31. Badan Usaha Milik Swasta. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. 27. kewenangan dan kewajiban yang sama. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:. 32. dan/atau d. a. Tugas. anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Meninggal dunia. diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris. tidak ada keputusan dari RUPS. maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Badan Usaha Milik Daerah. b. c. maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. c.26. d. dan/atau. 29. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan. maka : a. harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris Pasal 15 1. b. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara. maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan.

Dewan Komisaris berwenang untuk : 1) melihat buku-buku. dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. anggaran dasar. untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 6) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan. 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. surat-surat. 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. 5) memberikan keputusan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara tepat waktu. pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan. maka : a. 8) membentuk komite lain selain Komite Audit (Komite Audit wajib dibentuk). jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS. 2) meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi. 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan. 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 2) memasuki pekarangan. 7) melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. serta dokumen-dokumen lainnya. RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. 2. gedung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini. 19 . 8) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan. 3) meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi. 6) mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris. 9) memberikan penjelasan. 12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4) memberikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Direksi. apabila diminta. dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan. jika dianggap perlu. 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. jika dianggap perlu. 11) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sehat (minimal AA). serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJP perusahaan. dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan. b.

Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme. transparansi.10) menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. efisiensi. dan c. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. b. kemandirian. anggaran dasar. 3. pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus : a. penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 14) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi. jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 11) menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris guna dimintakan persetujuan RUPS. 4. serta kewajaran. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. 5. b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat membuktikan : a. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris. 3. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 15) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan/atau perseroan lain. 2. akuntabilitas. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat. 17) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian. 20 . 16) memberikan laporan tentang tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Beritikad baik. 4. 12) membentuk komite audit. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih. 13) mengusulkan akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Dewan Komisaris Pasal 16 1.

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali. 17. 21 . Dalam hal Komisaris tidak melakukan penunjukan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. 13. maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 20. 5 dan 6. waktu dan tempat rapat. 18. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara. pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara. 16. 19. 15. 14. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang. maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat. maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa 22. 10. 12. 9. tanggal. dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 21.5. dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal Komisaris tidak hadir atau berhalangan. 11. dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat . Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Dalam mata acara lain-lain. sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. permintaan Direksi. 6. maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 8. rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. kecuali mengenai diri orang. 23. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak menghadiri rapat. 4. anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memberikan pendapat (setuju atau tidak setuju) terhadap keputusan rapat dimaksud. kebijakan. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pasal 18 1. Persetujuan RKAP dilakukan oleh RUPS. Posisi perusahaan pada saat penyusunan RJPP.24. d. strategi usaha. 27. 25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. dan program kerja/kegiatan. dan f. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP. sasaran. c. 26. Penetapan misi. Rencana Jangka Panjang Perusahaan Pasal 17 1. e. dan program kerja RJPP. 3. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. d. b. Pengesahan Rancangan RJPP dan perubahannya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat. Rancangan RJPP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. 22 . Misi. sasaran usaha. 2. yang sekurang-kurangnya memuat : Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya. kebijakan perusahaan. Rancangan RJPP disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP. c. strategi. 2. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. yang sekurang-kurangnya memuat : a. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan. Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku. Rancangan RJPP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama RJPP yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya.

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi. 9. 5. 13. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. 6. Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 19 1. sepanjang ditentukan dalam Keputusan RUPS mengenai pengesahan RKAP dimaksud. serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang. 10. 12. 23 . laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. dan 10 mutatis mutandis berlaku bagi perubahan RKAP. 14. laporan arus kas. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham. dikuasakan kepada Dewan Komisaris. disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Dalam hal Rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. maka Dewan Komisaris atau RUPS dianggap menyetujui usulan perubahan RKAP dimaksud.3. Dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sehat (minimal AA). Dalam hal Rancangan Perubahan RKAP belum mendapat keputusan oleh Dewan Komisaris atau RUPS dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 13. 11. wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disahkan. disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dan laporan perubahan ekuitas. buku-buku Perseroan ditutup. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 7. 9. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim. berikut catatan atas laporan keuangan tersebut. kewenangan RUPS untuk menyetujui RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 8. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : a. Dalam hal RKAP disahkan oleh RUPS. 5. 2. Rancangan RKAP disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. berdasarkan Anggaran Dasar ini. dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun. perubahan RKAP tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris. Rancangan Perubahan RKAP disetujui/ditolak oleh Dewan Komisaris atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan perubahan dari Direksi. RKAP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3. maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan. 3. Dalam hal RKAP disetujui oleh RUPS.

yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. 24 . Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham. f. 6. 3. c. d. dan laporan tahunan. 5. Pemegang Saham. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini. dan/atau RUPS. 3. yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris. kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. laporan mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. laporan semesteran. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi laporan triwulanan. Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. e. 7. yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. g. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP. jika ada. 9. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini. 10. 11. laporan mengenai kegiatan Perseroan. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Pelaporan Pasal 20 1. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir. sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. 2. 8. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis.

Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini. 3.4. Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 21 1. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini. dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan : a. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 5. RUPS Tahunan Pasal 22 1. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dan semesteran. c. RUPS Tahunan. 6. disampaikan dengan bentuk. 5. Rancangan RKAP termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 1. RUPS. RUPS dalam Perseroan adalah: a. kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanyanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 . dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan : a. 7. RUPS Tahunan mengenai persetujuan RKAP. Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi. kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini. maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. meliputi : a. 2. b. 2. dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (minimal AA). 4. b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. b. RUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan). 3. RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.

6. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. b. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. 7. 5. 2. 4. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8.b. 5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. dan keputusan RUPS atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan : a. atau c. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan RKAP. Tempat dan Pemanggilan RUPS Pasal 24 1. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan. 3. atau b. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 26 . Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada: a. Dewan Komisaris. 4. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. RUPS Luar Biasa Pasal 23 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.

15. waktu. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. 18. Ketua dan Berita Acara RUPS Pasal 25 1. maka : a. risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS. maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.9. pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini. dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 11. diajukan kembali kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. 19. keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. atau b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini. dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini. tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. permintaan penyelenggaran RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini. 17. 12. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini. 27 . Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta. 16. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal. 2. 13. 14. 10.

Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. dengan ketentuan. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. 4. 6. kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. 28 2. kecuali anggaran dasar ini menentukan lain. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili . Hak Suara dan Keputusan Pasal 26 1. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain. Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda /dissenting opinion. Dalam Rapat. 5. Kuorum. tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan. a. 7. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai. . b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai. h. serta RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. e. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. g. Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.3. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. kecuali anggaran dasar ini menentukan lain. jika ada). c. d. 4. 3. f.

9. Penggunaaan Laba Pasal 27 1. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS. 2. 5. dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan RUPS menetapkan tantiem dan bonus lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan. 29 3. maka kelebihan atau kekurangan tantiem dan bonus dimaksud dapat diperhitungkan pada laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan dan melakukan koreksi pembukuan apabila diperlukan. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik.8. 8. 7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan. . maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 6. dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan. 4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. bonus untuk karyawan. dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 9. Keputusan yang diambil dengan cara demikian. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. 10.

dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. 3. 2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. dapat diselenggarakan RUPS kedua. dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini. 4. 3. 14. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 15. 13. Penggunaan Dana Cadangan Pasal 28 1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. 11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. 30 . Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 29 1. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian. 7. 4. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. 2.10. 12. 6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba. maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

besarnya modal dasar. peleburan. 2. dan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga. dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pengambilalihan.d h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga. dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS yang diatur dalam Pasal ini. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. dapat diselenggarakan RUPS kedua. 10. 31 . Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. peleburan. pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan. pengambilalihan. pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor. Penggabungan. dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka . RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. 9. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5. 5. dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar. hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat bagian dari jumlah suara tersebut). 7. 11. Peleburan. Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Pasal 30 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 huruf e s. maka penggabungan. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. f. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai. jangka waktu berdirinya Perseroan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. g. pengambilalihan. diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. 8. dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 3. pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 6 Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. 4 Penggabungan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 huruf e.

Pembayaran kepada para kreditor. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator. dan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga. dan 32 . peleburan. 12. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. maka pembubaran dan likuidasi Perseroan. 6. 5. c. dan b. maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 huruf e. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan. f. hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. dapat diselenggarakan RUPS kedua.6. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai. Dalam hal Perseroan bubar. pengambilalihan. 2. 9. 8. likuidator wajib memberitahukan : a. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan. Likuidator wajib melaporkan pembubaran perseroan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Penentuan tata cara pembagian kekayaan. g. pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. 3. dan keputusan diluar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk Pembubaran dan Likuidasi. 7. maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi : a. 11. 4. dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 13. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. 10. Pembubaran dan Likuidasi Pasal 31 1.

Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.e. 33 . dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan-Ketentuan Penutup Pasal 33 Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia. 14. Tempat Tinggal (Domisili) Pemegang Saham Pasal 32 Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan. maka RUPS yang akan memutuskannya. para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->