KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO

JUSTITIA : BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

-------Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari Tahun 2006 sekira pukul 15.30 WIB oleh saya:----------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI -----------------------------------------Pangkat BRIGPOL NRP. 78030195, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, berdasarkan SKEP Kapolda METROJAYA No.Pol. : SKEP/219/XII/2004 tanggal 1 Maret 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama-----------------------------------------------------------------------------ERSHAND Bin FAJAR----------------------------Umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1974, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (Ekonomi), Pekerjaan Karyawan Dapenteknas pada PT. Tekstil Nasional Makassar, Alamat Jl. Melati No. 10 Wowolulu Makassar. -----------Ianya diperiksa dan dimintai keterangan adalah selaku saksi dalam perkara pidana yaitu Penipuan, Penggelapan, atau Pemalsuan Surat dan Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP dan atau melanggar Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, sehubungan dnegan adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.----------------------------Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, Ianya menerangkan sebagaimaan berikut di bawah ini : -----------------------------------------PERTANYAAN : JAWABAN : 1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? -------------1. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. ------------2. Dijelaskan kepada saudara sekarang ini sadar diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan, dan atau Penggelapan dan atau

Pemalsuan Suarat dan atau Pencucian uang sebagaiman dimaksud dalam Pasla 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP sehubungan dengn adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops, tanggal 26 Januari 2005, mengertikah saudara ? jelaskan-----2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara tersebut di atas dan saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. 3. Kapan dan di mana terjadinya penipuan dan atau pengelapan dan ataun pemalsuan ---surat dan atau pencucian uang tersebut, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korbannya, jelaskan ? ----------3. Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian uang tersebut terjadi sudah sejak lama, yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004 sekira jam 10.30 Wit. (waktu Makassar atau sekira pukul 12.30 Wib) hingga pada hari Sabtu tanggal 18 September 2004 yang terjadi di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol di Jl. Sudirman No. 18 Jakarta Barat, dan Pelakunya adalah ANDI Bin MARDI DKK sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak PT. Tekstil Nasional yang memiliki Dana Pensiun Tekstil Nasional (Dapenteknas) Makassar.-------------------------------------4. Ceritakan secara singkat dan jelas dari awal sehubungan dengan terjadinya Penipuan dan atatu Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian Uang tersebut yang dilakukan oleh saudara ANDI Bin MARDI DKK. Jelaskan ?---------------------------------4. Pada hari Rabu tanggal 01 Sptember 2004 sekira jam 11.Wib atasan saya AGUS Bin ABUN menemui saya mengatakan bahwa dana Dapenteknas sebaiknya dipindajhkan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar untuk didepositokan di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol denagn alas an bunganya lebih tinggi, tetapi dinya tidak mneyebuutkan besar bnungaa yang pasti, kemudian dianay memerintahkan saya (ERSHAND Bin FAJAR) untuk menemui MARTIN Bin MIKO, dan HAMAN Bin ATMO sebagai Manager Pemasaran pihak B.E.I KCP. Grogol Jakarat Barat, karena HAMAN Bin ATMO akan memperkenalkan beberapa produk terbaru dari B.E.I KCP. Grogol antara lain Deposito Berjangka tiga Bulan yang berbunga 8,5 %. Kemudian pada tanggal 02 September 2004 saya dan rekan kerja saya WINA Binti ARDI sebaagi Direktur Keuangan Dapenteknas tertarik denagn penawaran Saudara HAMAN Bin ATMO. Kemudian pada atnggal 04 saya bersama Saudara WINA Binti ARDI menandatangani surat aplikasi permohonan penempatan deposito dana Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat, yang bernilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang sebelumnya telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia

00 (sepuluh milyar rupiah). KCP.000.------------------------------------------------- 6.E. Apakah saudara memilki bukti-bukti sehunungan denagn perkara tersebut diatas? Jelaskan!------------------------------------------------------------07.000. saya memiliki bukti yaitu berupa bukti Aplikasi pemnempatan deposito oleh Dapenteknas di B. bagaimana cara saudara ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan atau pencucian uang tersebut? Jelaskan!----------------------------------------------------------------------------5.000.E. Dapat saya jelaskan secara materiil puhak Dapenteknas mengalami kerugian sebesar Rp.000.E.000.E. 10. Grogol Jakarat Barat.I KCP. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan-atau pencucian auang tersebut dengan cara memalsukan surat Dapenteknas dan tanda tanagn Direksi Dapenteknas yang sesungguhnya kemudian memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT. Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas. Ditanyakan kepada saudara berapa kerugian yang diderita oleh pihak Dapenteknas sehubungan dengan terjadinya perkara tersebut diatas ? ---------------------------------------6. 60.I. dana Dapenteknas dipindahbukukan kembali ke B. ------------------------------------------------------5.000.Cabang Makassar. Ditanyakan kepada saudara.Tekstil Nasional berkesimpulan bahwa pelakunya adalah saudara ANDI Bin MARDI sebagai Kepala Cabagng B. . Kemudian pada tanggal 15 September 2004. Grogol Jakarta Barat. Ya.I KCP. Kemudian pada hari Minggu saya dan Saudari WINA Binti ARDI melakukan pengecekan lewat internet banking yang bermaksud keesokan harinya akan dicairkan karena telah jatuh tempo.E.I Grogol Jakarta Barat.000. Grogol Jakarta Barat sebesar Rp.00 (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito di B. tetapi dana tersebut kosong.000.I KCP.000. Dapat saya jelaskan sdr.I KCP. Maka pihak PT. Grogol Jakarta Barat yang kemudian tersangak mengirim surat tanda terima oleh pihak B.00 (enam puluh milyar rupiah).E. yang sebelumnay telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar dan surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B.I KCP. Grogol Jakarta Barat. Pada saat itu juga saya memberitahu ANDI Bin MARDI bahwa dana Dapenetknas telah ditransfer sebesar 50.Cellaz Internasional Hotel yang seharusnya didepositokan di B.E.-------------------------------------------------------------7.

pada tanggal 04 September Dapenteknas memindahbukukan dananya sebesar Rp. 50. Ya. Cellaz Internasional Hotel. Karyawan Dapenteknas selaku Direktur Keuangan Dapenteknas Makassar. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004 yang menyatakan bahwa dana Dapenyteknas telah ditransfer ke B. Sepengetahuan saya sudah dua kali yaitu. Apakah saudara mengetahui sudah berapa kali sdr. WINA Binti ARDI. bujukan maupun mengajari saudar dalam pemeriksaan sekarang ini ?----------------12. Dapat saya jelaskan sebenrnya Dapenteknas mendepositokan danaya di B.000.Grogol dengan surat No. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. Apakah saudara memiliki saksi-saksi sehubungan denagn perkara tersebut di atas.---------------------------10.000.8. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar surat yang telah saudar kirimkan kepada ANDI Bin MARDI No. 10. 12.000.I KCP.---------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali padanya dalam bahasa yang dapat dimengerti .000. ada yaitu sdr. Coba saudar teliti kembali apakah benar cek / draft tersebut yang dipergunakan oleh saudara ANDI Bin MARDI untuk memalsukan surat dan tanda tanagn yanag telah anda tandatangani ?----------------------------------------------------------11. Tidak ada lagi keterangan lain sealain keterangan yang saya sebutkan di atas.000. jelaskan ?----------------------------------------------------08.000. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan. 29. 9.00 (sepuluh milyar rupiah).Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas. Ditanyakan kembali kepada saudar apakah saudar mengetahui di mana sebenarnya dana Dapenteknas tersebut didepositokan ?----------------10. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004. dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnnya dan tidak ada yang mengajari dan membujuk saya.E. 50. 11.00 (lima puluh milyar rupiah). yang dipergunakan oleh ANDI Bin MARDI untuk memalsuka surat dan tanda tanagn yang selanjutnya memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT. serta sudah benarkah keterangan yanag telah saudara terangkan di atas tanpa adanya paksaan.I KCP. penggelapan dan pemalsuan surat serta pencucian uang terhadap dana Dapenteknas tersebut ?---------9.00 (lima puluh milyar rupiah) dan yang keduakalinya Dapenteknas mendepositokan kembali sebesar Rp.E.000.000. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas.E.I KCP Grogol Jakarat Barat sebesar Rp.000.

--------- Yang diperiksa ERSHAND Bin FAJAR ………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini. 78030195 .olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan memebenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… Pemeriksa IMAM BUDI BRIGPOL NRP.

Pol. Kamboja No. Penggelapan.Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :-------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1. Agama Islam. -------------------------------------------1. tanggal 04 Oktober 2004. Tanggal 26 Januari 2005. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memeberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? jelaskan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. tempat tanggal lahir Bandung 21 Mei 1976. 13 Makassar. Skep : 187/X/2004. dan Pencucian Uang. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. ---------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan. Pemalsuan Surat. Kewarganegaraan Indonesia. pendidikan Strata-1. 75090377 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda DKI METROJAYA No. Bahwa benar saat ini saya . 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ---------Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Februari 2005 sekitar pukul 10. Pekerjaan Karyawan Dapenteknas sebagai Direktur Keuangan. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :-----------------------------------------------------WINA Binti ARDI--------------------------Umur 29 tahun. alamat : Jl.00 WIB oleh saya:-----------------------------HENU RICKY---------Pangkat BRIGPOL Nrp.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No.

Dapat saya jelaskan mekanisme pemantauan yang telah saya lakaukan adalah bila diketahui adanay dana yang keluara damn ayng masuk. Sebagaimana saudar jelaskan di atas bahwa saudara bertugas melakukan pemantauan seluruh sirkulasi keuanagn Dapenteknas pada PT.------------------- .dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memeberikan keteranagn denagn sebenarbenarnya. dan apabila ada dana yang perlu diekspansikan dalam bentuk deposito maka saya selaku direktur keuanagn terlebiyh dahulu melakuakn Rapat Dewan Direksi untuk meminta persetujuan masing-masing direktur. Ditanyakan kepada saudara siapakah yang menjabat dib again logistic dan bagian superveser pengolahan dan apa tugas mereka. jelaskan ? -------------------------------------------------------------------------------3 . sejak bulan Juli 2001. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ?-------------------------------------------------------2.-------------2. Apakah benar saudara bekerja pada Dapenteknas di PT. bagaimanakah mekanisme pemantauana yang telah saaudara lakukan. RIBUT yang bertugas menerima. ---------------------3.--5. Tekstil Nasional. tidak ada nama dan alamat lain. Yang menjabat di baagian logistic adalah Sdr. Tekstil Nasional. jelaskan ? -----------------------------------------------------------------------------5. Tekstil Nasional di Makassar dan jabatan saya saat ini sebagai Direktur Keuangan Dapenteknas. maka pemberitahuan yanag terakhir adalah terhadap saya dan seluruh staf dan karyawan khhusus bidang keuanagn Dapenteknas bertanggung jawab penuh kepada saya. jelaskan ? ---------------------------4. Saya benar sebagai karyawan Dapenteknas PT. dan apabila kebijakn perusahaan telah dikeluarkan maka saya selanjutnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam hal ini saudar ERSHAND bin FAJAR. jika benar pa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan denagn jabatan saudara tersebut. SYUKUR dan Sdr. membuka dan menyortir seluruh surat masuk dan surat keluar yang selanjutnya selruh surat tersebut pada aklhir bulan akan dipaparkan dalam setiap sekali pertanggungjawaban tugas masing-masing bidang dalam rapat koordinasi tiap bidang. Tekstil Nasional Makassar. adapun tugas dan kewajiban saya sehubungan denagn jabatan saya tersebut adalah melakukan Pemantauan terhadap seluruh sirkkulasi keuanagn Dapenteknas di PT.--------------4.

Dan saya mengenalnya sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Internasional KCP.-----------------------------------------------------------8. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat Aplikasi Permohonana Deposito berjangka tiga bulan yang diterima oleh saudar HAMAN Bin ATMO dan saya masih dapat mngenalinya.E. saudara tiba-tiba ingin mengalihakan pembukuan dana Dapenteknas yang berada di Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar. saya kenal denagn ANDI Bin MARDI. pemalsuan suart dan pencucian uang dana Dpenteknas yang seharusnya di .I KCP Grogol yang menjabat sebagai manager Pemasaran menawarkan bunga deposito berjangka tiga bulan sebesar 8.I KCP. dalam hal ini yang memutuskan adalaah saudara ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas. ANDI Bin MARDI. tahukah saudara jika salah satu karayawan Bank Ekonomi Internasioanal di tahan di Polda Metro Jaya yang bernama ANDI Bin MARDI karena diduka telah melakuakn tindak pidana penipuan. Grogol Jakarta Barat.-----------------------------10. Dapat saya jelaskan alas an kami dewan direksi hendak meindahbukukana dana Dappenteknas ke B. Apakah saudar mengenal Sdr. Ditanyakan kembali kepada saudara mengapa pada saat itu. penggelapan.E.------------------------------------------------------------9. Grogol adalh karena saat penawaran ayng dilakuan oleh HAMAN Bin ATMO selaku karyawan B.I KCP. Apakah terhadap Barang Bukti tersebut Saudara masih dapat mngenalinya ?------------------------------------------------------------------------9.E. jika kenal di mana dan sebagai apa dan dalam hubungan apa ? ------------------------------5. -----------------------------------------------------7. Ya. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar Aplikasi Surat Permohonan Deposito yang telah saudar tanda tanagni bersama saudara ERSHAND Bin FAJAR untuk pemnempatan deposito beerjanagka tiga bulan di B. jelaskan ?---------------------------8. jelaskan ? ----------------------------------------------------------------7. Untuk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuanagn untuk didepositokan atau disimpan adalah kebijakan dari Rapat Dewan Direksi. Grogol Jakarta Barat). Kebijakan siapa untk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuangan antara lian untuk didepositokan. Ditanyakan kembali kepada saudara.6.5% yang lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar. selain itu saya tidak memiliki hubungan yang lain.

Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan sealain keteranagn yang saya sebutkan di atas. serta sudah benarkah keteranagn yanag telah saudara terangkan di atas ?-----------------------------------------------------11.Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini dan ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas…….----------------- Yang Diperiksa WINA Binti ARDI ………. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka berikut tanda tanagn direktur utama Dapenteknas dan saudara.---------------------------------------------12. Ya.. pemalsuan suart dan pencucian uang dana Depenteknas yang seharusnya di depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana. .depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana. jelaskan ?-------------------------------------------------10.-------------11. Tidak. penggelapan. saya tahu ANDI Bin MARDI ditahan di Polda Metro Jaya karena disangka telah melakukan tindak pidana penipuan.---------------------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada ayng diperoksa denagn bahasa yang baik dan dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatrakan setuju atas keteranagnnya di atas dan yang diperiksa turut memebubuhkan tanda tangannya di bawah ini. dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnya sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka serta tanda tanagn direktur Utama Dapenteknas dan saya sendiri sebagai Direktur Keuangan. Di dalam pemeriksaan sekarang apakah saudara merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain ?-------------------------------------------------12. tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT.

Mawar no. dan Pencucian Uang. tempat tanggal lahir London 1 Januari 1978.----------------------------------------------------------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan. 11 Cipayung Jakarta Timur. tanggal 13 Nopember 2004.30 WIB oleh saya:-------------------------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI--------------------------Pangkat Briptu Nrp. pendidikan Strata-1 Ekonomi. 78030195 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Metrojaya No. agama Islam. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 . telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :----------------------------------------------------------------------------------JAYA Bin ENDY----------------------Umur 27 tahun. Penggelapan. pekerjaan karyawan Dapenteknas bidang pemasaran. Skep : 181/IX/2004. Kewarganegaraan Indonesia.Pemeriksa HENU RICKY BRIDPOL NRP : 75090378 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2005 sekitar pukul 13. alamat Jl.Pol. Pemalsuan Surat.

Ya. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ? -------------------------------------------------------3. Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----------------------------------------------------------------1.-------------------------------Atas segala pernyataan pemeriksaan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini: ---------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1.Undang-Undang No. Pemalsuan Surat. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. ------------2. dan Pencucian Uang. saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan. Dengan bidang pekerjaan saya adalah mengatur segala jadwal Direktur Utama PT. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Apakah benar Saudara bekerja pada PT. jika benar apa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan dengan jabatan Saudara tersebut. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal sudara MARTIN Bin MIKO sejak kami sama-sama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA ) jadi sudah 10 (sepuluh ) tahun. Tekstil Nasional adapun jabatan saya tersebut saya jabat sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Tekstil Naisonal. jelaskan ? -------------------4. Benar saya tercatat sebagai salah satu karyawan PT.---3. jabatan saya tersebut adalah sebagai sekretaris Direktur Utama PT. jelaskan ? ---------------------------------------------------------------------------5. Mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa sekarang ini? -----------2. Tekstil Nasional di Makassar. ----------------------------4. saya mengerti. Apakah saudara mngelal tersangka MARTIN Bin MIKO jika benar sudah berapa lama saudar mengenalnya. Tekstil Nasional dan memberitahukan segala hal kegiatan perusahaan termasuk Dapenteknas. Tanggal 26 Januari 2005.-------------------------------------------------------------------------------5. Tidak ada nama dan alamat lain. Penggelapan.------------- .

dan jika ada nasabh baru yang saya rekomendasikan. Tekstil Nasional). Tekstil Nasional adalah saudara INDRA Bin MANSYUR. Dapat saya sebutkan bahwa Direktur Utama PT.I KCP. saya mengetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasional.6. sehingga saya mengatakan kepada MARTIN Bin MIKO bahwa Dapenteknas positif akan memindahbukukan dananya ke B.E. Apakah saudara INDRA pernah bertemu dnegan MARTIN Bin MIKO sebelumnya. Grogol sebesar 8. hanay untuk mencari orang yang dapat diajak untuk kompromi. dikarenakan suku bunga Bank Ekonommi Internasional yang ditawarkan sebesar 8. jelaskan ?-----------------------------------------------------9.5%. Dapatkah anda menyebutkan siapa nama dari Direktur Utama dari PT. Bagaimana kejadian yang anda ketahui ? ----------------------------------------7. dan respon atasan saya baik. daudara MARTIN Bin MIKO menemuui saya di Jakarta ketika saya bertugas.E. Grogol Jakarta Barat. yang berawal dari tawaran saudara MARTIN Bin MIKO yang ditemani oleh HAMAN Bin ATMO yang memberitahu bahwa suku bunga deposito berjangka tiga bulan di B. agar dana Dapenteknas mudah dipindahkan dari Bank Berdikari Indonesia untuk ditempatkan di Jasa Keuangan yang lain dalam hal ini B. saat itu MARTIN Bin MIKO menawarkan saya pekerjaan sampingan yang katanya tidak memerlukan waktu yang lama. maka saya akan dapat persenannya. dan bagaiman hubungan saudara dengannya dalam hal pekerjaan sehari-hari. oleh karena itu saya memeberitahu atasan saya Direktur Utama PT.I KCP. Grogol. karena atas perintah Direktur Utama PT. Tekstil Nasional yaitu INDRA Bin MANSYUR. Tekstil Nasional.5%. jelaskan?-------------------------------------------6. dalam hubungan pekerjaan sehari-hari saya bersama beliau selalu terbuka dan setiap agenda kagiatan beliau selalu saya beritahu.-----7. Tekstil Nasional di mana saya bekerja.-------------8. Pada saat itu sekitar bulan Agustus 2004 tetapi saya lupa tepatnya tanggal berapa. Apakah saudara mngetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasioanal. karena pihak yang mendepositokan tersebut akan untung besar.I.-----------------------------------------9.E. Dapat saya jelaskan bahwa atasan saya dalam hal ini INDRA Bin . Tekstil Nasional langsung kepada Direktur Utama Dapenteknas (dana pensiun PT. jelaskan ?------------------------------------------------------------------------------8. Ya. KCP. dan meurut saya hal ini akan sangat menguntungkan pihak PT.

Ditanyakan kembali kepada saudara bukankah yang berwenag untuk melakukan penawaran tersebut adalh saudara ZHAMAN Bin ATMO. dan beliau mengatakan tertarik karena bunganya yang berbeda denga bunga dari jasa keuangan yang lain. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memeprtemukan mereka selain itu saya tidak menegtahui yang lain lagi.000. Pemalsuan Surat. Penggelapan.000.MANSYUR pernah bertemu di Cafe Mutiara bersama dengan MARTIN Bin MIKO untuk membicarakan produk terbaru dari pihak B.000. Penggelapan. atas jasa saya telah turut serta mempromosikan Bank Ekonomi Internasional kepada INDRA Bin MANSYUR selaku atasan saya.E. 00 ( lima ratus juta rupiah). karena saat INDRA Bin MANSYUR menghubungi saudara ERSHAND Bin FAJAR saya berada di tempat di samping INDRA Bin MANSYUR. jelaskan ? . dan Pencucian Uang yang merugikan pihak PT.I. -------------------------------------------12. Saya tidak mengetahuinya. 500. jelaskan ?--------------------------------------------------------------------13. Apakah saudara yakin bahwa yang memerintahkan pemindahbukuan dana Dapenteknas tersebut pada awalnya adalah INDRA Bin MANSYUR. KCP. jelaskan ?------------------------------------------------------------------12 Ya.000. dan Pencucian Uang. jelaskan singkat ?-----------------------------------11.Tekstil Nasional di mana saudara bekerja. Grogol tersebut. jelaskan ? ---------------------------------------------------------10. lau mengapa saudara MARTIN Bin MIKO yang melakukannya.--------------------------------------------------14. 500. Pemalsuan surat dan Pencucian uang karena saya membaca salah satu Koran Nasional. Apakah saudara mengetahui bahwa dari telah terjadi tindak pidana Penipuan. saya yakin sekali. tetapi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005 saudara MARTIN Bin MIKO pernah memeberi saya uang sebesar Rp. Apakah saudara sadar bahwa dengn menghubungkan saudara INDRA Bin MANSYUR denagn MARTIN Bin MIKO saudara telah memudahkan ANDI Bin MARDI DKK melakukan tindak pidana Penipuan.-------------------13. saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan. Penggelapan. Apakah saudara tidak menaruh curiga bahwa uang sebesar Rp. Pemalsuan Surat.---------------------------10.--------------------11. 00 ( lima ratus juta rupiah tersebut adalh jumlah yang sangat besar hanya dengan menghubungkan MARTIN Bin MIKO dengan INDRA Bin MANSYUR.

------------------------------ Yang diperiksa. 15. ditekan dan atau diajar-ajari. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa. karena saya sudah menjalin persahabatan yang sanagt lama denagnnya. jelaskan ?------16Dalam memberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menaruh curiga kepada MARTIN Bin MIKO.-----------16. dibujuk.-------------------------14. Masih adakah keterangan lain selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan denagn pemeriksaan ssekarang ini jelaskan ? ----------15. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan lain selain keteranagn tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. dibujuk. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… . ditekan dan atau diajar-ajari dalam memeberikan keteranagn atau jawaban di atas. JAYA Bin ENDY ………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini.-------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang baik dan dimengeri oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju atas keterangannya di atas dan yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Pemeriksa IMAM BUDI BRIGPOL NRP. 73100142 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kalpoda Metro Jaya No. 78030195 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2005 sekitar pukul 13. Skep : 219 / XII /2004 tanggal 04 Oktober 2004. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : .30 WIB oleh saya :-----------------------------------------------------------------------------------------EDD Y INAS----------------------------------Pangkat BRIGPOL Nrp. Pol.

tempat tanggal lahir di Bogor14 Februari 1978. Dijelaskan kepada Saudara bahwa Saudara sekarang diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. saya mengerti. Grogol.-------Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan adanay Laporan Polisi No. dan atau Pemalsuan Surat. Ya. dan atau Pemalsuan Surat. saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tersebut diatas dan saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Dapat saya jelaskan saya bekerja di Bank Ekonomi Internasional sejak tahun 2000 sampai sekarang dan tugas yang pernah saya lakukan yaitu pada tahun awal 2000 sebagai teller. ----------------------------------2.-----------------------------------------------------------------------------------Ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. Grogol Jakarta Barat. 021 8474643. dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No.I tersebut. 12 Grogol Jakarta Barat.E. tahun 2002 sebagai sekretais . -3.---------------2. tanggal 26 Januari 2005. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kewarganegaraan Indonesia. Ditanyakan kepada saudar sejak kapan saudara menjadi Pegawai Bank Ekonomi Internasional KCP. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops.--------------------------------------------------------------------------------------------------HAMAN Bin ATMO------------------------------Umur 27 tahun. Cempaka No. Agama Islam. dan bertugas di bagian apa saja yang pernah saudara lakukan di B. Ianya menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :------------------------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1. tanggal 26 Januari 2005. mengertikah saudara ? jelaskan. Pendidikan Strata-1. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia untuk didengar keterangannya. dan menjabat sebagai apa jelaskan ? -------------------------------------------------3. dan bersediakah untuk didengar keterangannya ?------------------1. Pekerjaan Pegawai Bank Ekonomi Inrenasional KCP. Alamat Jl.Telp.

saudara ERSHAAND bersama rekannya tetarik untu mendepositokan dana Dapenteknas di B. dan staf saya adalah sdr.I KCP. Grogol. Grogol adalah untuk memasarkan semua produk B. dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI. Apakah saudara mengenal MARTIN dan ANDI Bin MARDI. dan siapa saja yang bekerja sebagai staf saudara yang bekerja untuk memasarkan produk B.E.E. dan bertanggung jawab kepada siapa saudara bekerja sebagai manager Pemasaran.---------6. KCP. dalam pertemuan tersebut. jelaskan ?---------------------------------6. selanjutnya jika adqa roduk terbaru.I KCP. MARTN Bin MIKO sebagai salah satu karyawan Bank Ekonomi Internasional dan saya sudah mengenalnya sejak . Ditanyakan kembali kepada saudar apa tugas dan tanggung jawab saudar sebagai Manager Pemasaran DI Bank Ekonomi Internasioanl KCP.E. kemudian oleh saya aplikasi tersebut saya serahkan kepada ANDI Bin MARDI setelah saya pulang ke Jakarta. kepada ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas.I KCP.E. maka saya segera mengerahkan semua bawahan saya untuk mengejar target mencari nasabah baru agar bersedia menanamkan modalnya baik dalam bentuk tabungan sampai dalam bentuk deposito berjangka. Grogol.I khusus yang terbaru. saat itu juga ERSHAND dan WINA Binti ARDI menandatangani aplikasi permohonan penempatan deposito ke B. kepada masyarakat untuk menarik minat mereka agar menjadi nasabah di B.I.E.manager bagian Pemasaran hingga tahun 2004 diangkat menjadi sebagai Manager Pemasaran. jelaskan ?-----------------------4. GURUH Binti MARI. dan saya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.------4.I. saya mengenal mereka berdua. SIGIT Bin YADI dan EKI Bin HARUN. jika ya sudah berapa lama saudara mengenal mereka ?--------------------------------------7. Dapat saya jelaskan tugas saya sebagai Manager Pemasaran di B. KCP. Grogol adalah Kepala Cabang dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI.E.-------------5. jelaskan ?-----------------------------------------------------------5. Grogol.E. kemudian saya menghubungi saudar ANDI Bin MARDI. Grogol. Grogol. Ya.--------------7. Yang menunjuk saya sebagi Manager Pemasaran di Bank Ekonomi Internasional KCP.I. Siapa saja yang menunjuk saudara sebagai Manager Pemasaran di B.E.I. Bagaiman kekjadian yang anda ketahui. Pada tanggal 1 bulan September saya bersama MARTIN pergi ke Makassar karena adanya surat tugas dari atasan kami dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI untuk mempromosikan produk terbaru B. yang selanjutnya diserahkan kepada saya.

----10. Jelaskan ?------------------------------------------------10.I. KCP. sedangkan ANDI Bin MARDI adalah selaku atasan saya sebagai Kepala Cabang. Jika ya.---------------------11.----------9. Grogol. benar saya mengfadakan pertemuan dengan merteka di Cafe Mutiara.-----------------------------------------8. Dapat saya jelskan bahwa saya tidak mengenal saudari MARCELLA sebelum kami bersama-sama berangkat ke Makassar. saya sedang melaksanakan tugas dari atasan saya dalam hal ini ANDI Bin MARDI untuk mencarikan nasabah baru untuk produk terbaru B. jika ya sudah berapa lama dan dalam hubungan apa saudar mnegnalnya. Ditanyakan kepada saudara apakah benar pada tanggal 20 Agustus 2004 sekira pukul. Apakah selama di Makassar sudara selalu bersama dengan MARTIN Bin MIKO atau apakah MARTIN pernah bertemu dengan JAYA Bin ENDY secara sembunyi tanpa sepengetahuan saudara.00Wib. jelaskan ?-------------------------------------------------------------------- . 02. Ditanyakan kepada saudara pada saat saudara bertemu dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY di Makassar apa yang saudara dilakukan di Makassar. Berapa isi aplikasi permohonana penempatan deposito yang ditanda tangani oleh saudara ERSHAND Bin FAJAR bersama denagn WINA Binti ARDI setelah anda menawarkan aplikasi tersebut. saudara mengadakan pertemuan dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY.--------------------------------------------------8. dan MARTIN juga ikut serta menwarkan produk terbaru kami kepada saudara JAYA Bin ENDY karena MARTIN juga turut serta ditugaskan pada saata itu bersama saya. Ya.tahun 2000 hingga sekarang.------12. sepengetahuan saya mereka telah bersahabat sejak lama. Ditanyakan kembali kepada saudara apakah saudara mengenal saudari MARCELLA Binti ALI. di mana tempatnya Jelaskan ?--------------------------------------------------------9. tetapi setelah di Bandara Saoekarno Hatta saudara MARTIN memperkenalkan MARCELLA kepada saya adalah sebagai sepupu kandungnya yang ingin ikut ke Makassar. Dapat saya jelaskan bahwa dalam hal melakukan tugas kami selau bersama tetapi perihal lain jika MARTIN pernah bertemu denagn JAYA saya tidak menegtahui hal tersebut. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu. jelaskan ?----------------------------------------------------------------------11.E.

saya mengetahuinya.E. dibujuk.000.----------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali pada nya dalam bahasa yang dimengerti olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tanagnnya di bawah ini. Apakah saudara mengetahui perihal pengiriman surat Dapenteknas yang menyatakan bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. jelaskan ? -----------------------------------------------------------------13. dibujuk.000. Masih adakah yang akan saudara terangkan selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. Dapat saya jelaskan besarnya dana yang hendak didepositokan oleh Dapenteknas ke B.E.00 (lima puluh milyar rupiah). Grogol dari Bank Berdikari Indonesia KCP. jelaskan ?-------------------------------------15. Ya.-------13. Untuk saat ini tidak ada lagi keteranagn yang lain selain keterangan yang tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini--------------15.000. yang mengatakan bahwa dan Dapenteknas telah dipindahbukukan ke B.000. Dalam memeberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa. dan saat itu juga saudara ANDI Bin MARDI mengirim surat pernyataan telah menerima dana Dapenteknas sebesar Rp. KCP.000.E.000. jelaskan ?-----------------------------------------------14. 50.I CKP.I KCP Grogol adalah sebesar Rp. ditekan atau diajarajari. ditekan dan atau dijar-ajari dalam memeberikan keterangan atau jawaban di atas. Makassar.I. Grogol oleh saudara ERSHAND kepada ANDI Bin MARDI.12. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa.00 (lima puluh milyar rupiah)--------14. 50.----------------------------------- Yang diperksa HAMAN Bin ATMO .

73100142 . kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… Pemeriksa EDDY INAS BRIGPOL NRP.dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini.