P. 1
Perka PPATK 12 2011 - Tata Cara Pelaporan Bagi Penyedia Barang Dan Jasa Lainnya

Perka PPATK 12 2011 - Tata Cara Pelaporan Bagi Penyedia Barang Dan Jasa Lainnya

|Views: 213|Likes:
money launderin on indonesia
money launderin on indonesia

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Stefanus Pandu Dewonoto on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

|1. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : vrruvw.ppatk. go.id

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NoMoR: PER- 12

I

1.02.1

/ PPATKI}9III

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI

BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa
Lainnya; Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OIO tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

576\; 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2OII tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan;

go.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ir. pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia. pengaturan. 4. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti atau agen properti. hukum antara dua pihak atau lebih. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon. 5.ppatk. danf sanksi terhadap PBJ. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. atau pengenaan .id Website : wrvw. pedagang kendaraan bermotor. Djuanda No.go. H.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. pedagang barang seni dan antik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal PENYEDIA 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. dan balai lelang. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak d.anf atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan 3.

id Website : www. peta.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon.ppatk.id 6. cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan. suara. Petugas Peiapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. dan/atau didengar. dan . Djuanda No. Ir. Dokumen adalah data.go. yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. atau sejenisnya. simbol. H. dibaca. foto. c. rekaman.00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. tulisan. 7. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung. BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN Pasal 2 (1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara Rp500. baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik. b.PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN f l. atau informasi yang dapat dilihat. termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. dengan menggunkan uang tunai. rancangan.000. angka.000. tanda.go.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. huruf. atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. (2) dengan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. atau gambar.

+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. ueb registrasi.O0O.go.0O (lima ratus atau setara dengan juta rupiah). Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai Transaksinya paling sedikit Rp500. Ir. Djuanda No.id Website : www. . H. Pasal 5 (1) PBJ yang melakukan registrasi melalui web registrasi wajib menyampaikan hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh PBJ kepada PPATK.id b.go.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. (2) Pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. BAB III TATA CARA PELAPORAN Bagian Kesatu Registrasi dan Pengisian Laporan Paragraf 1 Registrasi Pasal 4 (1) Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan pengisian registrasi oleh PBJ.ppatk. PBJ wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.0O0. atau b. sistem manual. Pasal 3 Selain laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

. + 6221.-3 85392 2 Faksimili.id Website : r.r. -385 6809 + 622 Email : Contact-us@ppatk. Pasal 6 (1) (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan registrasi PBJ yang melakukan registrasi melalui sistem manual wajib menyampaikan surat permohonan registrasi kepada PPATK.go.ppatk.go. Pasal 7 Ketentuan mengenai petunjuk dimaksud dalam Pasal tata cara registrasi sebagaimana dalam lampiran 1 yang 4 ayat (2) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Setelah PPATK menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PPATK akan menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran kepada PBJ disertai nomor registrasi dan kode PBJ.id Jl. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia 5 + 622 1.+ 6221 Ir. Paragraf 2 Pengisian Laporan Pasal 8 PBJ wajib mengisi laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.'r.rw. -3 B 5 04 5 1' -3 85 682 6 (2) Hasil pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat melalui portal PPATK. H.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN T elep on.

Pasal (1) 11 PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronis wajib menetapkan Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.-3853922 Faksimili. Ir. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.id Website : www. Pasal 12 (1) Petugas Pelapor wajib menjaga kerahasiaan userrLame dan passuord yang digunakan untuk mengakses aplikasi.+6221-3850455 +6221.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.id Bagian Kedua Penyampaian Laporan Paragraf Umum Pasal 9 1 PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual. (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.PUSAT PEI. . Paragraf 2 Elektronis Pasal 10 Penyampaian laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.go. Djuanda No. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.ppatk.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon. H.

+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili. Pasal 15 (1) PBJ yang menyampaikan laporan secara manual wajib menetapkan Petugas Pelapor. H. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.PUSAT PEI.ppatk. Djuanda No.go. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.id Website : www.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK.go. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. Paragraf 3 Manual Pasal 14 (1) Penyampaian laporan secara manual dilakukan dengan mengirimkan formulir laporan Transaksi secara langsung ke kantor PPATK. (2) Formulir laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisah dari Peraturan ini.id (2) Kelalaian terhadap kerahasiaan userrLdme dan password menjadi tanggung jawab PBJ. Ir. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). .

atau .id Website : rn'nrnv. PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl.+6221-3850455 +6221.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan PPATK untuk pengiriman secara elektronis. Pasal 17 (1) Dalam yang hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalama Pasal 15 ayat (1). +622I-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.go.ppatk. H. Paragraf 4 Jangka Waktu Penyampaian Laporan Pasal 18 Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud (1) pada ayat (1) dihitung sejak: a. Ir.id (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 16 PBJ wajib menatausahakankan nomor laporan transaksi dikirimkan secara manual. Djuanda No.-3853922 Faksimili. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman. (2) PBJ wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PBJ menerima surat tertulis dari PPATK. Ir.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. Djuanda No. (2) .PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. (3) Format laporan transaksi keuangan mencurigakan tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.go. Pasal 19 (1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh PBJ secara manual. ekspedisi. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK dengan format mengacu sebagaimana lampiran 5 Peraturan ini. c&P Pos.go. atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara manual. (3) Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan dalam bentuk hardcopg atau softcopg.id b.ppatk. H.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili.id Website : w'ww. Bagian Ketiga Dokumen Tambahan Pasal 20 (1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PBJ mengenai laporan Transaksi yang telah disampaikan oleh PBJ.

ppatk.PUSAT PEI.35 fakarta 101-20 Indonesia Telepon. PBJ harus segera menyampaikan laporan baru dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan transaksi. Bagian Kelima Penyimpanan Dokumen Pasal 22 PBJ wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. BAB IV SANKSI Pasal 23 (1) PBJ yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif. go.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. 10 .id Website : www. +6221-3856809 +622L-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go. Ir. (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronis atau manual.id Bagian Keempat Koreksi Laporan Pasal 21 (1) Dalam hal ditemukan kesalahan atas laporan yang telah disampaikan kepada PPATK. Djuanda No.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. H.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2OI2.id Website : www.go.-3856826 Email : Contact-us@ppatk. pengumuman kepada publik dan/atau mengenai tindakan atau sanksi.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. d. pengenaan sanksi administratif terhadap PBJ dilakukan oleh PPATK. 11 .i d (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum dibentuk. b. Djuanda No.ppatk. Ir. teguran tertulis. denda administratif. c.go. (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +622I-3856809 +6221. peringatan.

ppatk'go. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. +622!-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Agar setiap orang mengetahuinya. H.PUSAT PE1APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.+622L-3850455 +6227-3853922 Faksimili. Y Diundangkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2OLI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI pada MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon. Djuanda No.id Website : wwrw. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2Ol7 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201r NOMOR e29 I2 . Ir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->