PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

|1. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : vrruvw.ppatk. go.id

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NoMoR: PER- 12

I

1.02.1

/ PPATKI}9III

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI

BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa
Lainnya; Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OIO tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

576\; 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2OII tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan;

ppatk. atau pengenaan . 4. pedagang barang seni dan antik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal PENYEDIA 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Djuanda No. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. 2.id Website : wrvw. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ.go. pedagang kendaraan bermotor.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. pengaturan. Ir. hukum antara dua pihak atau lebih.go. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti atau agen properti. dan balai lelang. pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. danf sanksi terhadap PBJ.anf atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan 3. 5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak d. H.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl.

foto. dan . c.id 6. b. cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan. angka. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung. H. atau gambar. atau sejenisnya. dengan menggunkan uang tunai. Ir. BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN Pasal 2 (1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara Rp500.go. termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana.PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN f l. dibaca. Djuanda No.00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Petugas Peiapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. peta. atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. huruf. rancangan. rekaman. tanda. Dokumen adalah data. (2) dengan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. suara.ppatk. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. simbol.000. dan/atau didengar. tulisan.000.id Website : www. 7.go. baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon. atau informasi yang dapat dilihat.

go.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. (2) Pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a.id b. Djuanda No.go. atau b.0O (lima ratus atau setara dengan juta rupiah).ppatk.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. ueb registrasi.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.0O0. Ir. Pasal 3 Selain laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. sistem manual. H. PBJ wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK. Pasal 5 (1) PBJ yang melakukan registrasi melalui web registrasi wajib menyampaikan hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh PBJ kepada PPATK.id Website : www. BAB III TATA CARA PELAPORAN Bagian Kesatu Registrasi dan Pengisian Laporan Paragraf 1 Registrasi Pasal 4 (1) Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan pengisian registrasi oleh PBJ. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. .O0O. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai Transaksinya paling sedikit Rp500.

H.'r. Paragraf 2 Pengisian Laporan Pasal 8 PBJ wajib mengisi laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Setelah PPATK menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Djuanda No. + 6221.-3 85392 2 Faksimili. PPATK akan menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran kepada PBJ disertai nomor registrasi dan kode PBJ.rw. Pasal 7 Ketentuan mengenai petunjuk dimaksud dalam Pasal tata cara registrasi sebagaimana dalam lampiran 1 yang 4 ayat (2) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini. -385 6809 + 622 Email : Contact-us@ppatk.id Website : r. .ppatk.go.r.+ 6221 Ir.id Jl. -3 B 5 04 5 1' -3 85 682 6 (2) Hasil pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat melalui portal PPATK.go.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN T elep on. Pasal 6 (1) (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan registrasi PBJ yang melakukan registrasi melalui sistem manual wajib menyampaikan surat permohonan registrasi kepada PPATK.35 Jakarta 10120 Indonesia 5 + 622 1.

. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor. Ir. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.go.go.id Bagian Kedua Penyampaian Laporan Paragraf Umum Pasal 9 1 PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual. Pasal 12 (1) Petugas Pelapor wajib menjaga kerahasiaan userrLame dan passuord yang digunakan untuk mengakses aplikasi.ppatk.id Website : www.+6221-3850455 +6221. Pasal (1) 11 PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronis wajib menetapkan Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.PUSAT PEI. Djuanda No. Paragraf 2 Elektronis Pasal 10 Penyampaian laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan. (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon.-3853922 Faksimili. H.

Pasal 15 (1) PBJ yang menyampaikan laporan secara manual wajib menetapkan Petugas Pelapor.go. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. H.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili. (2) Formulir laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisah dari Peraturan ini.id (2) Kelalaian terhadap kerahasiaan userrLdme dan password menjadi tanggung jawab PBJ.PUSAT PEI. Djuanda No.ppatk.go. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. . PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.id Website : www. Ir.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. Paragraf 3 Manual Pasal 14 (1) Penyampaian laporan secara manual dilakukan dengan mengirimkan formulir laporan Transaksi secara langsung ke kantor PPATK.

Pasal 17 (1) Dalam yang hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalama Pasal 15 ayat (1). PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK.id Website : rn'nrnv.ppatk. Djuanda No. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan PPATK untuk pengiriman secara elektronis. +622I-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. H. atau .+6221-3850455 +6221.id (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.go.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl. Paragraf 4 Jangka Waktu Penyampaian Laporan Pasal 18 Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud (1) pada ayat (1) dihitung sejak: a. Ir.-3853922 Faksimili. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.go. Pasal 16 PBJ wajib menatausahakankan nomor laporan transaksi dikirimkan secara manual.

+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. (2) PBJ wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PBJ menerima surat tertulis dari PPATK. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK dengan format mengacu sebagaimana lampiran 5 Peraturan ini. (2) . tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman.id Website : w'ww.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. (3) Format laporan transaksi keuangan mencurigakan tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. Bagian Ketiga Dokumen Tambahan Pasal 20 (1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PBJ mengenai laporan Transaksi yang telah disampaikan oleh PBJ. Djuanda No. Pasal 19 (1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh PBJ secara manual. H. c&P Pos. (3) Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan dalam bentuk hardcopg atau softcopg. Ir.id b.go.ppatk.go. ekspedisi. atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara manual.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.

PBJ harus segera menyampaikan laporan baru dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan transaksi. BAB IV SANKSI Pasal 23 (1) PBJ yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif. Bagian Kelima Penyimpanan Dokumen Pasal 22 PBJ wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.id Bagian Keempat Koreksi Laporan Pasal 21 (1) Dalam hal ditemukan kesalahan atas laporan yang telah disampaikan kepada PPATK.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. +6221-3856809 +622L-3856826 Email : Contact-us@ppatk. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.35 fakarta 101-20 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili.go. (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronis atau manual. H.id Website : www. 10 . Ir.ppatk.PUSAT PEI. Djuanda No. go.

PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. c.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. Djuanda No. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon. peringatan. b.ppatk.-3856826 Email : Contact-us@ppatk. +622I-3856809 +6221. H. 11 .i d (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum dibentuk. d. Ir.go.id Website : www. denda administratif. pengenaan sanksi administratif terhadap PBJ dilakukan oleh PPATK.go. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2OI2. teguran tertulis. pengumuman kepada publik dan/atau mengenai tindakan atau sanksi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2Ol7 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.id Website : wwrw.go. Djuanda No. Ir. +622!-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.id Agar setiap orang mengetahuinya.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon. H.+622L-3850455 +6227-3853922 Faksimili.PUSAT PE1APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.ppatk'go. Y Diundangkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2OLI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI pada MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201r NOMOR e29 I2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times