Perka PPATK 12 2011 - Tata Cara Pelaporan Bagi Penyedia Barang Dan Jasa Lainnya

PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

|1. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : vrruvw.ppatk. go.id

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NoMoR: PER- 12

I

1.02.1

/ PPATKI}9III

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI

BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa
Lainnya; Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OIO tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

576\; 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2OII tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan;

+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. atau pengenaan . hukum antara dua pihak atau lebih.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA. 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal PENYEDIA 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.go.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon. Djuanda No.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. dan balai lelang. pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia.anf atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan 3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak d.id Website : wrvw. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti atau agen properti. pengaturan. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ir.go. danf sanksi terhadap PBJ. 4. 2. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ. pedagang kendaraan bermotor. pedagang barang seni dan antik. H.ppatk.

35 f akarta 10120 Indonesia Telepon. Petugas Peiapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. huruf. atau sejenisnya.PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN f l. simbol. BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN Pasal 2 (1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara Rp500. b. angka. Dokumen adalah data. tanda. termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.id Website : www.id 6.00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik. Ir. dibaca. cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan. dengan menggunkan uang tunai. rancangan. (2) dengan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung. tulisan.ppatk. yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana.go. rekaman. atau gambar. c. atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 7. foto. Djuanda No.000. suara. H.000.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. peta. dan/atau didengar.go. atau informasi yang dapat dilihat. dan .

PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. atau b.go.O0O.0O (lima ratus atau setara dengan juta rupiah). Ir. Pasal 3 Selain laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai Transaksinya paling sedikit Rp500. Djuanda No. ueb registrasi.id b. H. BAB III TATA CARA PELAPORAN Bagian Kesatu Registrasi dan Pengisian Laporan Paragraf 1 Registrasi Pasal 4 (1) Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan pengisian registrasi oleh PBJ.go.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. .0O0. Pasal 5 (1) PBJ yang melakukan registrasi melalui web registrasi wajib menyampaikan hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh PBJ kepada PPATK. PBJ wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.ppatk. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. sistem manual.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.id Website : www.

-3 B 5 04 5 1' -3 85 682 6 (2) Hasil pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat melalui portal PPATK.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN T elep on. Djuanda No.r. Pasal 6 (1) (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan registrasi PBJ yang melakukan registrasi melalui sistem manual wajib menyampaikan surat permohonan registrasi kepada PPATK. PPATK akan menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran kepada PBJ disertai nomor registrasi dan kode PBJ. Pasal 7 Ketentuan mengenai petunjuk dimaksud dalam Pasal tata cara registrasi sebagaimana dalam lampiran 1 yang 4 ayat (2) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.'r. + 6221.id Jl.+ 6221 Ir. .-3 85392 2 Faksimili.35 Jakarta 10120 Indonesia 5 + 622 1. Paragraf 2 Pengisian Laporan Pasal 8 PBJ wajib mengisi laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Setelah PPATK menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).go.rw.go. -385 6809 + 622 Email : Contact-us@ppatk.ppatk. H.id Website : r.

(3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.+6221-3850455 +6221. Pasal 12 (1) Petugas Pelapor wajib menjaga kerahasiaan userrLame dan passuord yang digunakan untuk mengakses aplikasi. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon. Paragraf 2 Elektronis Pasal 10 Penyampaian laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan. .-3853922 Faksimili.ppatk. Ir.go. Pasal (1) 11 PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronis wajib menetapkan Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.PUSAT PEI. H. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.go.id Bagian Kedua Penyampaian Laporan Paragraf Umum Pasal 9 1 PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual.id Website : www. Djuanda No.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.

+6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go. H.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. . Ir.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili.id Website : www. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Pasal 15 (1) PBJ yang menyampaikan laporan secara manual wajib menetapkan Petugas Pelapor. Djuanda No.id (2) Kelalaian terhadap kerahasiaan userrLdme dan password menjadi tanggung jawab PBJ. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.ppatk.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf 3 Manual Pasal 14 (1) Penyampaian laporan secara manual dilakukan dengan mengirimkan formulir laporan Transaksi secara langsung ke kantor PPATK. (2) Formulir laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisah dari Peraturan ini.PUSAT PEI.go. PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK.

+6221-3850455 +6221.id Website : rn'nrnv. +622I-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl. Ir. Pasal 17 (1) Dalam yang hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalama Pasal 15 ayat (1).id (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. Pasal 16 PBJ wajib menatausahakankan nomor laporan transaksi dikirimkan secara manual. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.go. H. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan PPATK untuk pengiriman secara elektronis. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud (1) pada ayat (1) dihitung sejak: a. Djuanda No. atau .-3853922 Faksimili. Paragraf 4 Jangka Waktu Penyampaian Laporan Pasal 18 Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.ppatk.go. PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK.

ppatk. Djuanda No. (2) . (3) Format laporan transaksi keuangan mencurigakan tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Ketiga Dokumen Tambahan Pasal 20 (1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PBJ mengenai laporan Transaksi yang telah disampaikan oleh PBJ.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. c&P Pos.id Website : w'ww. (2) PBJ wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PBJ menerima surat tertulis dari PPATK. (3) Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan dalam bentuk hardcopg atau softcopg. H. Pasal 19 (1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh PBJ secara manual. Ir. atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara manual.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.go. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman.go.id b. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK dengan format mengacu sebagaimana lampiran 5 Peraturan ini.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. ekspedisi. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.

APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronis atau manual.ppatk. PBJ harus segera menyampaikan laporan baru dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan transaksi. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili.go. BAB IV SANKSI Pasal 23 (1) PBJ yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif. H. Bagian Kelima Penyimpanan Dokumen Pasal 22 PBJ wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Ir.id Website : www.id Bagian Keempat Koreksi Laporan Pasal 21 (1) Dalam hal ditemukan kesalahan atas laporan yang telah disampaikan kepada PPATK.35 fakarta 101-20 Indonesia Telepon. Djuanda No. 10 . go. +6221-3856809 +622L-3856826 Email : Contact-us@ppatk.PUSAT PEI.

pengumuman kepada publik dan/atau mengenai tindakan atau sanksi.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. peringatan. +622I-3856809 +6221. (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. Djuanda No. denda administratif. H. b. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2OI2. 11 . pengenaan sanksi administratif terhadap PBJ dilakukan oleh PPATK.id Website : www.-3856826 Email : Contact-us@ppatk.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon. d. c.ppatk.go.i d (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum dibentuk.go. teguran tertulis. Ir.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2Ol7 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Djuanda No.id Website : wwrw. H.ppatk'go. Y Diundangkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2OLI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI pada MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201r NOMOR e29 I2 . Ir.id Agar setiap orang mengetahuinya.PUSAT PE1APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. +622!-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon.+622L-3850455 +6227-3853922 Faksimili.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.