PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

|1. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : vrruvw.ppatk. go.id

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NoMoR: PER- 12

I

1.02.1

/ PPATKI}9III

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI

BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa
Lainnya; Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OIO tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

576\; 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2OII tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan;

pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia. pedagang kendaraan bermotor.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak d.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal PENYEDIA 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Djuanda No. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti atau agen properti. Ir.ppatk. danf sanksi terhadap PBJ. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. H. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. 5.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA. 4. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ. hukum antara dua pihak atau lebih. pengaturan. atau pengenaan . 2. pedagang barang seni dan antik. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. dan balai lelang.anf atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan 3.id Website : wrvw.go.

id Website : www. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. atau informasi yang dapat dilihat. Ir. yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana.000. Djuanda No. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung. H. dan/atau didengar. angka.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. (2) dengan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Petugas Peiapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.ppatk.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon.id 6. baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik. suara. tulisan. atau sejenisnya. foto.PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN f l.go.go. Dokumen adalah data. simbol. rancangan. tanda. rekaman. 7. atau gambar. BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN Pasal 2 (1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara Rp500. dengan menggunkan uang tunai. huruf. c. termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.000. atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. dan . peta. b.00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan. dibaca.

id Website : www. Pasal 3 Selain laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. H.ppatk. . sistem manual.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. Djuanda No.go.go. BAB III TATA CARA PELAPORAN Bagian Kesatu Registrasi dan Pengisian Laporan Paragraf 1 Registrasi Pasal 4 (1) Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan pengisian registrasi oleh PBJ. (2) Pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Pasal 5 (1) PBJ yang melakukan registrasi melalui web registrasi wajib menyampaikan hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh PBJ kepada PPATK. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai Transaksinya paling sedikit Rp500.0O (lima ratus atau setara dengan juta rupiah). PBJ wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. Ir.O0O.id b.0O0. atau b. ueb registrasi.

r. (2) Setelah PPATK menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).id Website : r.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN T elep on.go.ppatk. PPATK akan menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran kepada PBJ disertai nomor registrasi dan kode PBJ. -385 6809 + 622 Email : Contact-us@ppatk.rw. Pasal 7 Ketentuan mengenai petunjuk dimaksud dalam Pasal tata cara registrasi sebagaimana dalam lampiran 1 yang 4 ayat (2) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.id Jl.-3 85392 2 Faksimili.35 Jakarta 10120 Indonesia 5 + 622 1. H. -3 B 5 04 5 1' -3 85 682 6 (2) Hasil pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat melalui portal PPATK. .'r. Pasal 6 (1) (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan registrasi PBJ yang melakukan registrasi melalui sistem manual wajib menyampaikan surat permohonan registrasi kepada PPATK. Djuanda No. + 6221.+ 6221 Ir. Paragraf 2 Pengisian Laporan Pasal 8 PBJ wajib mengisi laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.go.

Djuanda No. Paragraf 2 Elektronis Pasal 10 Penyampaian laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.id Website : www. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.+6221-3850455 +6221. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor. Pasal 12 (1) Petugas Pelapor wajib menjaga kerahasiaan userrLame dan passuord yang digunakan untuk mengakses aplikasi. . (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Ir.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. H.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon.PUSAT PEI.-3853922 Faksimili.go.id Bagian Kedua Penyampaian Laporan Paragraf Umum Pasal 9 1 PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual.go. Pasal (1) 11 PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronis wajib menetapkan Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.ppatk.

ppatk. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).go.id Website : www. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.go. PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK. Pasal 15 (1) PBJ yang menyampaikan laporan secara manual wajib menetapkan Petugas Pelapor. (2) Formulir laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisah dari Peraturan ini. H.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1.PUSAT PEI.id (2) Kelalaian terhadap kerahasiaan userrLdme dan password menjadi tanggung jawab PBJ. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf 3 Manual Pasal 14 (1) Penyampaian laporan secara manual dilakukan dengan mengirimkan formulir laporan Transaksi secara langsung ke kantor PPATK. Ir. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk. Djuanda No.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili. .35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.

go. Pasal 16 PBJ wajib menatausahakankan nomor laporan transaksi dikirimkan secara manual. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan PPATK untuk pengiriman secara elektronis.-3853922 Faksimili. Djuanda No. PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK.+6221-3850455 +6221. atau . H.id (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon. Paragraf 4 Jangka Waktu Penyampaian Laporan Pasal 18 Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.ppatk.id Website : rn'nrnv.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl. Ir. Pasal 17 (1) Dalam yang hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalama Pasal 15 ayat (1).go. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. +622I-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud (1) pada ayat (1) dihitung sejak: a.

(3) Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan dalam bentuk hardcopg atau softcopg.id Website : w'ww.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. (2) PBJ wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PBJ menerima surat tertulis dari PPATK.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.go. atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara manual.go. Djuanda No.id b.ppatk. Bagian Ketiga Dokumen Tambahan Pasal 20 (1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PBJ mengenai laporan Transaksi yang telah disampaikan oleh PBJ. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk. Ir.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. (2) . (3) Format laporan transaksi keuangan mencurigakan tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK dengan format mengacu sebagaimana lampiran 5 Peraturan ini. H. ekspedisi. Pasal 19 (1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh PBJ secara manual. c&P Pos.

Djuanda No. +6221-3856809 +622L-3856826 Email : Contact-us@ppatk. 10 . go.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili. (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronis atau manual. Bagian Kelima Penyimpanan Dokumen Pasal 22 PBJ wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.ppatk. Ir.PUSAT PEI.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.id Website : www.go. H.35 fakarta 101-20 Indonesia Telepon.id Bagian Keempat Koreksi Laporan Pasal 21 (1) Dalam hal ditemukan kesalahan atas laporan yang telah disampaikan kepada PPATK. PBJ harus segera menyampaikan laporan baru dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan transaksi. BAB IV SANKSI Pasal 23 (1) PBJ yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

c.PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1.ppatk. teguran tertulis. b. H. d. 11 . Ir.go. denda administratif. peringatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.go.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. Djuanda No.i d (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum dibentuk. (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a.-3856826 Email : Contact-us@ppatk. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2OI2.id Website : www. +622I-3856809 +6221. pengumuman kepada publik dan/atau mengenai tindakan atau sanksi. pengenaan sanksi administratif terhadap PBJ dilakukan oleh PPATK.

+622!-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.id Agar setiap orang mengetahuinya. Y Diundangkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2OLI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI pada MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Djuanda No.ppatk'go.PUSAT PE1APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl.id Website : wwrw.+622L-3850455 +6227-3853922 Faksimili. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201r NOMOR e29 I2 . memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon. Ir. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2Ol7 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.go. H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.