P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

2011
0 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

BAB I ...................................................................... Tujuan .................................................................... Acuan pedoman ..................................................... Ruang lingkup pedoman ......................................... Istilah yang dipergunakan ...................................... Profil, Visi dan Misi Perusahaan ............................. Profil perusahaan .................................................. Visi Perusahaan .................................................... Misi Perusahaan .................................................... Tata Nilai perusahaan ............................................ Tanggung Jawab manajemen dalam penerapan Tanggung Jawab Karyawan Dalam Penerapan GCG Pelaksanaan Penerapan........................................... BAB II ..................................................................... Prinsip Tata Kelola Perusahaan............................... Transparansi............................................................ Akuntabilitas.......................................................... Bertanggung Jawab................................................. Kemandirian .......................................................... Kewajaran.............................................................. BAB III...................................................................... Organ perusahaan .................................................. Pemegang Saham/RUPS ....................................... Wewenang Pemegang Saham ......................................... Hak Pemegang Saham ...................................................... Kewajiban Pemegang Saham .......................................... RUPS Perusahaan................................................................ Dewan Komisaris ............................................................... Hak dan Wewenang Dewan Komisaris........................... Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.......................... Komposisi .............................................................................. Kualifikasi Personil Dewan Komisaris ............................ Komisaris Independen ................................... ................... Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris ................. Rapat Dewan Komisaris .................................................... Kinerja Anggota Dewan Komisaris .................................. Direksi .................................................................... Hak dan Wewenang Direksi .............................................. Tugas dan Kewajiban Direksi ............................................ Komposisi .............................................................................. Kualifikasi Personil Direksi ................................................ Rapat Direksi......................................................................... Kinerja Anggota Direksi ..................................................... Sekretaris Perusahaan............................................. Satuan Pengawasan Intern (SPI) ............................. Auditor Eksternal ................................................... Hubungan Antar Organ Perusahaan.........................

Daftar Isi
3 3 3 6 6 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 17 17 17 18 18 19 20 21 22 22 22 23 24 24 24 25 25 26 27 28

BAB IV ...................................................................... Kebijakan Pokok Perusahaan ................................... Umum ...................................................................... Integritas Bisnis......................................................... Hubungan dengan Pemegang Saham......................... Standar Akuntansi .................................................... Pengendalian Internal .............................................. Auditor Eksternal ..................................................... Khusus .................................................................... Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi ............................................................... Program Pengenalan Perusahaan.................................... Visi, Misi, RJPP dan RKAP ................................................... Pelaporan .............................................................................. Pengambilan Keputusan..................................................... Pendelegasian Wewenang.................................................. Investasi Jalan Tol dan Pengembangan Usaha Lain ..... Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol ................... Pengisian Formasi Kepala Unit/Organisasi ..................... Manajemen Mutu dan Risiko ............................................ Media Komunikasi dan Informasi ..................................... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)............................................................... Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).......................... Hubungan dengan Stakeholder ....................................... Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik ................................ Manajemen Teknologi ....................................................... Manajemen Kinerja............................................................. Etika Kerja ............................................................................. Transaksi Afiliasi................................................................... Benturan Kepentingan ....................................................... Pemberian dan Penerimaan Hadiah ............................... Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Serta Informasi Orang Dalam ....................................................... Pengadaan Barang/Jasa....................................................... Pengelolaan Asset ................................................................ Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan....................... BAB V ...................................................................... Implementasi Pedoman............................................ Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi ..................... Pelaporan Pelanggaran.............................................

29 29 29 29 29 30 31 32 32 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 41 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 47 47

1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

Bab

I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Penyelenggaraan Jalan Tol merupakan amanah bangsa Indonesia mengingat Jalan Tol merupakan prasarana strategis dalam mendukung pembangunan nasional sehingga harus memberikan manfaat yang luas bagi seluruh Stakeholders. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki pemerintah dan publik, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (”Perusahaan”) harus dikelola secara profesional dan mengacu kepada peraturan-peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik. Perusahaan menyadari bahwa Penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan akan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Stakeholders lainnya. Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, Perusahaan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau “COCG”) yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan (Stakeholders) dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan. COCG merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek-praktek terbaik (best practices) GCG. COCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta menjadi acuan bagi Stakeholder lainnya dalam berhubungan dengan Perusahaan. Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka COCG yang disusun oleh Perusahaan juga selalu disesuaikan dengan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambungan selalu dilakukan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan.

2.

Pengertian

Penerapan Praktek GCG berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan, guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

2 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (COCG) merupakan seperangkat peraturan dan praktek yang menjadi dasar atau acuan bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan. COCG tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan. COCG dalam implementasinya diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan Perusahaan.
S K E M A P E N Y U S U N A N C O C G :

• Peraturan perundangundangan yang berlaku • Anggaran Dasar Perusahaan • Tujuan,Visi dan Misi serta NilaiNilai Perusahaan • Internal dan eksternal best practices


CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

• • • •

BOARD MANUAL CODE OF CONDUCT CHARTERS KEBIJAKAN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

3.

Tujuan
Tujuan dari Penerapan GCG pada Perusahaan adalah: a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perusahaan secara lebih hati-hati (prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perusahaan. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan. Meningkatkan pencitraan Perusahaan (image) yang semakin baik. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

b. c. d. e. f.

g. h. i. j. k.

4. Acuan Pedoman
Penyusunan Pedoman ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

3 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

a.

Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi; 2) 3) 4) 5) 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang BUMN; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas.

7)

8) 9) b.

Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah : 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2001.

c.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya adalah : 1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN; 2) 3) 4) 5) 6) 7) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-104/MBU/2002 Tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-102/MBU/2002 Tentang Penyusunan RJPP; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan RKAP; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-09A/MBU/2002 Tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

d.

Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah: 1) 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-08/MBU/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;

4 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. diantaranya adalah: 1) Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.E.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) 4) e. Peraturan Bapepam Nomor: IX.6 Tentang kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 15) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.4 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Lampiran Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE/14/MBU/2010 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 11 November 2010. Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Peraturan Nomor: IX.K. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003.I.K. Peraturan Bapepam Nomor: VIII. Peraturan Nomor: X.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.K. Peraturan Bapepam-LK.4 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. Peraturan Bapepam Nomor: IX. Peraturan Bapepam Nomor: IX.E.11 Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.2 Tentang Laporan Tahunan.I.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segara Diumumkan Kepada Publik. 11) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam Nomor: VIII.G. Peraturan Nomor: X. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.G.I. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004. 13) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Peraturan Nomor: VIII. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/2004.6 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan Bapepam Nomor: X. 12) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008. 14) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.I.I.7 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit. Peraturan Nomor: IX. Salinan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-134/BL/2006.K. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-40/PM/2003. Peraturan Bapepam Nomor: IX. 5 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .G. Peraturan Nomor: X. Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. f.

Fungsi serta peran Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan Dewan Komisaris. Hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders seperti Karyawan. Teknologi Informasi.02 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008. e. adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan majelis atau Dewan (Board). Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. d. c.AH. Akuntansi dan Keuangan. Kreditur/Investor dan Mitra Usaha serta Masyarakat. d. i. 6 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .. 5. e. l. Manajemen Risiko. Sistem Pengadaan Barang/Jasa. adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-54231. pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dikendalikan Perusahaan. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 156/KPTS/2010 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. j. Poerbaningsih Adi Warsito. Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital. 6. Organ Perusahaan.01. Anggaran Perusahaan terakhir Nomor: 28 tanggal 8 Agustus 2008 dengan Akta Notaris Ny. Berbagai hal yang diatur dalam Pedoman ini meliputi: a. Fungsi serta peran Direksi. adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: KEP-73/DKJM/VIII/2005 Tentang Panduan Bagi Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. b. h. dan kebijakan lainnya. c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam Risalah RUPS. Istilah-Istilah yang Digunakan a. b. Ruang Lingkup Pedoman Ruang lingkup Pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap Insan Jasa Marga dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Anak Perusahaan. k. adalah perusahaan yang didirikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dikuasai oleh Perusahaan atau jalannya perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N g. Nomor: 42/KPTS/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 60/KPTS/2009 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham. sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum. pengangkatan. Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang penting seperti Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal.

adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Good Corporate Governance (Komite GCG). m. Manajemen adalah Direksi. Komisaris Independen. Komite Investasi dan Risiko Usaha. termasuk didalamnya Pemegang Saham. Pejabat Struktural sesuai dengan struktur organisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Proyek yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan. g. adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan Board). adalah anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan Board). adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menyusun sistem. baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan. dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan. o. anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali. adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan majelis atau Dewan (Board). serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. k. memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta mengembangkan sistem untuk pemberian remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. kesejahteraan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N f. Anggota Dewan Komisaris. adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholders. i. adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi serta diberikan penghasilan. 7 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Direksi. Auditor Eksternal. adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan Karyawan. Direksi dan dan Karyawan Perusahaan. prosedur nominasi dan seleksi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. q. adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi. adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan. r. h. adalah Dewan Komisaris. Pemerintah. Komite Nominasi dan Remunerasi. serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan. Anggota Direksi. yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal. Jajaran Manajemen. p. j. adalah auditor dari luar Perusahaan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perusahaan. efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Komite Audit. Pelanggan. Karyawan. l. s. Insan Jasa Marga. adalah komite yang dapat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan pinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Kreditur/Investor dan Masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya. Pemasok. n.

SH tanggal 8 Agustus 2008. adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Surabaya dan Medan. Sampai dengan akhir tahun 80-an. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau COCG). yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemegang Saham. dan Penempatan modal yang disetor sebesar Rp. 3.02. penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.000. Sutami mengusulkan pendirian sebuah Persero untuk mengelola jalan tersebut.01.SH.000.000. PROFIL.520. Semarang. dan Karyawan Perusahaan. Cirebon.AH. Pakta Integritas. hingga kemudian Pemerintah mengundang pula investor swasta. Pemerintah. u. v. karena Perusahaan akan mengembangkan skala usaha melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat. Perubahan ini diaktakan dengan Akta Notaris Nomor: 28 Tahun 2008 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito. Pemasok. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Indonesia adalah yang menghubungkan Jakarta-Bogor hingga Ciawi yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1978 oleh Presiden Soeharto dan diberi nama Jagorawi.000. adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Berdasarkan Akta Nomor: 187 pada tanggal 19 Mei 1981 di hadapan notaris Kartini Muljadi.(Sembilan triliun lima ratus dua puluh milyar rupiah).(tiga 8 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . untuk pengesahan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 9. yang berfungsi sebagai regulator menjadi investor jalan tol dari Pemerintah. adalah sekumpulan nilai dan praktek Perusahaan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Poerbaningsih Adi Warsito. nama Perusahaan diubah menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK” atau disingkat “PT JASA MARGA (PERSERO) TBK”. Dua bulan kemudian tepatnya pada tanggal 12 November 2007 JASA MARGA telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk menjadi perusahaan terbuka. Menteri Pekerjaan Umum ketika itu. Dengan pertimbangan agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat dilakukan secara mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah. JASA MARGA adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia. SH. visi dan misi Perusahaan antara lain etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan. Sejak saat itu JASA MARGA bersama Pemerintah terus membangun jalan-jalan tol baru di wilayah Jabotabek.000. Pesaing. Mitra Usaha. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam surat keputusannya Nomor: AHU-54231. JASA MARGA siap bersaing dengan investor jalan tol swasta dalam membangun. tujuan.. mengoperasikan dan memelihara jalan tol.. JASA MARGA kemudian mengalami perubahan menjadi PT JASA MARGA (PERSERO). tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Kreditur/Investor.400.000. Bandung. Masyarakat dan Lingkungannya. dimana Pemerintah melepaskan 30% sahamnya kepada masyarakat. Direksi. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan. Berdasarkan akta tersebut. VISI DAN MISI PERUSAHAAN Profil Perusahaan Dalam rangka percepatan perekonomian antar daerah dan mewujudkan jalan yang bebas hambatan Pemerintah mendirikan sebuah perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang penyelenggaraan jalan tol dengan nama PT JASA MARGA (Indonesia Highway Corporation) berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 1 Maret 1978. Ir. Media Massa. Pengguna Jalan Tol.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N t. visi dan misi serta nilai-nilai Perusahaan.

sehingga Perusahaan menguasai paling sedikit 50% panjang Jalan Tol di Indonesia dan usaha terkait lainnya dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi keuangan Perusahaan serta meningkatkan mutu dan efisiensi jasa pelayanan Jalan Tol melalui penggunaan teknologi yang optimal dan penerapan kaidah kaidah manajemen Perusahaan modern dengan Tata Kelola yang baik”. Bangga terhadap Perusahaan sebagai wujud dari kebanggaan pada bangsa dan Negara. semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. yang menjadi pegangan bagi setiap Insan Jasa Marga dalam berperilaku. yaitu antara lain: a. Mencintai Pekerjaan (Passion) diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. Mencintai Pekerjaan (Passion) Kami memiliki semangat dan gairah dalam bekerja yang dilandasi rasa bangga dan cinta terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Semangat dan keinginan yang kuat untuk senantiasa berbuat yang terbaik di bidangnya. c. menjadi pemimpin (leader) dalam industri Jalan Tol dengan mengoperasikan mayoritas Jalan Tol di Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi ditingkat nasional dan regional”. Integritas (Integrity) diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. 9 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . c. Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja. yaitu antara lain: a. d. Tata Nilai Perusahaan Perusahaan mempunyai nilai-nilai Perusahaan yang merupakan kombinasi dari nilai-nilai dan keyakinan yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi. Maksud dan tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang pembangunan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Integritas (Integrity) Kami senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan penuh tanggung jawab serta beretika. d. Senantiasa menjadi panutan bagi lingkungannya. b. Visi Perusahaan ”Menjadi Perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol. Bertanggungjawab dan senantiasa dapat menjelaskan keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam pekerjaan. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah Perusahaan. e. Bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan. e. Misi Perusahaan ”Menambah panjang Jalan Tol secara berkelanjutan. Tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan. Perusahaan telah memiliki Tata Nilai Perusahaan yaitu: i. Senantiasa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik. bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. b. Menyenangi tugasnya dan selalu berpikir positif dalam bekerja. ii.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N triliun empat ratus milyar rupiah).

7. Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning) diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. Berani mencoba hal-hal baru dengan niat semata-mata untuk memperbaiki kualitas proses dan produk Perusahaan. 3. 6. Manajemen akan berupaya maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam proses bisnis Perusahaan. Melihat jauh ke depan dan senantiasa berusaha untuk membawa Perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. 5. c. Selalu ingin mengetahui dan belajar hal-hal baru untuk kemajuan Perusahaan. Pesaing. Pemasok. Manajemen akan mengkomunikasikan serta memastikan bahwa semua Karyawan memahami serta melaksanakan ketentuan Perusahaan. Manajemen akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta akan memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan. c. Senantiasa membangun kepercayaan (trust) diantara seluruh jajaran Perusahaan. Pemutakhiran umumnya terkait dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen akan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) yang mengatur nilai atau norma yang dianut oleh setiap Karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang antara lain termasuk etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan. Membangun Kepercayaan (Trust) Kami percaya pada niat baik dan kami senantiasa menjaga kepercayaan yang diamanahkan pada kami dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Manajemen akan mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Manajemen akan melaksanakan sistem manajemen berbasis kinerja serta menerapkan Reward and Punishment secara konsisten kepada Karyawan. yaitu antara lain: a. d. yaitu antara lain: a. Tanggung Jawab Manajemen Dalam Penerapan GCG 1. Media Massa. Keputusan Dewan Komisaris. Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning) Kami senantiasa belajar hal-hal baru dan berani untuk mencoba gagasan baru dan cara-cara kerja yang lebih baik untuk kemajuan Perusahaan. Manajemen akan menyusun suatu organisasi serta menetapkan personil yang bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Tata Kelola Perusahaan. Pengguna Jalan Tol. iv. 8. Mitra Usaha. 9. Pemerintah. Kreditur/Investor. Manajemen akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem pengendalian internal Perusahaan. Selalu berorientasi kepada pelayanan yang maksimal untuk memperoleh kepercayaan dari pelanggan. b. Anggaran Dasar Perusahaan. b. 10. selalu saling membantu untuk kepentingan Perusahaan semata. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N iii. dan pengaturan lainnya yang setingkat. Percaya pada niat baik. Manajemen akan menyusun program dan anggaran dalam rangka mewujudkan Perusahaan yang memiliki Tata Kelola Perusahan yang baik. 10 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Membangun Kepercayaan (Trust) diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. 2. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) serta Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) hanya sah apabila mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi. Masyarakat dan Lingkungannya. Pemegang Saham. Tidak terkotak-kotak.

proses tata kelola dan etika bisnis telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Karyawan wajib secara sukarela dan bersama-sama berupaya mewujudkan budaya kerja dan budaya Tata Kelola Perusahaan. 2. bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan isi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara keseluruhan serta melakukan pemutakhiran dan mensosialisasikan ke seluruh Karyawan. 11 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Pelaksana di tingkat Perusahaan dipimpin oleh Direksi. Kepala Satuan Pengawasan Intern. Sebagai komitmen penerapan GCG di Perusahaan. maka Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan. bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja termasuk efektivitas pengelolaan risiko. maka dilakukan pengaturan sebagai berikut: 1. 3. Karyawan wajib mematuhi serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab mengendalikan kegiatan Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa asas-asas GCG dan Pedoman Perilaku dilaksanakan secara konsisten di unit kerjanya masing masing. maka Kepala Unit Kerja yang tercantum di bawah ini harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. b. Pelaksanaan Penerapan Agar proses pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan efektif. 3. Karyawan wajib berusaha secara aktif dan sukarela dalam melaksanakan semua proses bisnis di Perusahaan. 2. Dalam rangka memastikan penerapan GCG di Perusahaan. dan Karyawan menandatangani Pakta Integritas. Direksi.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Tanggung Jawab Karyawan Dalam Penerapan GCG 1.

kemudahan akses terhadap informasi penting tentang kinerja Perusahaan. 2. hak. publikasi laporan keuangan dan informasi materiil yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan. Akuntabilitas Korporat Akuntabilitas yang melekat kepada Perusahaan secara menyeluruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 1.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab II PRINSIP. kewajiban. Dewan Komisaris dan Direksi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. memadai. 12 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . akurat. Akuntabilitas Kelompok Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang harus ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja yang tercapai. penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan diterima secara luas. tepat waktu dan dapat dibandingkan. Transparansi (Transparency) Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan terkait dengan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait. c. wewenang dan tanggung jawab serta keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan antara RUPS. Setidak-tidaknya Perusahaan mengenal 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas: a. Aspek-aspek penting dalam implementasi prinsip ini diantaranya adalah pengungkapan informasi yang terkait dengan kinerja Perusahaan secara jelas. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi. Akuntabilitas Individu Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara pimpinan dengan bawahan dan berlaku kepada kedua belah pihak b.

Perusahaan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran (Fairness) Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya. 4. 13 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud Perusahaan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen). Bertanggung Jawab (Responsibility) Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan juga akan selalu memastikan agar Perusahaan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku . Kemandirian (Independency) Prinsip kemandirian yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3. Prinsip ini utamanya menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham. 5. terutama Pemegang Saham minoritas dan menjamin terlaksananya komitmen Perusahaan dengan pihak lain. baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

7) b. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan. Hak Pemegang Saham 1) 2) 3) 4) 5) Menghadiri dan memberi suara dalam RUPS. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi melalui RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak untuk mengusulkan kepada RUPS. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menerima pembagian keuntungan dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Menetapkan remunerasi dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi. calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pencalonan tersebut mengikat RUPS. 14 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia. Khusus. Menetapkan Auditor Eksternal yang terdaftar di Bapepam dan LK berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham dalam melaksanakan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab III ORGAN PERUSAHAAN 1. Wewenang Pemegang Saham 1) 2) 3) 4) 5) 6) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG. a.

antara lain memuat laporan mengenai pengurusan Perusahaan yang telah dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. c) d) e) 15 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. b) Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut. serta catatan atas laporan keuangan tersebut. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup. iii. Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih Perusahaan Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris. dan laporan perubahan ekuitas. untuk mendapatkan pengesahan RUPS. keluarga. untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun berjalan. Nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingannya dengan tahun buku sebelumnya. v. 4) d. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: i. RUPS Perusahaan RUPS Perusahaan terdiri dari: 1) RUPS Tahunan. Perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktek-praktek yang sehat di industri jalan tol. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan Laporan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N c. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. vii. Gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Dalam RUPS Tahunan a) Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Direksi mengajukan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kewajiban Pemegang Saham 1) 2) 3) Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. laporan arus kas. ii. vi. iv.

Mekanisme pemanggilan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungkinkan bagi para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPS. RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat oleh Notaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang 16 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) . Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam pemanggilan RUPS Tahunan harus dicantumkan pemberitahuan bahwa Laporan Tahunan tersedia di Kantor Perusahaan terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS dan salinan Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perusahaan atas permintaan tertulis Pemegang Saham. Sebelum rencana RUPS diumumkan. Pemberitahuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam pemanggilan RUPS. Materi/bahan RUPS tersedia bagi para Pemegang Saham di Kantor Perusahaan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Dewan Komisaris dan Direksi. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila usul tersebut telah diajukan secara tertulis oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan ketetuan bahwa usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan. Anggota Direksi. Perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda RUPS tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dihadiri oleh Pemegang Saham. sehingga memungkinkan Pemegang Saham untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum RUPS diselenggarakan. namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Angota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N f) g) 2) Jika perlu mengisi lowongan jabatan Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Panggilan RUPS dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan dan diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Penyelenggaran RUPS memungkinkan bagi para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak suaranya yang dapat diwakilkan oleh Pemegang Saham lainnya atau orang lain dengan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata.

dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Dewan Komisaris akan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 2. jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan 17 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . 11) Hasil RUPS harus diberitahukan kepada setiap Pemegang Saham. 9) 10) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris. Memberikan usulan pemberhentian Anggota Direksi dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan disertai penjelasan mengenai alasan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri. a. 10) Direksi menyampaikan hasil RUPS kepada Bapepam-LK dan mengumumkan hasil RUPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak pelaksanaan rapat di surat kabar nasional. 12) Melakukan uji kepatutan dan kelayakan atas calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan Direksi. serta dokumen-dokumen lainnya. Membentuk komite Audit dan dapat membentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan. gedung. Memasuki pekarangan. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan. Anggaran Dasar Perusahaan. b. untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. dan/atau keputusan RUPS. surat-surat. 11) Menghadiri rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah salah satu Organ Perusahaan yang diangkat melalui RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat atas kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Meminta penjelasan tentang segala hal yang menyangkut Perusahaan kepada Direksi. 12) Direksi melaksanakan hasil keputusan RUPS dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Melihat buku-buku.

Pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi. sahamnya dan/atau 14) Menyusun rencana kerja target setiap awal tahun dan dimasukkan dalam RKAP serta melakukan evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dengan tepat waktu. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan termasuk rencana pengembangan Perusahaan. Komposisi Komposisi Dewan Komisaris mengikuti ketentuan sebagai berikut : 18 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . 18) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 1) 2) Pengawasan untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS. pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan. 11) Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut. dan/atau keputusan RUPS. 13) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain. sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar. 17) Melakukan pembagian tugas berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing Dewan Komisaris. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi. 16) Memantau efektivitas praktik GCG Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS. 15) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Memiliki mekanisme untuk mengesahkan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan). c. Memberikan penjelasan. untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan. 12) Menyampaikan Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi kepada Perseroan untuk disimpan di kedudukan Perseroan.

tepat dan cepat.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Dalam rangka meningkatkan independensi Dewan Komisaris. 4) 5) 6) 7) 8) e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah. yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang. anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham utama. serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen : 1) 2) Mendorong diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris. sedikitnya 30% (tigapuluh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Kualifikasi Personil Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : 1) 2) 3) Memiliki Integritas dan tanggung jawab terhadap Perusahaan. yaitu Dewan Komisaris yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau Anggota Direksi. Bersikap proaktif dalam mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan: 19 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. keahlian dan pengetahuan yang baik di bisnis Perusahaan. Mampu mengimplementasikan keahliannya bagi kepentingan Perusahaan. Memiliki pengalaman. Integritas dan reputasi yang baik. seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai. d. cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.Komisaris Independen dibentuk untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan Pemegang Saham publik (Pemegang Saham minoritas) serta Stakeholders lainnya. Komisaris Independen Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi. sehingga bebas bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Jumlah Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada) yang disalurkan melalui Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham. menyebabkan suatu Perusahaan pailit.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N a) b) c) d) e) f) Strategi bisnis yang efektif. Memperlakukan Pemegang Saham minoritas dan Stakeholder yang lain secara adil. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit a) b) c) Memastikan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor berjalan dengan efektif. iii. sistem pengendalian. terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai. Memastikan diterapkannya prinsip-prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik. v. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal. Memastikan Perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional. ii. Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sebagai berikut : 1) Komite Audit Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. anggaran dan efektivitasnya. Menjamin transparansi dan keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan. Salah satu dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memiliki kemampuan untuk memahami laporan keuangan. meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus seorang Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi hukum dan perundangan maupun nilai-nilai yang berlaku. antara lain: i. Kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundangan yang berlaku. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. serta mengkaji ruang lingkup. Memastikan Perusahaan memiliki informasi. dan sistem audit yang baik. 20 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . termasuk di dalamnya memantau jadwal. Menjamin akuntabilitas Perusahaan. kemandirian dan obyektifitas akuntan publik. f. iv. ketepatan.

Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. ii. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan. iii. vi. g. maka komite-komite tersebut di atas diketuai oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi i. Untuk menjamin obyektivitas. iv. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Komisaris yang diwakilinya. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor. Materi rapat diberikan dengan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat bagi Anggota Dewan Komisaris untuk mempelajarinya. diantaranya Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan. dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi Pemanggilan rapat dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memungkinkan bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa. v. 21 3) 4) 5) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Komite Good Corporate Governance. Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) 2) Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali. Komite Investasi dan Risiko Usaha.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N d) e) f) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan. apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris. rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan. khususnya untuk Komite Audit diketuai oleh Anggota Dewan Komisaris yang independen. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila seluruh Anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. 2) Komite Lainnya Perusahaan dapat membentuk Komite lainnya jika diperlukan. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.

3. 7) 8) h. berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan. kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian secara tertutup. Direksi Direksi merupakan organ Perusahaan yang diangkat melalui RUPS yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hasil evaluasi kinerja Anggota Dewan Komisaris akan digunakan oleh RUPS dalam memberikan remunerasi serta sebagai salah satu indikator dalam pengangkatan kembali dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri. pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat 1 (satu) risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion Anggota Dewan Komisaris jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. baik mengenai pengurusan maupun pemilikan. sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. 22 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3) 4) 5) 6) 7) . disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Perusahaan untuk disimpan di kedudukan Perusahaan. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya. termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Struktur dan komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditanda-tangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir. Kinerja Anggota Dewan Komisaris Kinerja Anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 6) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya. Hak dan Wewenang Direksi Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut : 1) 2) Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan pengaturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan. wajib segera didistribusikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan asli risalah dan daftar hadir rapat Dewan Komisaris. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya. a. dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut diatur dalam surat kuasa.

pencatatan. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi. Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. 11) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. 8) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-udangan serta laporan lainnya setiap diminta oleh Pemegang saham. 7) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan atau Laporan Berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham. apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa: a) b) c) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. 15) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan. 13) Menerapkan good corporate governance secara konsisten. 9) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan. Risalah RUPS. Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya. termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahaan. Menguasai. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. memelihara. dan mengurus kekayaan Perseroan. Tugas dan Kewajiban Direksi Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundangundangan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. penyimpanan dan pengawasan. Daftar Khusus. 10) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan antara lain Daftar Pemegang Saham. 5) Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan. 12) Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan. 14) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. terutama fungsi pengurusan. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. dan 23 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 6) .P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

keteladanan. Kualifikasi Personil Direksi : Anggota Direksi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Memiliki Integritas.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut. berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham. 5) 6) 7) e. Komposisi Direksi paling sedikit 20% anggota Direksi harus berasal dari kalangan diluar BUMN. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah. keahlian dan pengetahuan yang baik di bisnis Perusahaan. atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Tidak berasal dari partai politik tertentu dan terlibat aktif dalam kegiatan politik. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam Rapat. dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tumbuh kembangnya Perusahaan. Memiliki pengalaman. c. Pemanggilan rapat dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga memungkinkan bagi seluruh Anggota Direksi untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. kepemimpinan. tepat dan cepat. Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan Perusahaan. Rapat Direksi Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali atau setiap waktu bila diperlukan. Komposisi Komposisi Direksi mengikuti ketentuan sebagai berikut: Komposisi Direksi Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif. 16) Melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Memiliki strategi bisnis untuk tumbuh kembangnya Perusahaan. Dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. menyebabkan suatu Perusahaan pailit. d. Tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. 24 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Namun jika Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi maka disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion Anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditanda-tangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir. g. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. maka Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait yaitu mengenai: 25 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . melalui telepon konferensi. berlaku ketentuan sebagai berikut a) b) c) Setiap anggota Direksi yang ikut serta akan dianggap hadir dalam Rapat untuk menentukan terpenuhinya persyaratan korum kehadiran dan keputusan Rapat Direksi. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara konferensi antara para anggota Direksi yang berada di tempat yang berbeda. Hasil evaluasi kinerja Anggota Direksi akan digunakan oleh RUPS dalam memberikan remunerasi serta sebagai salah satu indikator dalam pengangkatan kembali dan pemberhentian Anggota Direksi yang bersangkutan. Direksi menyampaikan laporan terkait hasil rapat Direksi kepada Dewan Komisaris dalam bentuk penjelasan pada saat Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat 1 (satu) risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota Direksi yang hadir.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Materi rapat diberikan dengan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota Direksi untuk mempelajarinya. Risalah Rapat harus diedarkan kepada dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang ikut serta. Sekretaris Perusahaan Perusahaan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan. Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap anggota Direksi dapat saling mendengar dan berpartisipasi dalam Rapat. Kinerja Anggota Direksi Kinerja Anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh RUPS. Untuk mendukung peranan tersebut. Agar Sekretaris Perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila hal ini tidak tercapai. wajib segera didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan asli risalah dan daftar hadir rapat Direksi. Perusahaan menetapkan dalam struktur organisasinya Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi. Rapat Direksi yang diadakan dengan cara sebagaimana dimaksud diatas. disimpan oleh Sekretaris Perusahaan. hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tempat di mana Ketua Rapat ikut serta akan dianggap sebagai tempat dilangsungkannya Rapat Direksi. f. maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

Menatausahakan serta menyimpan dokumen strategis Perusahaan. 26 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Dokumen. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta RUPS. Pemberian wewenang dan sumber daya yang memadai bagi Sekretaris Perusahaan. membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip prinsip GCG. pengendalian. Kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama. Koordinasi Penerbitan Kebijakan Perusahaan (policy coordination). Evaluasi efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan secara berkala dengan indikatorindikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan fungsi yang diemban. Menyiapkan materi dan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan: 1) 2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris. Saham dan Surat Berharga. Wewenang Sekretaris Perusahaan: 1) 2) Mengawasi dan memastikan bahwa aksi-aksi korporasi yang dilaksanakan Perusahaan telah memenuhi semua peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku. peraturan pasar modal dan peraturan perundangan lainnya.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 1) 2) 3) 4) Penetapan kualifikasi khusus bagi Sekretaris Perusahaan yang relevan dengan fungsi yang ditangani. SPI bekerja sesuai dengan Internal Audit Charter yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi SPI memilki hubungan fungsional dengan Komite Audit. Proses Komunikasi atas Aksi Korporasi (corporate action) dan pencitraan Perusahaan . Menyampaikan informasi tentang Perusahaan kepada Stakeholders Perusahaan sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia. proses tata kelola dan implementasi etika bisnis. Administrasi Arsip. SPI berfungsi melakukan pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan oleh karenanya kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Menyiapkan pelaksanaan Rapat Direksi dan membantu pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan Unit Kerja Perusahaan yang melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi (consultative management) yang independen dan obyektif dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi Perusahaan. Corporate Social Responsibilty dan Pemberian sumbangan. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) h.

dan/atau Komite Audit. sumber daya manusia. Hak dan Wewenang Auditor Eksternal: 1) 2) Memperoleh informasi mengenai Perusahaan dari Direksi. Mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional. menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan. teknologi informasi dan kegiatan lainnya.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Wewenang SPI: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan seperti audit kinerja. audit mutu. Memantau. 27 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Dewan Komisaris. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Tanggung Jawab SPI: 1) 2) 3) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. Mengalokasikan sumber daya audit. Bekerjasama dengan Komite Audit. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Auditor Eksternal Auditor Eksternal adalah auditor independen dan profesional yang terdaftar di Bapepam-LK sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan guna memberikan pendapat/opini atas kelayakan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 4) 5) 6) 7) 8) 9) i. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi. Memperoleh imbalan yang disepakati bersama. akuntansi. audit investigasi dan sebagainya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris. operasional. menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit. dan/atau Komite Audit.

Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak demi sebaik-baiknya kepentingan Perusahaan. Saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing merupakan landasan hubungan yang dikembangkan oleh Perusahaan. 2. Hubungan Antar Organ Perusahaan Organ Perusahaan telah memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang diberikan oleh undangundang. Masing-masing Organ Perusahaan harus saling menghargai dan menghormati fungsi dan peranannya masing-masing. 4. Perusahaan selalu mendorong agar setiap Organ Perusahaan menjalankan tugas dan fungsi dengan dilandasi pemenuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal: 1) 2) 3) Memberikan pendapatnya tentang kewajiban. Dengan saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perusahaan diharapkan akan tercipta kerja sama dan sinergi yang positif bagi Perusahaan serta semakin memperbaiki implementasi GCG. dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak atas dasar kebersamaan demi tercapainya tujuan Perusahaan. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak sesuai fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dibenarkan memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan. Untuk itu Perseroan menetapkan kebijakankebijakan terkait dengan hubungan antar Organ Perusahaan sebagai berikut : 1. Bertanggung jawab atas pernyataan pendapat/opini yang diberikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham. ketaat-azasan. 3. 28 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .

Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning). Dengan semakin berkembangnya lingkungan usaha menyadarkan Perusahaan untuk pentingnya secara aktif berperan dan bertindak sebagai korporasi yang menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab. Disadari sepenuhnya oleh Perusahaan bahwa hubungan yang baik dengan Stakeholders dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai jika integritas bisnis selalu dijaga dan ditingkatkan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Perusahaan melarang seluruh Insan Jasa Marga dalam menjalankan fungsi dan pekerjaannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hubungan dengan Pemegang Saham Perusahaan menjamin bahwa Pemegang Saham berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kelas dan proporsi saham yang dimiliki dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 29 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Pemegang Saham tanpa melalui RUPS tidak boleh campur tangan dalam pengurusan Perusahaan. Sebaliknya. b. Termasuk pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan atau pengawasan Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi/Dewan Komisaris. Perusahaan selalu mendorong agar seluruh Insan Jasa Marga mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya bagi Perusahaan. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan. Mencintai Pekerjaan (Passion). Standar etika yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Perusahaan yaitu Integritas (Integrity).P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab IV KEBIJAKAN POKOK PERUSAHAAN 1. dan Membangun Kepercayaan (Trust). Integritas Bisnis Lingkup kegiatan usaha Perusahaan yang sangat erat bersinggungan dengan masyarakat sekitar maupun lingkungan mengharuskan diterapkannya standar etika tersebut. Umum a. semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas independensi Perusahaan sebagai badan usaha sehingga akuntabilitas Direksi/Dewan Komisaris dapat menjadi lebih baik dan jelas.

Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip biaya dan manfaat serta kehati-hatian (prudent). kinerja keuangan. maka Perusahaan menetapkan kebijakan terkait dengan standar akuntansi sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) Direksi menetapkan pengelolaan keuangan secara terintegrasi yaitu menampung kepentingan seluruh aktivitas operasi. aktivitas investasi dan aktivitas finansial Perusahaan. Perusahaan mengelola keuangan secara hati-hati (prudent) dan transparan serta dengan menerapkan disiplin anggaran.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Agar hubungan dengan pemegang saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan. Perusahaan mengintegrasikan sistem laporan keuangan dan pelaporan anggaran antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan Anak Perusahaan. Perusahaan memanfaatkan dana idle melalui portofolio investasi jangka pendek yang menguntungkan dan rendah risiko. Standar Akuntansi Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Perusahaan harus menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Perusahaan membakukan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dengan memperhatikan pengendalian internal yang baik. Direksi harus menyiapkan mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan baik dan memenuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku. semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan. Perusahaan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. maka Perusahaan menetapkan kebijakan terkait dengan Pemegang Saham sebagai berikut: 1) 2) Direksi harus memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham. Keuangan Perusahaan dikelola secara profesional. Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) 4) c. terbuka dan berdasarkan prinsip konservatif dan kehati-hatian dengan berorientasi pada hasil yang optimal. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. 30 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .

kegiatan pengendalian. Penerapan kelima unsur tersebut dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Perusahaan. penilaian risiko. d. 8) 9) 10) Setiap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai kebijakan klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan pengelolaan risiko aktivitas pengendalian. pengamanan asset Perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit SPI. SPI membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit intern keuangan Perusahaan dan operasional Perusahaan serta menilai pengendalian. Sistem pengendalian intern mengadopsi konsep Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) Of The Treadway Commission yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu: lingkungan pengendalian. keandalam pelaporan keuangan. informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI. 1) Kegiatan Pengendalian terdiri dari: a) Review atas kinerja Perusahaan b) Pembinaan sumber daya manusia c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi d) Pengendalian fisik atas aset e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja f) Pemisahan fungsi g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan yang antara lain mencakup lingkungan pengendalian. Setiap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu dalam semua jurnal. pengelolaan dan pelaksanannya serta memberikan saran-saran perbaikan. Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 6) 7) Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan melakukan tindakantindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada. memastikan telah terdapatnya prosedur review yang memuaskan terhadap segala 31 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 2) 3) 4) 5) . pengkajian. Setiap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan Perusahaan bidang keuangan secara konsisten. Perusahaan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. sistem informasi dan komunikasi serta monitoring.

Perusahaan menyediakan semua catatan akuntasi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris. 5) 6) 7) 2. dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. posisi keuangan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N informasi yang dikeluarkan Perusahaan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Penunjukkan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) yang sama harus dibatasi untuk maksimum 5 (lima) tahun buku berturut-turut. ketaat-azasan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS. dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan. dalam semua hal yang material. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan adalah: 1) Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Direksi. Khusus a. Komite Audit melalui Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal tersebut. hasil usaha. dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan serta menyampaikan laporannya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Auditor Eksternal Keberadaan Auditor Eksternal dirasakan kebutuhannya oleh Perusahaan terutama dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran. dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal. Pernyataan Auditor Eksternal merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran Laporan Keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham Perusahaan maupun Stakeholders lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan. Perusahaan dalam berhubungan dengan Auditor Eksternal menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Auditor Eksternal ditetapkan/disetujui oleh RUPS. serta pencalonan tersebut mengikat RUPS. perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang sama dapat dilakukan lagi untuk 5 (lima) tahun buku berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. 2) 32 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .

Proses penyusunan RJPP dan RKAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Program Pengenalan Perusahaan 1) Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru ditunjuk wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan yang meliputi : a) b) Pelaksanaan prinsip prinsip GCG. kondisi persaingan usaha dan masalah-masalah starategis lainnya. rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan. Visi. Misi.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) 4) 5) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris dan 20% (dua puluh persen) dari Anggota Direksi harus berasal dari kalangan independen. iii. Pemegang Saham dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. manajemen risiko. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Direksi. tujuan dan strategi Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan menandatangani Pakta Integritas pada saat memulai jabatannya yang diperbaharui setiap tahunnya. aplikasi teknologi informasi. c) d) 2) 3) 4) c. 33 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi. Direktur Utama mengadakan program pengenalan bagi anggota Direksi baru. ii. RJPP dan RKAP 1) Visi dan Misi Perusahaan: a) b) 2) Perumusan Visi dan Misi Perusahaan dilakukan oleh Direksi dibantu seluruh Jajaran Manajemen Perusahaan. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Dewan Komisaris/Direksi. RKAP merupakan alat pengendalian pelaksanaan kerja. iv. Visi dan Misi Perusahaan dijabarkan dalam RJPP yang merupakan rencana strategis yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. RJPP dan RKAP: a) b) RJPP dan RKAP disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Direksi menyusun RJPP dan RKAP dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : i. atau melalaikan kewajibannya. kinerja keuangan dan operasi. Komisaris Utama mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Sekretaris Perusahaan membantu menyiapkan materi dan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru. Perencanaan disusun secara periodik dalam RJPP dan dituangkan dalam RKAP tahunan dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha. nilai-nilai dan budaya Perusahaan. RKAP merupakan pedoman operasional Perusahaan.

ii. Evaluasi pelaksanaan RJPP dan RKAP sebelumnya. Terpenuhinya keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Laporan Tahunan Perusahaan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK sebanyak 4 (empat) rangkap. d) d. tahun yang sama. iii. Laporan Kepada Bapepam-LK: a) Laporan Tahunan Perusahaan 2) 3) 4) i. 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perusahaan. Pelaporan 1) Tahun buku Perusahaan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Laporan Tahunan Perusahaan setelah Penawaran Umum Efek bersifat hutang b) Laporan Keuangan Berkala i. Misi. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N c) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas RJPP dan RKAP dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : i. wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambatlambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan tahunan (audited) harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. RKAP serta Direksi mengendalikan pelaksanaan RJPP dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemegang Saham. Pada akhir bulan Desember tiap tahun. dan tersedia bagi para Pemegang Saham. iv. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku Perusahaan ditutup. buku Perusahaan ditutup. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan kepada Bapepam-LK sebanyak iii. Laporan Keuangan Berkala adalah Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Keuangan Tengah Tahunan/Laporan Keuangan triwulanan. sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli. sesuai pertimbangan Direksi. Direksi wajib menyusun Neraca Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Tahunan. ii. kebijakan dan program kerja RJPP dan RKAP yang diajukan Direksi. 34 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . ii. sasaran. strategi. 4 (empat) eksemplar.

Pendelegasian meliputi tanggung jawab dan wewenang dan tidak hanya difokuskan kepada hasil tetapi juga prosesnya. 5) e. jika tidak disertai laporan Akuntan. Laporan Keuangan Tengah Tahunan (un audited) disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Direksi dan Dewan Komisaris harus konsisten dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. dan Desember). maka: 1) 2) 3) Semua pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kewenangannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Juni. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum disampaikan kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dan dapat dikemukakan secara bebas dan terbuka baik di dalam maupun di luar rapat. Direksi menetapkan kebijakan pendelegasian wewenang berdasarkan pedoman kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Hasil kajian yang komprehensif. Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Triwulanan. 35 2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Pengambilan Keputusan Terhadap pengambilan keputusan Perusahaan. Pemegang Saham. Keseimbangan kepentingan Stakeholders Risiko-risiko yang terkait. Semua keputusan strategis yang menjadi wewenang Direksi diputuskan dalam Rapat Direksi. walaupun wewenang terakhir tetap berada pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority). Laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ii. 1) Pendelegasian wewenang harus diawali dengan analisa pekerjaan yang akan didelegasikan dan memperhatikan tingkat kompetensi orang yang akan menerima delegasi dan dituangkan dalam uraian tugas (job description). Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan secara berkala setiap tahun. Laporan Keuangan Triwulanan (un audited) disampaikan ke Bursa Efek c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum i. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan/discretion dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan : a) b) c) d) 4) 5) Azas manfaat bagi Perusahaan. v. September. f. Pendelegasian Wewenang Pendelegasian wewenang meliputi proses pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada pihak lain di dalam Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N iv.

Pemilihan Mitra Usaha (apabila diperlukan) untuk memperoleh kekuatan dalam aspek penguasaan pasar dan/atau teknologi dan/atau kemampuan keuangan. Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol 1) Direksi menetapkan sasaran mutu pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol yang disusun berdasarkan kebutuhan pelanggan yang meliputi kelancaran. serta memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimum. Investasi Jalan Tol dan Pengembangan Usaha Lain 1) 2) Direksi menyusun kajian investasi Jalan Tol dan Usaha Lain dengan memperhatikan nilai tambah bagi Perusahaan serta kemampuan finansial Perusahaan. Pendelegasian wewenang tidak melepaskan tanggung jawab Direksi. Kepala Cabang wajib mencapai sasaran mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan Standar ISO:9002 dan kriteria Malcom Baldridge. Kepemilikan mayoritas ini dapat diwujudkan secara bertahap. peralatan dan fasilitas pelayanan. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan Perusahaan. barang. 3) 4) 5) 6) 7) h. Memudahkan pengendalian dan pembinaan. Persetujuan atas rencana investasi/pengembangan usaha diberikan oleh Dewan Komisaris/Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perusahaan senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol dengan melakukan modernisasi sistem transaksi. c) Memperjelas tanggung jawab. serta jasa pemeliharaan Jalan Tol. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Investasi Jalan Tol dilakukan secara selektif pada ruas Jalan Tol yang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan diutamakan pada ruas-ruas Tol yang tersambung dengan ruas Tol eksisting Perusahaan. d) 4) 5) g. Direksi menyusun kajian Pengembangan Usaha Lain dengan memanfaatkan asset tangible dan intangible Perusahaan dengan memperhatikan tingkat kelayakan yang baik. Mengunakan teknologi ramah lingkungan dan efisien. gas/cair atau informasi dengan memanfaatkan koridor Jalan Tol. dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam berusaha dan komitmen penerapan GCG yang dimiliki Mitra Usaha tersebut. Porsi kepemilikan saham Perusahaan dalam Perusahaan Patungan Jalan Tol adalah mayoritas dan/atau sebagai pemegang saham pengendali. pengembangan jasa transportasi orang.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) Pendelegasian sebagian kewenangan Direksi kepada kepada Kepala Unit Kerja diatur dengan Surat Keputusan dengan pertimbangan : a) b) Menunjang kelancaran tugas. keamanan dan kenyamanan. 2) 3) 4) 36 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . wewenang dan prosedur kerja. Jenis usaha lain yang dikembangkan meliputi bidang pengembangan properti.

P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N i. Direksi menetapkan uraian kerja jabatan dan persyaratan jabatan. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan. e) Pedoman Kinerja Proses Kerja Berbasis Malcom Baldridge. b) Pedoman Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pengisian Formasi Kepala Unit/Organisasi 1) 2) 3) 4) 5) Struktur Organisasi Perusahaan disusun sejalan dengan sasaran strategis Perusahaan. Pendidikan dan pelatihan disusun dengan memperhatikan analisa kebutuhan dan sasaran Perusahaan. Perusahaan memastikan terwujudnya mutu produk maupun proses kerja melalui penetapan pedoman serta tugas dan tanggung jawab Manajemen Perusahaan sebagai berikut: 1) Pedoman: a) Pedoman Manajemen Mutu PT Jasa Marga (Persero) Tbk. d) Pedoman Standar Pengoperasian ISO : 9002. Struktur Organisasi Anak Perusahaan ataupun pihak terafiliasi harus efektif dan efisien. dengan dibentuk unit kerja khusus yang menangani hal tersebut serta dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan standar manajemen risiko yang banyak diterapkan dan dijadikan acuan. Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen: a) b) c) Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban dan memberikan saran perbaikan kepada Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. Direksi membentuk Komite untuk melakukan dan menetapkan profil risiko Perusahaan. c) Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Manajemen Mutu dan Risiko Perusahaan menyadari bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan. Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris setelah melalui kajian analisa risiko. Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi oleh bagian SPI. kompetitif dan adil berdasarkan pemenuhan persyaratan jabatan. Sistem manajemen risiko selalu dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dan mengeliminasi risiko yang ada untuk mencapai sasaran Perusahaan. strategik yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Direksi melakukan kajian terhadap risiko dan pengelolaan risiko Perusahaan. Direksi menyusun pedoman penanganan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. mengingat industri Jalan Tol merupakan industri dengan tingkat kemungkinan terjadinya risiko keuangan. Direksi menyempurnakan sistem manajemen risiko dan mengungkapkan dalam Laporan Tahunan penilaian manajemen tentang risiko bisnis yang dapat 37 2) d) e) f) g) h) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Direksi menetapkan pengisian formasi jabatan melalui proses seleksi yang transparan. j. operasional. Direksi memberikan informasi hasil analisa risiko kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan. Sistem Manajemen Risiko yang dikembangkan Perusahaan dilakukan secara terintegrasi di tingkat korporasi dengan melibatkan masing-masing unit kerja.

P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N diantisipasi. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku 38 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . efektivitas dan manfaat pelaksanaan programprogram yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. melalui media Perusahaan dan media massa. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat melalui program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Perusahaan mengelola Sistem Informasi Manajemen yang harus dapat menjamin penyediaan informasi yang lengkap. k. olahraga. Pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). m. 3) 4) 5) 6) l. akurat. Direksi melaporkan hasil evaluasi. 2) 3) Perusahaan mengintegrasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). tepat waktu. dan relevan sehingga membantu pengambilan keputusan. antara lain: 1) Direksi menetapkan program-program Perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) antara lain meliputi bantuan pendidikan. Media Komunikasi dan Informasi 1) 2) Direksi dan Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Pemegang Saham melalui RUPS dan media lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. untuk menjadi informasi penting bagi para pemangku kepentingan (Stakeholders). Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan menjamin penyebaran informasi publik kepada Stakeholder. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. i) Kepala Unit Kerja Manajemen Mutu dan Risiko mengawasi dan memastikan bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh Perusahaan telah melalui kajian mutu dan risiko. serta penghutanan wilayah Jalan Tol. Direksi melakukan komunikasi yang efektif dengan sesama Direksi dan dengan Dewan Komisaris menggunakan media komunikasi yang efisien. Pelaksanaan program-program tersebut dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. antara lain rapat-rapat rutin dan laporan. Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan prioritas pada kawasan di sekitar koridor Jalan Tol. kesenian. Perusahaan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas informasi dan Sistem Informasi Manajemen agar tercapai akuntabilitas dari proses usaha. keagamaan dan bencana alam. Perusahaan menyampaikan informasi secara terencana dan terstruktur agar dapat meningkatkan nilai Perusahaan.

Hubungan dengan Karyawan Perusahaan menghargai hak asasi setiap Insan Jasa Marga. Karyawan dapat memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif. Kondisi kerja yang baik dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hubungan antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan Karyawan yang diwakili oleh Serikat Pekerja Jasa Marga (SKJM) diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). dan pengembangan karyawan maupun reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat. Melakukan pemeriksaan. mutasi. jenis kelamin. Hubungan dengan Stakeholder Perusahaan menjaga hubungan yang harmonis dan bersinergi dengan berbagai stakeholder. n. asal usul. 2) 3) 4) 39 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . antara lain namun tidak terbatas pada: 1. 4) 5) Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan. Kebijakan yang dikembangkan oleh Perusahaan dalam hubungan dengan Karyawan dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut : 1) Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip GCG.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh Insan Jasa Marga Oleh karena itu Insan Jasa Marga dalam bekerja harus: 1) 2) 3) Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja. seperti formasi. dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku. inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya. peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya. Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilainilai keterbukaan. adil. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia. agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Karyawan. Melaporkan dengan segera setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia diimplementasikan secara konsisten. Komitmen Perusahaan untuk menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam membina hubungan dengan Karyawan. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.

6) 7) 8) 9) 2. dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perusahaan dan Karyawan wajib mentaati Perjanjian Kerja Bersama. Perusahaan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada bawahan dilingkungannya. Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator. Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik Perusahaan mengakui hak setiap Insan Jasa Marga untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan. harmonis dan konstruktif dengan regulator. pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan. antara lain : 1) 2) Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa memperhatikan aspirasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan Jalan Tol di daerah dan usaha terkait lainnya. dengan tetap memperhatikan tujuan Perusahaan. Setiap hubungan dengan pejabat negara/pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat obyektif dan wajar dalam koridor hukum yang berlaku. Perusahaan tidak memperbolehkan individu Insan Jasa Marga melakukan pemaksaan kepada individu Insan Jasa Marga yang lain. Keputusan yang diambil oleh individu Insan Jasa Marga untuk mengkontribusikan waktu. Perusahaan mentaati peraturan perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Perusahaan menghindari praktek Korupsi. 3) 4) 5) o. Membina hubungan yang sehat.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 5) Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan. Hubungan dengan Pejabat Negara Perusahaan dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum. uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan risiko yang bersangkutan secara pribadi. 40 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Hubungan Perusahaan dengan Pejabat Negara/Pemerintah. sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan mengatur bahwa Insan Jasa Marga yang menjadi Pengurus Partai politik harus memilih untuk mengundurkan diri dari Perusahaan atau melepaskan kepengurusannya tersebut yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

akuntabilitas. perikatan. 41 2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan. Tidak membuat kesepahaman. terpercaya dan aman. Manajemen teknologi meliputi juga proses-proses dalam tata kelola dan sumber daya teknologi informasi. Perusahaan memastikan adanya proses perbaikan. penyempurnaan dan pendayagunaan teknologi secara berkala. Sistem penilaian kinerja diupayakan agar: 1) Transparan dalam artian semua Karyawan dapat mengetahui ukuran apa saja yang dinilai sehingga yang bersangkutan secara mandiri dapat memperkirakan hasil penilaian kinerjanya dan dapat dibandingkan dengan hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan. dan keahlian lainnya berkaitan dengan operasional Perusahaan. asset. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun. dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan. mudah diakses. Manajemen Kinerja Dalam rangka mengimplementasikan prinsip GCG. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun. independensi serta wajar. Perusahaan selalu mengembangkan alih teknologi. serta pengembangan suatu sistem teknologi yang terintegrasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proses bisnis Perusahaan. Tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk memastikan bahwa keluaran data/informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan lebih akurat. Akuntabilitas dalam artian manajemen kinerja dijalankan oleh unit kerja yang mampu melaksanakan dengan baik dan manajemen kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran yang jelas/terukur. Penerapan manajemen teknologi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan. pengetahuan. Manajemen Teknologi Perusahaan menyadari bahwa manajemen teknologi sangat berkait dengan keberhasilan tata kelola Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan menerapkan sistem manajemen kinerja yang dikembangkan berdasarkan prinsip transparansi. terukur dan efisien. q. 4) 5) 6) 7) p. pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun. memudahkan pelaporan. maka ia wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Perusahaan menjamin seluruh Insan Jasa Marga untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Terhadap aktivitas politik. dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu. seluruh Insan Jasa Marga: 1) 2) 3) Tidak memanfaatkan nama.

bawahan maupun rekan sekerja. khususnya karena kepemilikan yang dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perusahaan. Wajib bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan daripada kepentingan golongan. Tidak mengungkapkan segala bentuk informasi yang sensitif dan rahasia yang berkaitan dengan aktivitas bisnis Perusahaan (insider information). rekaman suara ataupun perintah/pernyataan lisan dari atasannya. kerabat dan/atau pihak lain. yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya. baik yang berupa dokumen tertulis. Tidak melakukan praktek-praktek KKN (Korupsi. Wajib membina kerjasama positif dan produktif dengan pimpinan. Etika Kerja Karyawan merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan Perusahaan yang dalam melaksanakan pekerjaannya dilandasi nilai-nilai Perusahaan yaitu Integritas (Integrity). Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning). Transaksi Afiliasi Perusahaan mempunyai transaksi dengan beberapa pelanggan yang merupakan Perusahaan afiliasi. pribadi. r. Nilai-nilai dan rumusan etika kerja Perusahaan dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. 6) 7) 8 ) Dilarang menerima maupun memberikan hadiah melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Perusahaan maupun perundang-undangan dimana diketahui pemberian tersebut dilakukan dengan melihat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pihak yang bersangkutan. Kolusi dan Nepotisme) dalam pengelolaan Perusahaan. s. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. keluarga.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) Independen dalam artian penilaian terhadap manajemen kinerja dilakukan secara objektif dan didasarkan pada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang akan mempengaruhi hasil dari penilaian manajemen kinerja. Wajar dalam artian manajemen kinerja dikembangkan berdasarkan target kinerja yang dapat dicapai. dan Membangun Kepercayaan (Trust). Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi 42 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Tidak melakukan kesepakatan atau persekokongkolan yang menguntungkan pihak lain dan/atau merugikan Perusahaan. Wajib memegang rahasia jabatan. 4) Hasil dari penilaian kinerja merupakan bagian dari pencapaian sasaran unit kerja yang pada akhirnya juga digunakan sebagai penilaian pada sistem karir dan pemberian kompensasi. 9) Wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari-hari dan jam kerja yang ditentukan. Setiap Karyawan dalam melaksanakan aktivitas bisnis Perusahaan harus memenuhi ketentuan di bawah ini: 1) 2) 3) 4) 5) Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya. Mencintai Pekerjaan (Passion).

Seluruh Insan Jasa Marga dan pihak luar yang melakukan aktivitas bisnis dengan Perusahaan wajib mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaannya dengan membuat pernyataan tertulis. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku rangkap jabatan sebagai: 43 2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Penjualan dan atau pembelian saham pada Anak Perusahaan dilaksanakan setelah dilakukan kajian dengan memperhatikan azas manfaat bagi Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menjadi kebijakan Perusahaan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh individu Insan Jasa Marga semata-semata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Direksi menempatkan wakil Perusahaan Perusahaan/Dana Pensiun Jasa Marga. t. Pengelolaan Unit Terafiliasi Yang dimaksud dengan Terafiliasi adalah unit-unit usaha yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Perusahaan yaitu: 1) 2) Anak Perusahaan. Namun karena suatu keadaan tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan maka yang bersangkutan wajib mengungkapkan dan yang bersangkutan dilarang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan selalu mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi secara wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka: 1) Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku. dan Dana Pensiun Jasa Marga. Direksi melaksanakan pengendalian dan atau pembinaan unit terafiliasi melalui mekanisme korporasi yaitu melalui RUPS/Rapat Pendiri atau pertemuan berkala. Dalam hubungan dengan unit terafiliasi.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N tersebut akan selalu dilakukan dengan berdasarkan prinsip kesetaraan (arms length relationship) sehingga kepentingan Pemegang Saham minoritas serta Perusahaan tidak dirugikan. hukum. Benturan Kepentingan Benturan kepentingan didefinisikan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang berdampak pada obyektivitas serta pertimbangan komersial. Setiap individu Insan Jasa Marga dilarang berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan. Perusahaan membuat pedoman kebijakan sebagai berikut: 1) Direksi dalam membentuk unit-unit terafiliasi dan menyertakan saham Perusahaan harus bertujuan untuk kepentingan bisnis dan dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang mencakup aspek bisnis. keuangan dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. sebagai anggota pengurus Anak 2) 3) 4) 5) Direksi Wajib meminta laporan periodik atas jalannya usaha Anak Perusahaan/Dana Pensiun Jasa Marga.

Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah . Pemberian hadiah kepada pihak-pihak yang memberikan manfaat ekonomi kepada Perusahaan untuk membina hubungan yang sehat dan bukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan. Setiap individu Insan Jasa Marga dilarang menggunakan informasi penting dan rahasia bagi kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. Setiap individu Insan Jasa Marga sebaiknya menghindari kepentingan ekonomi dalam Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ekonomi.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N a) b) c) 3) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Miilik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta. dapat dibenarkan dalam batas-batas kewajaran dan dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6) 7) 8) 9) u. Direksi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menganut prinsip-prinsip kompetisi dan transparansi serta mengutamakan azas manfaat bagi Perusahaan. Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi. Penerimaan hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh Insan Jasa Marga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud mempengaruhi keputusan Insan Jasa Marga yang menguntungkan si pemberi hadiah. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PerundangPerundangan. Penerimaan hadiah yang dimaksud. Para anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 4) a) b) c) d) e) 5) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya/Badan Usaha Milik Daerah/dan Badan Usaha Milik Swasta . Setiap individu Insan Jasa Marga dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. 44 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Pengurus partai politik dan atau calon / anggota legistatif . dan atau Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. dan atau Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perusahaan atau di perusahaan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang ditentukan oleh RUPS. Pemberian dan Penerimaan Hadiah Pemberian hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian oleh Insan Jasa Marga kepada pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perusahaan di luar batas-batas kewajaran. baik secara hukum dan etika bisnis tidak dibenarkan. Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislatif.

P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Pada prinsipnya pemberian maupun penerimaan hadiah dilarang oleh Perusahaan. adil/tidak diskriminatif serta akuntabel. Dikaji secara berkala mengenai kecukupan sistem pengadaan yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien.jasamarga. terbuka dan bersaing. transparan. v. Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) 2) Diimplementasikan secara konsisten. Pengaturan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Hadiah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari COCG ini. Informasi yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat melalui sarana dan fasilitas yang ada. informasi. Informasi Orang Dalam (insider information) Insan Jasa Marga tidak mengungkapkan segala bentuk informasi yang sensitif dan rahasia berkait dengan aktivitas bisnis yang belum saatnya diungkapkan sesuai dengan aturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang belum dapat/diijinkan diakses oleh masyarakat. Perusahaan menyediakan dan memberitahukan informasi-informasi yang harus segera disampaikan kepada Shareholder maupun Stakeholders lainnya dalam rangka proses pengambilan keputusan yang cepat. adil/tidak diskriminatif serta akuntabel. transparan. w. Pengembangan sistem pengadaan didasarkan pada prinsip-prinsip GCG di atas. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Serta Informasi Orang Dalam Dalam pelaksanaan keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Salah satu media untuk melaksanakan keterbukaan informasi Perusahaan ini adalah melalui official website Perusahaan yaitu www. kecuali jika pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan secara khusus oleh Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.com. Seluruh Insan Jasa Marga tidak melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebagai akibat kebocoran informasi sebagian atau seluruhnya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. terbuka dan bersaing. Perusahaan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyampaian informasi yang bersifat rahasia hanya dapat dilakukan melalui otoritas khusus oleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan. organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Pengembangan sistem pengadaan seperti tersebut di atas didukung dengan sumber daya teknologi. Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien. yang meliputi: Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Kewajiban untuk menghindari transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi oleh segenap Insan Jasa Marga dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3) 45 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . data atau dokumen lain yang masuk kategori rahasia.

Pemeliharaan terhadap asset dilaksanakan secara terjadwal dimana Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan asset untuk menjaga keamanan. Pengelolaan Asset Perusahaan melakukan pengelolaan asset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (optimalisasi) atas setiap asset yang dimiliki Perusahaan (highest and best uses) secara prudent dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap fungsi/unit kerja Perusahaan memiliki rencana dan mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip Perusahaan terutama pengamanan terhadap dokumen/arsip yang sifatnya umum. Perusahaan juga mengusahakan agar setiap asset yang dimiliki memiliki dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas asset tersebut. penting dan rahasia. Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen. kehandalan dan ketertiban administrasi asset. Perusahaan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perusahaan yang dapat disusutkan atau dimusnahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan secara berkala dilakukan penilaian kembali terhadap dokumen/arsip untuk menganalisis nilai guna dan usia simpannya. biasa. 46 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . y. sehingga memberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan dan dengan sendirinya akan mempermudah proses pengambilan keputusan pada Perusahaan. Dengan adanya pengelolaan asset ini maka segala informasi terkait asset dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi asset. Perusahaan melakukan identifikasi asset dan pengendalian dokumen atas asset yang digunakan sendiri maupun oleh pihak lain.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N x. Terhadap asset-asset beresiko tinggi akan diberi perlindungan asuransi.

Perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran. Implementasi COCG akan dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi pedoman dan dikaitkan dengan sistem reward dan punishment yang dikembangkan oleh Perusahaan bagi unit kerja maupun individu Karyawan. Pelaporan Pelanggaran Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Jasa Marga untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap COCG kepada Perusahaan secara pribadi. Perusahaan akan memberikan penghargaan (reward) bagi pelapor. Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan tujuan COCG ini. Untuk selanjutnya tahapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Penyediaan media tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap COCG dan bukan untuk menyampaikan keluhan pribadi pelapor. 2. Sosialisasi. apabila pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi. c. Kegiatan sosialisasi akan dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab V I MPLEMENTASI PEDOMAN 1. b. Setiap identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. 47 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG. melalui surat. implementasi dan evaluasi COCG secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap COCG untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian COCG dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan. Implementasi dan Evaluasi Perusahaan akan melakukan tahapan sosialisasi. kecuali jika: a. pengembangan terhadap COCG dan perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititikberatkan pada adanya pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten.

48 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Pengaturan mengenai sistem pelaporan pelanggaran diatur lebih lanjut dalam Kebijakan tersendiri (Whistleblowing System) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari COCG ini.

021-8401533.com .841 3526. 021.PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. 8413540 www.jasamarga. 841 3630 Fax. 13550 – Indonesia Tel.