P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

2011
0 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

BAB I ...................................................................... Tujuan .................................................................... Acuan pedoman ..................................................... Ruang lingkup pedoman ......................................... Istilah yang dipergunakan ...................................... Profil, Visi dan Misi Perusahaan ............................. Profil perusahaan .................................................. Visi Perusahaan .................................................... Misi Perusahaan .................................................... Tata Nilai perusahaan ............................................ Tanggung Jawab manajemen dalam penerapan Tanggung Jawab Karyawan Dalam Penerapan GCG Pelaksanaan Penerapan........................................... BAB II ..................................................................... Prinsip Tata Kelola Perusahaan............................... Transparansi............................................................ Akuntabilitas.......................................................... Bertanggung Jawab................................................. Kemandirian .......................................................... Kewajaran.............................................................. BAB III...................................................................... Organ perusahaan .................................................. Pemegang Saham/RUPS ....................................... Wewenang Pemegang Saham ......................................... Hak Pemegang Saham ...................................................... Kewajiban Pemegang Saham .......................................... RUPS Perusahaan................................................................ Dewan Komisaris ............................................................... Hak dan Wewenang Dewan Komisaris........................... Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris.......................... Komposisi .............................................................................. Kualifikasi Personil Dewan Komisaris ............................ Komisaris Independen ................................... ................... Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris ................. Rapat Dewan Komisaris .................................................... Kinerja Anggota Dewan Komisaris .................................. Direksi .................................................................... Hak dan Wewenang Direksi .............................................. Tugas dan Kewajiban Direksi ............................................ Komposisi .............................................................................. Kualifikasi Personil Direksi ................................................ Rapat Direksi......................................................................... Kinerja Anggota Direksi ..................................................... Sekretaris Perusahaan............................................. Satuan Pengawasan Intern (SPI) ............................. Auditor Eksternal ................................................... Hubungan Antar Organ Perusahaan.........................

Daftar Isi
3 3 3 6 6 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 17 17 17 18 18 19 20 21 22 22 22 23 24 24 24 25 25 26 27 28

BAB IV ...................................................................... Kebijakan Pokok Perusahaan ................................... Umum ...................................................................... Integritas Bisnis......................................................... Hubungan dengan Pemegang Saham......................... Standar Akuntansi .................................................... Pengendalian Internal .............................................. Auditor Eksternal ..................................................... Khusus .................................................................... Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi ............................................................... Program Pengenalan Perusahaan.................................... Visi, Misi, RJPP dan RKAP ................................................... Pelaporan .............................................................................. Pengambilan Keputusan..................................................... Pendelegasian Wewenang.................................................. Investasi Jalan Tol dan Pengembangan Usaha Lain ..... Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol ................... Pengisian Formasi Kepala Unit/Organisasi ..................... Manajemen Mutu dan Risiko ............................................ Media Komunikasi dan Informasi ..................................... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)............................................................... Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).......................... Hubungan dengan Stakeholder ....................................... Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik ................................ Manajemen Teknologi ....................................................... Manajemen Kinerja............................................................. Etika Kerja ............................................................................. Transaksi Afiliasi................................................................... Benturan Kepentingan ....................................................... Pemberian dan Penerimaan Hadiah ............................... Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Serta Informasi Orang Dalam ....................................................... Pengadaan Barang/Jasa....................................................... Pengelolaan Asset ................................................................ Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan....................... BAB V ...................................................................... Implementasi Pedoman............................................ Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi ..................... Pelaporan Pelanggaran.............................................

29 29 29 29 29 30 31 32 32 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 41 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 47 47

1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

Bab

I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Penyelenggaraan Jalan Tol merupakan amanah bangsa Indonesia mengingat Jalan Tol merupakan prasarana strategis dalam mendukung pembangunan nasional sehingga harus memberikan manfaat yang luas bagi seluruh Stakeholders. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki pemerintah dan publik, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (”Perusahaan”) harus dikelola secara profesional dan mengacu kepada peraturan-peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik. Perusahaan menyadari bahwa Penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan akan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Stakeholders lainnya. Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, Perusahaan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau “COCG”) yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan (Stakeholders) dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan. COCG merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek-praktek terbaik (best practices) GCG. COCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta menjadi acuan bagi Stakeholder lainnya dalam berhubungan dengan Perusahaan. Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka COCG yang disusun oleh Perusahaan juga selalu disesuaikan dengan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambungan selalu dilakukan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan.

2.

Pengertian

Penerapan Praktek GCG berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan, guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

2 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (COCG) merupakan seperangkat peraturan dan praktek yang menjadi dasar atau acuan bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan. COCG tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan. COCG dalam implementasinya diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan Perusahaan.
S K E M A P E N Y U S U N A N C O C G :

• Peraturan perundangundangan yang berlaku • Anggaran Dasar Perusahaan • Tujuan,Visi dan Misi serta NilaiNilai Perusahaan • Internal dan eksternal best practices


CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

• • • •

BOARD MANUAL CODE OF CONDUCT CHARTERS KEBIJAKAN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

3.

Tujuan
Tujuan dari Penerapan GCG pada Perusahaan adalah: a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perusahaan secara lebih hati-hati (prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perusahaan. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan. Meningkatkan pencitraan Perusahaan (image) yang semakin baik. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

b. c. d. e. f.

g. h. i. j. k.

4. Acuan Pedoman
Penyusunan Pedoman ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

3 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N

T A T A

K E L O L A

P E R U S A H A A N

a.

Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi; 2) 3) 4) 5) 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang BUMN; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas.

7)

8) 9) b.

Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah : 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2001.

c.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya adalah : 1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN; 2) 3) 4) 5) 6) 7) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-104/MBU/2002 Tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-102/MBU/2002 Tentang Penyusunan RJPP; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan RKAP; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-09A/MBU/2002 Tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

d.

Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah: 1) 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-08/MBU/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;

4 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) 4) e.K.J. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN.E. Peraturan Bapepam Nomor: IX.I.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik. Peraturan Bapepam Nomor: VIII. 15) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-40/PM/2003. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004. Peraturan Nomor: VIII.G. 11) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam Nomor: VIII. Peraturan Nomor: IX.2 Tentang Laporan Tahunan. Peraturan Nomor: IX.I. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008.I. Peraturan Bapepam Nomor: IX.G. Peraturan Nomor: X. 5 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Peraturan Bapepam-LK.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. f.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE/14/MBU/2010 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 11 November 2010. Salinan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-134/BL/2006. 12) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996. Peraturan Bapepam Nomor: IX. Peraturan Nomor: X.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.K.6 Tentang kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Lampiran Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.6 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX. Peraturan Nomor: X.11 Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/2004.K. 14) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Peraturan Bapepam Nomor: X.I.4 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. 13) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.E.G. Peraturan Bapepam Nomor: IX.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.I. Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segara Diumumkan Kepada Publik.K.4 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.7 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit. diantaranya adalah: 1) Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

6 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Ruang Lingkup Pedoman Ruang lingkup Pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap Insan Jasa Marga dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Fungsi serta peran Direksi. Nomor: KEP-73/DKJM/VIII/2005 Tentang Panduan Bagi Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum. dan kebijakan lainnya. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. e. Anak Perusahaan. h. Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital.02 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008. Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem Pengadaan Barang/Jasa. Kreditur/Investor dan Mitra Usaha serta Masyarakat. pengangkatan. c. l. k. Nomor: 60/KPTS/2009 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 156/KPTS/2010 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan Dewan Komisaris. Manajemen Risiko. Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya. d. adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan majelis atau Dewan (Board). Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N g. i. b. Berbagai hal yang diatur dalam Pedoman ini meliputi: a. j.01. Teknologi Informasi. d. adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 6. Organ Perusahaan. Istilah-Istilah yang Digunakan a. Akuntansi dan Keuangan. e. Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Anggaran Perusahaan terakhir Nomor: 28 tanggal 8 Agustus 2008 dengan Akta Notaris Ny.AH. b.. Hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders seperti Karyawan. Poerbaningsih Adi Warsito. adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang didirikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dikuasai oleh Perusahaan atau jalannya perusahaan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam Risalah RUPS. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang penting seperti Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal. SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-54231. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dikendalikan Perusahaan. 5. Fungsi serta peran Dewan Komisaris. Nomor: 42/KPTS/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. c.

memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta mengembangkan sistem untuk pemberian remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kreditur/Investor dan Masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya. baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris. Direksi dan dan Karyawan Perusahaan. adalah anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan Board). adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. o. Stakeholders. adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan Board). Pelanggan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N f. Jajaran Manajemen. adalah Dewan Komisaris. r. k. l. adalah auditor dari luar Perusahaan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perusahaan. Karyawan. adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan Karyawan. adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menyusun sistem. serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan. h. kesejahteraan. q. adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi serta diberikan penghasilan. dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan. n. yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal. Insan Jasa Marga. prosedur nominasi dan seleksi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan majelis atau Dewan (Board). termasuk didalamnya Pemegang Saham. efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Komisaris Independen. adalah komite yang dapat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan pinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Pemasok. j. adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi. Pejabat Struktural sesuai dengan struktur organisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Proyek yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan. m. p. anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali. Komite Good Corporate Governance (Komite GCG). Komite Investasi dan Risiko Usaha. Anggota Direksi. Komite Audit. s. adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan. 7 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . g. Komite Nominasi dan Remunerasi. i. Pemerintah. Auditor Eksternal. Manajemen adalah Direksi. Direksi.

JASA MARGA kemudian mengalami perubahan menjadi PT JASA MARGA (PERSERO). Sutami mengusulkan pendirian sebuah Persero untuk mengelola jalan tersebut. adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N t. Pesaing.000.000. v. Bandung. tujuan. Menteri Pekerjaan Umum ketika itu.(Sembilan triliun lima ratus dua puluh milyar rupiah). adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Poerbaningsih Adi Warsito.000.000. JASA MARGA adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia.(tiga 8 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . SH. visi dan misi Perusahaan antara lain etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan. nama Perusahaan diubah menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK” atau disingkat “PT JASA MARGA (PERSERO) TBK”.520. VISI DAN MISI PERUSAHAAN Profil Perusahaan Dalam rangka percepatan perekonomian antar daerah dan mewujudkan jalan yang bebas hambatan Pemerintah mendirikan sebuah perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang penyelenggaraan jalan tol dengan nama PT JASA MARGA (Indonesia Highway Corporation) berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 1 Maret 1978. Media Massa. karena Perusahaan akan mengembangkan skala usaha melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat. yang berfungsi sebagai regulator menjadi investor jalan tol dari Pemerintah. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam surat keputusannya Nomor: AHU-54231. Sejak saat itu JASA MARGA bersama Pemerintah terus membangun jalan-jalan tol baru di wilayah Jabotabek. Surabaya dan Medan.AH. hingga kemudian Pemerintah mengundang pula investor swasta. Perubahan ini diaktakan dengan Akta Notaris Nomor: 28 Tahun 2008 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito. Pemegang Saham. Pemerintah.400. Ir. dan Penempatan modal yang disetor sebesar Rp. adalah sekumpulan nilai dan praktek Perusahaan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Cirebon.000. penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. u. Pakta Integritas.02. Berdasarkan Akta Nomor: 187 pada tanggal 19 Mei 1981 di hadapan notaris Kartini Muljadi. Masyarakat dan Lingkungannya. untuk pengesahan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 9. Mitra Usaha. Dua bulan kemudian tepatnya pada tanggal 12 November 2007 JASA MARGA telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk menjadi perusahaan terbuka. dan Karyawan Perusahaan. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sampai dengan akhir tahun 80-an. Dengan pertimbangan agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat dilakukan secara mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). mengoperasikan dan memelihara jalan tol. Berdasarkan akta tersebut. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau COCG).. 3. Kreditur/Investor. visi dan misi serta nilai-nilai Perusahaan. PROFIL. tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.000. Pengguna Jalan Tol. Pemasok. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan. Semarang.01. SH tanggal 8 Agustus 2008. dimana Pemerintah melepaskan 30% sahamnya kepada masyarakat. JASA MARGA siap bersaing dengan investor jalan tol swasta dalam membangun. Direksi.. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Indonesia adalah yang menghubungkan Jakarta-Bogor hingga Ciawi yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1978 oleh Presiden Soeharto dan diberi nama Jagorawi.SH.

Senantiasa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik. b. Bertanggungjawab dan senantiasa dapat menjelaskan keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam pekerjaan. c. Mencintai Pekerjaan (Passion) Kami memiliki semangat dan gairah dalam bekerja yang dilandasi rasa bangga dan cinta terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan. d. Mencintai Pekerjaan (Passion) diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. menjadi pemimpin (leader) dalam industri Jalan Tol dengan mengoperasikan mayoritas Jalan Tol di Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi ditingkat nasional dan regional”. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah Perusahaan. d. c. Senantiasa menjadi panutan bagi lingkungannya. 9 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Menyenangi tugasnya dan selalu berpikir positif dalam bekerja. Tata Nilai Perusahaan Perusahaan mempunyai nilai-nilai Perusahaan yang merupakan kombinasi dari nilai-nilai dan keyakinan yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi. e. bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan telah memiliki Tata Nilai Perusahaan yaitu: i. Integritas (Integrity) diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. Maksud dan tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang pembangunan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Integritas (Integrity) Kami senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan penuh tanggung jawab serta beretika. yaitu antara lain: a. Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja. yang menjadi pegangan bagi setiap Insan Jasa Marga dalam berperilaku. Misi Perusahaan ”Menambah panjang Jalan Tol secara berkelanjutan. ii. sehingga Perusahaan menguasai paling sedikit 50% panjang Jalan Tol di Indonesia dan usaha terkait lainnya dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi keuangan Perusahaan serta meningkatkan mutu dan efisiensi jasa pelayanan Jalan Tol melalui penggunaan teknologi yang optimal dan penerapan kaidah kaidah manajemen Perusahaan modern dengan Tata Kelola yang baik”. Bangga terhadap Perusahaan sebagai wujud dari kebanggaan pada bangsa dan Negara. b. yaitu antara lain: a. Semangat dan keinginan yang kuat untuk senantiasa berbuat yang terbaik di bidangnya. Bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan. Visi Perusahaan ”Menjadi Perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N triliun empat ratus milyar rupiah). e. semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Tanggung Jawab Manajemen Dalam Penerapan GCG 1. yaitu antara lain: a.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N iii. 10 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Manajemen akan menyusun suatu organisasi serta menetapkan personil yang bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Tata Kelola Perusahaan. 2. Manajemen akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta akan memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan. c. Mitra Usaha. 6. Melihat jauh ke depan dan senantiasa berusaha untuk membawa Perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Selalu ingin mengetahui dan belajar hal-hal baru untuk kemajuan Perusahaan. 7. Pengguna Jalan Tol. 10. Pemutakhiran umumnya terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kreditur/Investor. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Manajemen akan mengkomunikasikan serta memastikan bahwa semua Karyawan memahami serta melaksanakan ketentuan Perusahaan. selalu saling membantu untuk kepentingan Perusahaan semata. Pemegang Saham. Manajemen akan melaksanakan sistem manajemen berbasis kinerja serta menerapkan Reward and Punishment secara konsisten kepada Karyawan. Manajemen akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem pengendalian internal Perusahaan. Manajemen akan mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Masyarakat dan Lingkungannya. 8. dan pengaturan lainnya yang setingkat. Pemerintah. Senantiasa membangun kepercayaan (trust) diantara seluruh jajaran Perusahaan. Manajemen akan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) yang mengatur nilai atau norma yang dianut oleh setiap Karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang antara lain termasuk etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan. Tidak terkotak-kotak. Pesaing. iv. Percaya pada niat baik. b. 3. Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning) Kami senantiasa belajar hal-hal baru dan berani untuk mencoba gagasan baru dan cara-cara kerja yang lebih baik untuk kemajuan Perusahaan. Manajemen akan berupaya maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam proses bisnis Perusahaan. 5. Berani mencoba hal-hal baru dengan niat semata-mata untuk memperbaiki kualitas proses dan produk Perusahaan. yaitu antara lain: a. 9. b. Selalu berorientasi kepada pelayanan yang maksimal untuk memperoleh kepercayaan dari pelanggan. Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning) diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. Membangun Kepercayaan (Trust) diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan. 4. Manajemen akan menyusun program dan anggaran dalam rangka mewujudkan Perusahaan yang memiliki Tata Kelola Perusahan yang baik. d. c. Pemasok. Media Massa. Anggaran Dasar Perusahaan. Membangun Kepercayaan (Trust) Kami percaya pada niat baik dan kami senantiasa menjaga kepercayaan yang diamanahkan pada kami dalam melaksanakan pekerjaan. Keputusan Dewan Komisaris. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) serta Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) hanya sah apabila mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

maka Kepala Unit Kerja yang tercantum di bawah ini harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. dan Karyawan menandatangani Pakta Integritas. 3. proses tata kelola dan etika bisnis telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Karyawan wajib secara sukarela dan bersama-sama berupaya mewujudkan budaya kerja dan budaya Tata Kelola Perusahaan. Karyawan wajib berusaha secara aktif dan sukarela dalam melaksanakan semua proses bisnis di Perusahaan. Kepala Satuan Pengawasan Intern. bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan isi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara keseluruhan serta melakukan pemutakhiran dan mensosialisasikan ke seluruh Karyawan. Sekretaris Perusahaan. bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja termasuk efektivitas pengelolaan risiko. maka dilakukan pengaturan sebagai berikut: 1. Direksi. Karyawan wajib mematuhi serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Pelaksana di tingkat Perusahaan dipimpin oleh Direksi. 11 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab mengendalikan kegiatan Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa asas-asas GCG dan Pedoman Perilaku dilaksanakan secara konsisten di unit kerjanya masing masing. Pelaksanaan Penerapan Agar proses pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan efektif. Sebagai komitmen penerapan GCG di Perusahaan. 2. maka Dewan Komisaris. 3. Dalam rangka memastikan penerapan GCG di Perusahaan. b. 2.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Tanggung Jawab Karyawan Dalam Penerapan GCG 1.

akurat. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab II PRINSIP. memadai. 2. Akuntabilitas Korporat Akuntabilitas yang melekat kepada Perusahaan secara menyeluruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan. kewajiban. 12 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Aspek-aspek penting dalam implementasi prinsip ini diantaranya adalah pengungkapan informasi yang terkait dengan kinerja Perusahaan secara jelas. hak. Akuntabilitas Kelompok Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang harus ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja yang tercapai. Dewan Komisaris dan Direksi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif. Akuntabilitas Individu Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara pimpinan dengan bawahan dan berlaku kepada kedua belah pihak b. Transparansi (Transparency) Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan terkait dengan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi.PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 1. penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan diterima secara luas. wewenang dan tanggung jawab serta keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan antara RUPS. c. publikasi laporan keuangan dan informasi materiil yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan. tepat waktu dan dapat dibandingkan. kemudahan akses terhadap informasi penting tentang kinerja Perusahaan. Setidak-tidaknya Perusahaan mengenal 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas: a.

P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3. Prinsip ini utamanya menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham. Kemandirian (Independency) Prinsip kemandirian yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bertanggung Jawab (Responsibility) Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud Perusahaan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen). 4. 5. terutama Pemegang Saham minoritas dan menjamin terlaksananya komitmen Perusahaan dengan pihak lain. Perusahaan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan. Kewajaran (Fairness) Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya. Perusahaan juga akan selalu memastikan agar Perusahaan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku . 13 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi melalui RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna. Menetapkan Auditor Eksternal yang terdaftar di Bapepam dan LK berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris. calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pencalonan tersebut mengikat RUPS. 7) b. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. 14 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG. Khusus. RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham dalam melaksanakan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Pemegang Saham 1) 2) 3) 4) 5) Menghadiri dan memberi suara dalam RUPS. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak untuk mengusulkan kepada RUPS.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab III ORGAN PERUSAHAAN 1. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia. Menetapkan remunerasi dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Menerima pembagian keuntungan dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. Wewenang Pemegang Saham 1) 2) 3) 4) 5) 6) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

4) d. Dalam RUPS Tahunan a) Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N c. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup. Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih Perusahaan Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris. Nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktek-praktek yang sehat di industri jalan tol. untuk mendapatkan pengesahan RUPS. dan laporan perubahan ekuitas. c) d) e) 15 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . iii. untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun berjalan. RUPS Perusahaan RUPS Perusahaan terdiri dari: 1) RUPS Tahunan. keluarga. Direksi mengajukan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. antara lain memuat laporan mengenai pengurusan Perusahaan yang telah dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. vi. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. ii. vii. Kewajiban Pemegang Saham 1) 2) 3) Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan Laporan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. laporan arus kas. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingannya dengan tahun buku sebelumnya. b) Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut. serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: i. v. iv.

Dalam pemanggilan RUPS Tahunan harus dicantumkan pemberitahuan bahwa Laporan Tahunan tersedia di Kantor Perusahaan terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS dan salinan Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perusahaan atas permintaan tertulis Pemegang Saham. RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Penyelenggaran RUPS memungkinkan bagi para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak suaranya yang dapat diwakilkan oleh Pemegang Saham lainnya atau orang lain dengan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata. Materi/bahan RUPS tersedia bagi para Pemegang Saham di Kantor Perusahaan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Panggilan RUPS dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan dan diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang 16 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) . Perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda RUPS tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. Sebelum rencana RUPS diumumkan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N f) g) 2) Jika perlu mengisi lowongan jabatan Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Mekanisme pemanggilan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungkinkan bagi para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPS. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila usul tersebut telah diajukan secara tertulis oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan ketetuan bahwa usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat oleh Notaris. RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS. Angota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS. Anggota Direksi. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dihadiri oleh Pemegang Saham. namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberitahuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam pemanggilan RUPS. sehingga memungkinkan Pemegang Saham untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum RUPS diselenggarakan.

jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan 17 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . 9) 10) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. surat-surat. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 11) Hasil RUPS harus diberitahukan kepada setiap Pemegang Saham. Anggaran Dasar Perusahaan. b. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan. 2. Memasuki pekarangan. Dewan Komisaris akan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Memberikan usulan pemberhentian Anggota Direksi dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan disertai penjelasan mengenai alasan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. 12) Melakukan uji kepatutan dan kelayakan atas calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan Direksi. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah salah satu Organ Perusahaan yang diangkat melalui RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat atas kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. 12) Direksi melaksanakan hasil keputusan RUPS dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan. 10) Direksi menyampaikan hasil RUPS kepada Bapepam-LK dan mengumumkan hasil RUPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak pelaksanaan rapat di surat kabar nasional. gedung. 11) Menghadiri rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. a. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Melihat buku-buku. Membentuk komite Audit dan dapat membentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan. dan/atau keputusan RUPS. dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. serta dokumen-dokumen lainnya. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris. Meminta penjelasan tentang segala hal yang menyangkut Perusahaan kepada Direksi.

13) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain. Pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dengan tepat waktu. sahamnya dan/atau 14) Menyusun rencana kerja target setiap awal tahun dan dimasukkan dalam RKAP serta melakukan evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya. sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Memiliki mekanisme untuk mengesahkan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan). 16) Memantau efektivitas praktik GCG Perusahaan. sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 11) Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 1) 2) Pengawasan untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS. untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi Komposisi Dewan Komisaris mengikuti ketentuan sebagai berikut : 18 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS. dan/atau keputusan RUPS. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan termasuk rencana pengembangan Perusahaan. c. 15) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Anggaran Dasar. 18) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan. 17) Melakukan pembagian tugas berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing Dewan Komisaris.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Memberikan penjelasan. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan. 12) Menyampaikan Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi kepada Perseroan untuk disimpan di kedudukan Perseroan.

tepat dan cepat. Bersikap proaktif dalam mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan: 19 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .Komisaris Independen dibentuk untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan Pemegang Saham publik (Pemegang Saham minoritas) serta Stakeholders lainnya. Kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Komisaris Independen Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi. Mampu mengimplementasikan keahliannya bagi kepentingan Perusahaan. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Kualifikasi Personil Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : 1) 2) 3) Memiliki Integritas dan tanggung jawab terhadap Perusahaan. Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai. seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. sedikitnya 30% (tigapuluh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada) yang disalurkan melalui Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah. Memiliki pengalaman.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. sehingga bebas bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan independensi Dewan Komisaris. menyebabkan suatu Perusahaan pailit. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen : 1) 2) Mendorong diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. keahlian dan pengetahuan yang baik di bisnis Perusahaan. yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang. d. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham utama. 4) 5) 6) 7) 8) e. Integritas dan reputasi yang baik. cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja. yaitu Dewan Komisaris yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau Anggota Direksi.

20 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Menjamin transparansi dan keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan. antara lain: i. anggaran dan efektivitasnya. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit a) b) c) Memastikan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor berjalan dengan efektif. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus seorang Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite. meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Memastikan Perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. kemandirian dan obyektifitas akuntan publik. Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sebagai berikut : 1) Komite Audit Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memiliki kemampuan untuk memahami laporan keuangan. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal. v. iii. Menjamin akuntabilitas Perusahaan. Memastikan Perusahaan memiliki informasi. ketepatan. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal. termasuk di dalamnya memantau jadwal. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N a) b) c) d) e) f) Strategi bisnis yang efektif. Kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundangan yang berlaku. dan sistem audit yang baik. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi hukum dan perundangan maupun nilai-nilai yang berlaku. Memperlakukan Pemegang Saham minoritas dan Stakeholder yang lain secara adil. iv. serta mengkaji ruang lingkup. terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai. Memastikan diterapkannya prinsip-prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik. f. sistem pengendalian.

P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N d) e) f) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi i. Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) 2) Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor. Komite Good Corporate Governance. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Komisaris yang diwakilinya. 21 3) 4) 5) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . maka komite-komite tersebut di atas diketuai oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan. iii. maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa. v. 2) Komite Lainnya Perusahaan dapat membentuk Komite lainnya jika diperlukan. diantaranya Komite Nominasi dan Remunerasi. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. g. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya. ii. khususnya untuk Komite Audit diketuai oleh Anggota Dewan Komisaris yang independen. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya. Untuk menjamin obyektivitas. apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris. rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi Pemanggilan rapat dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memungkinkan bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila seluruh Anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. vi. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Komite Investasi dan Risiko Usaha. iv. Materi rapat diberikan dengan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat bagi Anggota Dewan Komisaris untuk mempelajarinya.

Kinerja Anggota Dewan Komisaris Kinerja Anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 6) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat 1 (satu) risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion Anggota Dewan Komisaris jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan pengaturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu. Hasil evaluasi kinerja Anggota Dewan Komisaris akan digunakan oleh RUPS dalam memberikan remunerasi serta sebagai salah satu indikator dalam pengangkatan kembali dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. baik mengenai pengurusan maupun pemilikan. wajib segera didistribusikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan asli risalah dan daftar hadir rapat Dewan Komisaris. pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7) 8) h. 22 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3) 4) 5) 6) 7) . Direksi Direksi merupakan organ Perusahaan yang diangkat melalui RUPS yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya. 3.maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya. dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut diatur dalam surat kuasa. Hak dan Wewenang Direksi Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut : 1) 2) Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan. termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Perusahaan untuk disimpan di kedudukan Perusahaan. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditanda-tangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir. kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian secara tertutup. a. Struktur dan komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Tugas dan Kewajiban Direksi Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa: a) b) c) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. 14) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. memelihara.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N b. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. dan 23 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 6) . 10) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan antara lain Daftar Pemegang Saham. 11) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundangundangan. terutama fungsi pengurusan. 8) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-udangan serta laporan lainnya setiap diminta oleh Pemegang saham. Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. penyimpanan dan pengawasan. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Risalah RUPS. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan. 5) Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern. termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahaan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya. dan mengurus kekayaan Perseroan. Daftar Khusus. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi. 15) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan. 7) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan atau Laporan Berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 9) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan. 13) Menerapkan good corporate governance secara konsisten. 12) Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan. Menguasai. pencatatan.

d. Namun jika Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi maka disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Tidak berasal dari partai politik tertentu dan terlibat aktif dalam kegiatan politik. Komposisi Komposisi Direksi mengikuti ketentuan sebagai berikut: Komposisi Direksi Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam Rapat. c. Memiliki pengalaman.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut. keahlian dan pengetahuan yang baik di bisnis Perusahaan. 16) Melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. tepat dan cepat. Tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah. Pemanggilan rapat dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga memungkinkan bagi seluruh Anggota Direksi untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. Komposisi Direksi paling sedikit 20% anggota Direksi harus berasal dari kalangan diluar BUMN. berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham. Rapat Direksi Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali atau setiap waktu bila diperlukan. 24 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan Perusahaan. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. menyebabkan suatu Perusahaan pailit. Memiliki strategi bisnis untuk tumbuh kembangnya Perusahaan. Kualifikasi Personil Direksi : Anggota Direksi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Memiliki Integritas. keteladanan. atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. kepemimpinan. 5) 6) 7) e. dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tumbuh kembangnya Perusahaan.

Apabila hal ini tidak tercapai. Untuk mendukung peranan tersebut. Perusahaan menetapkan dalam struktur organisasinya Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi. g. berlaku ketentuan sebagai berikut a) b) c) Setiap anggota Direksi yang ikut serta akan dianggap hadir dalam Rapat untuk menentukan terpenuhinya persyaratan korum kehadiran dan keputusan Rapat Direksi. Agar Sekretaris Perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Materi rapat diberikan dengan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota Direksi untuk mempelajarinya. Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditanda-tangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir. Rapat Direksi yang diadakan dengan cara sebagaimana dimaksud diatas. hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. Risalah Rapat harus diedarkan kepada dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang ikut serta. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. disimpan oleh Sekretaris Perusahaan. Tempat di mana Ketua Rapat ikut serta akan dianggap sebagai tempat dilangsungkannya Rapat Direksi. video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap anggota Direksi dapat saling mendengar dan berpartisipasi dalam Rapat. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat 1 (satu) risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota Direksi yang hadir. Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya. Direksi menyampaikan laporan terkait hasil rapat Direksi kepada Dewan Komisaris dalam bentuk penjelasan pada saat Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. wajib segera didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan asli risalah dan daftar hadir rapat Direksi. yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion Anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. f. Hasil evaluasi kinerja Anggota Direksi akan digunakan oleh RUPS dalam memberikan remunerasi serta sebagai salah satu indikator dalam pengangkatan kembali dan pemberhentian Anggota Direksi yang bersangkutan. Kinerja Anggota Direksi Kinerja Anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh RUPS. maka Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait yaitu mengenai: 25 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Sekretaris Perusahaan Perusahaan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan. maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara konferensi antara para anggota Direksi yang berada di tempat yang berbeda. melalui telepon konferensi.

SPI berfungsi melakukan pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan oleh karenanya kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. SPI bekerja sesuai dengan Internal Audit Charter yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi SPI memilki hubungan fungsional dengan Komite Audit. 26 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Saham dan Surat Berharga. proses tata kelola dan implementasi etika bisnis. Menyampaikan informasi tentang Perusahaan kepada Stakeholders Perusahaan sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia. Evaluasi efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan secara berkala dengan indikatorindikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan fungsi yang diemban. peraturan pasar modal dan peraturan perundangan lainnya. Koordinasi Penerbitan Kebijakan Perusahaan (policy coordination). Menyiapkan materi dan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru. Kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama. Administrasi Arsip. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan Unit Kerja Perusahaan yang melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi (consultative management) yang independen dan obyektif dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi Perusahaan. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip prinsip GCG.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 1) 2) 3) 4) Penetapan kualifikasi khusus bagi Sekretaris Perusahaan yang relevan dengan fungsi yang ditangani. Pemberian wewenang dan sumber daya yang memadai bagi Sekretaris Perusahaan. Wewenang Sekretaris Perusahaan: 1) 2) Mengawasi dan memastikan bahwa aksi-aksi korporasi yang dilaksanakan Perusahaan telah memenuhi semua peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menatausahakan serta menyimpan dokumen strategis Perusahaan. Proses Komunikasi atas Aksi Korporasi (corporate action) dan pencitraan Perusahaan . pengendalian. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta RUPS. Dokumen. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) h. Menyiapkan pelaksanaan Rapat Direksi dan membantu pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris. membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Corporate Social Responsibilty dan Pemberian sumbangan. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan: 1) 2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

operasional. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi. terkait dengan tugas dan fungsinya. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. dan/atau Komite Audit. sumber daya manusia. Auditor Eksternal Auditor Eksternal adalah auditor independen dan profesional yang terdaftar di Bapepam-LK sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan guna memberikan pendapat/opini atas kelayakan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tugas dan Tanggung Jawab SPI: 1) 2) 3) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. Hak dan Wewenang Auditor Eksternal: 1) 2) Memperoleh informasi mengenai Perusahaan dari Direksi. 27 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . teknologi informasi dan kegiatan lainnya. audit investigasi dan sebagainya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Bekerjasama dengan Komite Audit. menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan seperti audit kinerja. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris. Mengalokasikan sumber daya audit. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal. Mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional. Memperoleh imbalan yang disepakati bersama. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan. Dewan Komisaris. dan/atau Komite Audit. Memantau.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Wewenang SPI: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 4) 5) 6) 7) 8) 9) i. audit mutu. Dewan Komisaris. akuntansi.

Saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing merupakan landasan hubungan yang dikembangkan oleh Perusahaan. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak sesuai fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal: 1) 2) 3) Memberikan pendapatnya tentang kewajiban. Masing-masing Organ Perusahaan harus saling menghargai dan menghormati fungsi dan peranannya masing-masing. 3. 2. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak demi sebaik-baiknya kepentingan Perusahaan. Tidak dibenarkan memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan. Untuk itu Perseroan menetapkan kebijakankebijakan terkait dengan hubungan antar Organ Perusahaan sebagai berikut : 1. 4. dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Dengan saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perusahaan diharapkan akan tercipta kerja sama dan sinergi yang positif bagi Perusahaan serta semakin memperbaiki implementasi GCG. 28 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Hubungan Antar Organ Perusahaan Organ Perusahaan telah memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang diberikan oleh undangundang. Perusahaan selalu mendorong agar setiap Organ Perusahaan menjalankan tugas dan fungsi dengan dilandasi pemenuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang. ketaat-azasan. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak atas dasar kebersamaan demi tercapainya tujuan Perusahaan. Bertanggung jawab atas pernyataan pendapat/opini yang diberikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham.

Perusahaan selalu mendorong agar seluruh Insan Jasa Marga mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya bagi Perusahaan. Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning). dan Membangun Kepercayaan (Trust). Sebaliknya. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan. Disadari sepenuhnya oleh Perusahaan bahwa hubungan yang baik dengan Stakeholders dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai jika integritas bisnis selalu dijaga dan ditingkatkan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Dengan semakin berkembangnya lingkungan usaha menyadarkan Perusahaan untuk pentingnya secara aktif berperan dan bertindak sebagai korporasi yang menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab IV KEBIJAKAN POKOK PERUSAHAAN 1. Integritas Bisnis Lingkup kegiatan usaha Perusahaan yang sangat erat bersinggungan dengan masyarakat sekitar maupun lingkungan mengharuskan diterapkannya standar etika tersebut. Hubungan dengan Pemegang Saham Perusahaan menjamin bahwa Pemegang Saham berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kelas dan proporsi saham yang dimiliki dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Umum a. Perusahaan melarang seluruh Insan Jasa Marga dalam menjalankan fungsi dan pekerjaannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemegang Saham tanpa melalui RUPS tidak boleh campur tangan dalam pengurusan Perusahaan. Mencintai Pekerjaan (Passion). b. Standar etika yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Perusahaan yaitu Integritas (Integrity). 29 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas independensi Perusahaan sebagai badan usaha sehingga akuntabilitas Direksi/Dewan Komisaris dapat menjadi lebih baik dan jelas. Termasuk pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan atau pengawasan Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi/Dewan Komisaris.

Direksi harus menyiapkan mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan mengelola keuangan secara hati-hati (prudent) dan transparan serta dengan menerapkan disiplin anggaran. Perusahaan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. maka Perusahaan menetapkan kebijakan terkait dengan Pemegang Saham sebagai berikut: 1) 2) Direksi harus memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham. perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. 3) 4) c. 30 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Standar Akuntansi Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. aktivitas investasi dan aktivitas finansial Perusahaan. Perusahaan mengintegrasikan sistem laporan keuangan dan pelaporan anggaran antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan Anak Perusahaan. maka Perusahaan menetapkan kebijakan terkait dengan standar akuntansi sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) Direksi menetapkan pengelolaan keuangan secara terintegrasi yaitu menampung kepentingan seluruh aktivitas operasi. Perusahaan harus menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. terbuka dan berdasarkan prinsip konservatif dan kehati-hatian dengan berorientasi pada hasil yang optimal. Perusahaan membakukan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dengan memperhatikan pengendalian internal yang baik. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Perusahaan memanfaatkan dana idle melalui portofolio investasi jangka pendek yang menguntungkan dan rendah risiko. kinerja keuangan. semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan baik dan memenuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku. Keuangan Perusahaan dikelola secara profesional.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Agar hubungan dengan pemegang saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan. Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip biaya dan manfaat serta kehati-hatian (prudent).

Sistem pengendalian intern mengadopsi konsep Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) Of The Treadway Commission yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu: lingkungan pengendalian. informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit SPI. kegiatan pengendalian. d. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI. sistem informasi dan komunikasi serta monitoring. SPI membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit intern keuangan Perusahaan dan operasional Perusahaan serta menilai pengendalian.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 6) 7) Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan melakukan tindakantindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada. Perusahaan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dibakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. pengamanan asset Perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 1) Kegiatan Pengendalian terdiri dari: a) Review atas kinerja Perusahaan b) Pembinaan sumber daya manusia c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi d) Pengendalian fisik atas aset e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja f) Pemisahan fungsi g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan yang antara lain mencakup lingkungan pengendalian. Penerapan kelima unsur tersebut dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Perusahaan. memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen. 8) 9) 10) Setiap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai kebijakan klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan Perusahaan bidang keuangan secara konsisten. penilaian risiko. keandalam pelaporan keuangan. pengkajian. pengelolaan dan pelaksanannya serta memberikan saran-saran perbaikan. Setiap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu dalam semua jurnal. Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. memastikan telah terdapatnya prosedur review yang memuaskan terhadap segala 31 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 2) 3) 4) 5) . dan pengelolaan risiko aktivitas pengendalian.

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Khusus a. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal. posisi keuangan. dalam semua hal yang material. Auditor Eksternal Keberadaan Auditor Eksternal dirasakan kebutuhannya oleh Perusahaan terutama dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran. Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan. Komite Audit melalui Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal tersebut.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N informasi yang dikeluarkan Perusahaan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Penunjukkan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) yang sama harus dibatasi untuk maksimum 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Perusahaan dalam berhubungan dengan Auditor Eksternal menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) Auditor Eksternal ditetapkan/disetujui oleh RUPS. Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Direksi. 2) 32 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan serta menyampaikan laporannya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS. Pernyataan Auditor Eksternal merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran Laporan Keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham Perusahaan maupun Stakeholders lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan adalah: 1) Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang sama dapat dilakukan lagi untuk 5 (lima) tahun buku berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta pencalonan tersebut mengikat RUPS. 5) 6) 7) 2. Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan. hasil usaha. dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Perusahaan menyediakan semua catatan akuntasi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran. e. ketaat-azasan. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris.

atau melalaikan kewajibannya. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Dewan Komisaris/Direksi. iii. kinerja keuangan dan operasi. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan menandatangani Pakta Integritas pada saat memulai jabatannya yang diperbaharui setiap tahunnya. ii. RJPP dan RKAP: a) b) RJPP dan RKAP disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Direksi menyusun RJPP dan RKAP dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : i. aplikasi teknologi informasi. iv. Perencanaan disusun secara periodik dalam RJPP dan dituangkan dalam RKAP tahunan dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha. b. tujuan dan strategi Perusahaan. nilai-nilai dan budaya Perusahaan. c) d) 2) 3) 4) c. manajemen risiko. Proses penyusunan RJPP dan RKAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RKAP merupakan alat pengendalian pelaksanaan kerja.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) 4) 5) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris dan 20% (dua puluh persen) dari Anggota Direksi harus berasal dari kalangan independen. Pemegang Saham dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Pengenalan Perusahaan 1) Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru ditunjuk wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan yang meliputi : a) b) Pelaksanaan prinsip prinsip GCG. kondisi persaingan usaha dan masalah-masalah starategis lainnya. Komisaris Utama mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. RJPP dan RKAP 1) Visi dan Misi Perusahaan: a) b) 2) Perumusan Visi dan Misi Perusahaan dilakukan oleh Direksi dibantu seluruh Jajaran Manajemen Perusahaan. Direktur Utama mengadakan program pengenalan bagi anggota Direksi baru. Misi. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi. Sekretaris Perusahaan membantu menyiapkan materi dan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru. RKAP merupakan pedoman operasional Perusahaan. Visi dan Misi Perusahaan dijabarkan dalam RJPP yang merupakan rencana strategis yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Visi. rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang. 33 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .

Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis. Evaluasi pelaksanaan RJPP dan RKAP sebelumnya. d) d. Pelaporan 1) Tahun buku Perusahaan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. 4 (empat) eksemplar. Pada akhir bulan Desember tiap tahun. Misi. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Tahunan. buku Perusahaan ditutup. sasaran. strategi. sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli. Laporan Keuangan Berkala adalah Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Keuangan Tengah Tahunan/Laporan Keuangan triwulanan. Laporan Keuangan tahunan (audited) harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. kebijakan dan program kerja RJPP dan RKAP yang diajukan Direksi. iv. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku Perusahaan ditutup. Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan kepada Bapepam-LK sebanyak iii. iii. ii.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N c) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas RJPP dan RKAP dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : i. wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambatlambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKAP serta Direksi mengendalikan pelaksanaan RJPP dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemegang Saham. ii. sesuai pertimbangan Direksi. Laporan Kepada Bapepam-LK: a) Laporan Tahunan Perusahaan 2) 3) 4) i. Terpenuhinya keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Laporan Tahunan Perusahaan setelah Penawaran Umum Efek bersifat hutang b) Laporan Keuangan Berkala i. dan tersedia bagi para Pemegang Saham. ii. tahun yang sama. Direksi wajib menyusun Neraca Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perusahaan. 34 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Laporan Tahunan Perusahaan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK sebanyak 4 (empat) rangkap.

Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan : a) b) c) d) 4) 5) Azas manfaat bagi Perusahaan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan/discretion dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut. jika tidak disertai laporan Akuntan. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dan dapat dikemukakan secara bebas dan terbuka baik di dalam maupun di luar rapat. Direksi menetapkan kebijakan pendelegasian wewenang berdasarkan pedoman kegiatan operasional yang telah ditetapkan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N iv. Laporan Keuangan Tengah Tahunan (un audited) disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Pendelegasian Wewenang Pendelegasian wewenang meliputi proses pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada pihak lain di dalam Perusahaan. Laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. v. Pengambilan Keputusan Terhadap pengambilan keputusan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris harus konsisten dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Pemegang Saham. maka: 1) 2) 3) Semua pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kewenangannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. f. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum disampaikan kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret. Hasil kajian yang komprehensif. ii. walaupun wewenang terakhir tetap berada pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority). dan Desember). Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Triwulanan. September. Pendelegasian meliputi tanggung jawab dan wewenang dan tidak hanya difokuskan kepada hasil tetapi juga prosesnya. 1) Pendelegasian wewenang harus diawali dengan analisa pekerjaan yang akan didelegasikan dan memperhatikan tingkat kompetensi orang yang akan menerima delegasi dan dituangkan dalam uraian tugas (job description). 35 2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . 5) e. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan secara berkala setiap tahun. Juni. Semua keputusan strategis yang menjadi wewenang Direksi diputuskan dalam Rapat Direksi. Keseimbangan kepentingan Stakeholders Risiko-risiko yang terkait. Laporan Keuangan Triwulanan (un audited) disampaikan ke Bursa Efek c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum i.

wewenang dan prosedur kerja. Pemilihan Mitra Usaha (apabila diperlukan) untuk memperoleh kekuatan dalam aspek penguasaan pasar dan/atau teknologi dan/atau kemampuan keuangan. 2) 3) 4) 36 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . c) Memperjelas tanggung jawab. pengembangan jasa transportasi orang. d) 4) 5) g. Pendelegasian wewenang tidak melepaskan tanggung jawab Direksi. peralatan dan fasilitas pelayanan. serta memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimum. dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam berusaha dan komitmen penerapan GCG yang dimiliki Mitra Usaha tersebut. gas/cair atau informasi dengan memanfaatkan koridor Jalan Tol. Jenis usaha lain yang dikembangkan meliputi bidang pengembangan properti. Perusahaan senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol dengan melakukan modernisasi sistem transaksi. Memudahkan pengendalian dan pembinaan. Porsi kepemilikan saham Perusahaan dalam Perusahaan Patungan Jalan Tol adalah mayoritas dan/atau sebagai pemegang saham pengendali. Investasi Jalan Tol dilakukan secara selektif pada ruas Jalan Tol yang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan diutamakan pada ruas-ruas Tol yang tersambung dengan ruas Tol eksisting Perusahaan. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan Perusahaan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. keamanan dan kenyamanan. Persetujuan atas rencana investasi/pengembangan usaha diberikan oleh Dewan Komisaris/Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3) 4) 5) 6) 7) h. Direksi menyusun kajian Pengembangan Usaha Lain dengan memanfaatkan asset tangible dan intangible Perusahaan dengan memperhatikan tingkat kelayakan yang baik. barang. Mengunakan teknologi ramah lingkungan dan efisien. Investasi Jalan Tol dan Pengembangan Usaha Lain 1) 2) Direksi menyusun kajian investasi Jalan Tol dan Usaha Lain dengan memperhatikan nilai tambah bagi Perusahaan serta kemampuan finansial Perusahaan. Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol 1) Direksi menetapkan sasaran mutu pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol yang disusun berdasarkan kebutuhan pelanggan yang meliputi kelancaran. Kepemilikan mayoritas ini dapat diwujudkan secara bertahap. serta jasa pemeliharaan Jalan Tol.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) Pendelegasian sebagian kewenangan Direksi kepada kepada Kepala Unit Kerja diatur dengan Surat Keputusan dengan pertimbangan : a) b) Menunjang kelancaran tugas. Kepala Cabang wajib mencapai sasaran mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan Standar ISO:9002 dan kriteria Malcom Baldridge.

Pengisian Formasi Kepala Unit/Organisasi 1) 2) 3) 4) 5) Struktur Organisasi Perusahaan disusun sejalan dengan sasaran strategis Perusahaan. dengan dibentuk unit kerja khusus yang menangani hal tersebut serta dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan standar manajemen risiko yang banyak diterapkan dan dijadikan acuan. j. Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen: a) b) c) Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban dan memberikan saran perbaikan kepada Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. Direksi menetapkan pengisian formasi jabatan melalui proses seleksi yang transparan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N i. Direksi menetapkan uraian kerja jabatan dan persyaratan jabatan. Direksi menyempurnakan sistem manajemen risiko dan mengungkapkan dalam Laporan Tahunan penilaian manajemen tentang risiko bisnis yang dapat 37 2) d) e) f) g) h) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Manajemen Mutu dan Risiko Perusahaan menyadari bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan. Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris setelah melalui kajian analisa risiko. Direksi menyusun pedoman penanganan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi oleh bagian SPI. Sistem Manajemen Risiko yang dikembangkan Perusahaan dilakukan secara terintegrasi di tingkat korporasi dengan melibatkan masing-masing unit kerja. Struktur Organisasi Anak Perusahaan ataupun pihak terafiliasi harus efektif dan efisien. Direksi memberikan informasi hasil analisa risiko kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan. Direksi melakukan kajian terhadap risiko dan pengelolaan risiko Perusahaan. d) Pedoman Standar Pengoperasian ISO : 9002. Perusahaan memastikan terwujudnya mutu produk maupun proses kerja melalui penetapan pedoman serta tugas dan tanggung jawab Manajemen Perusahaan sebagai berikut: 1) Pedoman: a) Pedoman Manajemen Mutu PT Jasa Marga (Persero) Tbk. e) Pedoman Kinerja Proses Kerja Berbasis Malcom Baldridge. Direksi membentuk Komite untuk melakukan dan menetapkan profil risiko Perusahaan. operasional. kompetitif dan adil berdasarkan pemenuhan persyaratan jabatan. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan. c) Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. strategik yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Sistem manajemen risiko selalu dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dan mengeliminasi risiko yang ada untuk mencapai sasaran Perusahaan. mengingat industri Jalan Tol merupakan industri dengan tingkat kemungkinan terjadinya risiko keuangan. b) Pedoman Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pendidikan dan pelatihan disusun dengan memperhatikan analisa kebutuhan dan sasaran Perusahaan.

melalui media Perusahaan dan media massa. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat melalui program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). kesenian. Perusahaan menyampaikan informasi secara terencana dan terstruktur agar dapat meningkatkan nilai Perusahaan. akurat. Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan menjamin penyebaran informasi publik kepada Stakeholder. k. olahraga. serta penghutanan wilayah Jalan Tol. Pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas informasi dan Sistem Informasi Manajemen agar tercapai akuntabilitas dari proses usaha. dan relevan sehingga membantu pengambilan keputusan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. 2) 3) Perusahaan mengintegrasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). keagamaan dan bencana alam. 3) 4) 5) 6) l. m. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Pelaksanaan program-program tersebut dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. tepat waktu. Direksi melaporkan hasil evaluasi. untuk menjadi informasi penting bagi para pemangku kepentingan (Stakeholders). i) Kepala Unit Kerja Manajemen Mutu dan Risiko mengawasi dan memastikan bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh Perusahaan telah melalui kajian mutu dan risiko. Perusahaan mengelola Sistem Informasi Manajemen yang harus dapat menjamin penyediaan informasi yang lengkap. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku 38 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . antara lain: 1) Direksi menetapkan program-program Perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) antara lain meliputi bantuan pendidikan. Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan prioritas pada kawasan di sekitar koridor Jalan Tol. efektivitas dan manfaat pelaksanaan programprogram yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Direksi melakukan komunikasi yang efektif dengan sesama Direksi dan dengan Dewan Komisaris menggunakan media komunikasi yang efisien. antara lain rapat-rapat rutin dan laporan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N diantisipasi. Media Komunikasi dan Informasi 1) 2) Direksi dan Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Pemegang Saham melalui RUPS dan media lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Hubungan dengan Stakeholder Perusahaan menjaga hubungan yang harmonis dan bersinergi dengan berbagai stakeholder.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh Insan Jasa Marga Oleh karena itu Insan Jasa Marga dalam bekerja harus: 1) 2) 3) Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja. antara lain namun tidak terbatas pada: 1. n. dan pengembangan karyawan maupun reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten. agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Karyawan. mutasi. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia. asal usul. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat. jenis kelamin. Karyawan dapat memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia diimplementasikan secara konsisten. Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilainilai keterbukaan. adil. Melakukan pemeriksaan. Hubungan dengan Karyawan Perusahaan menghargai hak asasi setiap Insan Jasa Marga. Melaporkan dengan segera setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan. inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya. Komitmen Perusahaan untuk menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam membina hubungan dengan Karyawan. seperti formasi. Kebijakan yang dikembangkan oleh Perusahaan dalam hubungan dengan Karyawan dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut : 1) Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip GCG. 4) 5) Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan. peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya. Kondisi kerja yang baik dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hubungan antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan Karyawan yang diwakili oleh Serikat Pekerja Jasa Marga (SKJM) diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 2) 3) 4) 39 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku.

sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan senantiasa memperhatikan aspirasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan Jalan Tol di daerah dan usaha terkait lainnya. Karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan. Perusahaan dan Karyawan wajib mentaati Perjanjian Kerja Bersama. 40 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Perusahaan mentaati peraturan perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan mengatur bahwa Insan Jasa Marga yang menjadi Pengurus Partai politik harus memilih untuk mengundurkan diri dari Perusahaan atau melepaskan kepengurusannya tersebut yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. Perusahaan tidak memperbolehkan individu Insan Jasa Marga melakukan pemaksaan kepada individu Insan Jasa Marga yang lain. Perusahaan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan tetap memperhatikan tujuan Perusahaan. 6) 7) 8) 9) 2. antara lain : 1) 2) Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 5) Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan. Karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada bawahan dilingkungannya. Hubungan Perusahaan dengan Pejabat Negara/Pemerintah. harmonis dan konstruktif dengan regulator. Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik Perusahaan mengakui hak setiap Insan Jasa Marga untuk menyalurkan aspirasi politiknya. 3) 4) 5) o. Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator. dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Membina hubungan yang sehat. Setiap hubungan dengan pejabat negara/pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat obyektif dan wajar dalam koridor hukum yang berlaku. pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan. Keputusan yang diambil oleh individu Insan Jasa Marga untuk mengkontribusikan waktu. uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan risiko yang bersangkutan secara pribadi. Hubungan dengan Pejabat Negara Perusahaan dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum. Perusahaan menghindari praktek Korupsi.

memudahkan pelaporan. Penerapan manajemen teknologi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan selalu mengembangkan alih teknologi. Perusahaan menerapkan sistem manajemen kinerja yang dikembangkan berdasarkan prinsip transparansi. Terhadap aktivitas politik. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan. Tidak membuat kesepahaman. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Perusahaan menjamin seluruh Insan Jasa Marga untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan. akuntabilitas. Sistem penilaian kinerja diupayakan agar: 1) Transparan dalam artian semua Karyawan dapat mengetahui ukuran apa saja yang dinilai sehingga yang bersangkutan secara mandiri dapat memperkirakan hasil penilaian kinerjanya dan dapat dibandingkan dengan hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan. terpercaya dan aman. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan. perikatan. Akuntabilitas dalam artian manajemen kinerja dijalankan oleh unit kerja yang mampu melaksanakan dengan baik dan manajemen kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran yang jelas/terukur. dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu. Tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk memastikan bahwa keluaran data/informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan lebih akurat. serta pengembangan suatu sistem teknologi yang terintegrasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proses bisnis Perusahaan. maka ia wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan. seluruh Insan Jasa Marga: 1) 2) 3) Tidak memanfaatkan nama. dapat digunakan sesuai kebutuhan. pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun. Manajemen Teknologi Perusahaan menyadari bahwa manajemen teknologi sangat berkait dengan keberhasilan tata kelola Perusahaan secara keseluruhan. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan. q. Perusahaan memastikan adanya proses perbaikan. 41 2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Manajemen Kinerja Dalam rangka mengimplementasikan prinsip GCG. independensi serta wajar. asset. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun. penyempurnaan dan pendayagunaan teknologi secara berkala. terukur dan efisien. pengetahuan. mudah diakses. 4) 5) 6) 7) p. dan keahlian lainnya berkaitan dengan operasional Perusahaan. Manajemen teknologi meliputi juga proses-proses dalam tata kelola dan sumber daya teknologi informasi.

Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9) Wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari-hari dan jam kerja yang ditentukan. Wajib memegang rahasia jabatan. Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi 42 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning). pribadi. 4) Hasil dari penilaian kinerja merupakan bagian dari pencapaian sasaran unit kerja yang pada akhirnya juga digunakan sebagai penilaian pada sistem karir dan pemberian kompensasi. keluarga. Wajib membina kerjasama positif dan produktif dengan pimpinan. Nilai-nilai dan rumusan etika kerja Perusahaan dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. khususnya karena kepemilikan yang dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perusahaan. kerabat dan/atau pihak lain. Transaksi Afiliasi Perusahaan mempunyai transaksi dengan beberapa pelanggan yang merupakan Perusahaan afiliasi. bawahan maupun rekan sekerja. Kolusi dan Nepotisme) dalam pengelolaan Perusahaan. 6) 7) 8 ) Dilarang menerima maupun memberikan hadiah melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Perusahaan maupun perundang-undangan dimana diketahui pemberian tersebut dilakukan dengan melihat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pihak yang bersangkutan. yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya. r. Setiap Karyawan dalam melaksanakan aktivitas bisnis Perusahaan harus memenuhi ketentuan di bawah ini: 1) 2) 3) 4) 5) Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya. baik yang berupa dokumen tertulis. Tidak melakukan kesepakatan atau persekokongkolan yang menguntungkan pihak lain dan/atau merugikan Perusahaan. Etika Kerja Karyawan merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan Perusahaan yang dalam melaksanakan pekerjaannya dilandasi nilai-nilai Perusahaan yaitu Integritas (Integrity). Mencintai Pekerjaan (Passion). Wajib bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan daripada kepentingan golongan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N 3) Independen dalam artian penilaian terhadap manajemen kinerja dilakukan secara objektif dan didasarkan pada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang akan mempengaruhi hasil dari penilaian manajemen kinerja. Tidak mengungkapkan segala bentuk informasi yang sensitif dan rahasia yang berkaitan dengan aktivitas bisnis Perusahaan (insider information). Wajar dalam artian manajemen kinerja dikembangkan berdasarkan target kinerja yang dapat dicapai. s. rekaman suara ataupun perintah/pernyataan lisan dari atasannya. dan Membangun Kepercayaan (Trust). Tidak melakukan praktek-praktek KKN (Korupsi.

sebagai anggota pengurus Anak 2) 3) 4) 5) Direksi Wajib meminta laporan periodik atas jalannya usaha Anak Perusahaan/Dana Pensiun Jasa Marga. maka: 1) Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku rangkap jabatan sebagai: 43 2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk . t. Penjualan dan atau pembelian saham pada Anak Perusahaan dilaksanakan setelah dilakukan kajian dengan memperhatikan azas manfaat bagi Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Benturan Kepentingan Benturan kepentingan didefinisikan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang berdampak pada obyektivitas serta pertimbangan komersial. Namun karena suatu keadaan tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan maka yang bersangkutan wajib mengungkapkan dan yang bersangkutan dilarang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Direksi melaksanakan pengendalian dan atau pembinaan unit terafiliasi melalui mekanisme korporasi yaitu melalui RUPS/Rapat Pendiri atau pertemuan berkala. Seluruh Insan Jasa Marga dan pihak luar yang melakukan aktivitas bisnis dengan Perusahaan wajib mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaannya dengan membuat pernyataan tertulis. Setiap individu Insan Jasa Marga dilarang berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan. hukum. Pengelolaan Unit Terafiliasi Yang dimaksud dengan Terafiliasi adalah unit-unit usaha yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Perusahaan yaitu: 1) 2) Anak Perusahaan. Dalam hubungan dengan unit terafiliasi. Perusahaan membuat pedoman kebijakan sebagai berikut: 1) Direksi dalam membentuk unit-unit terafiliasi dan menyertakan saham Perusahaan harus bertujuan untuk kepentingan bisnis dan dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang mencakup aspek bisnis. Menjadi kebijakan Perusahaan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh individu Insan Jasa Marga semata-semata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N tersebut akan selalu dilakukan dengan berdasarkan prinsip kesetaraan (arms length relationship) sehingga kepentingan Pemegang Saham minoritas serta Perusahaan tidak dirugikan. Perusahaan selalu mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi secara wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. keuangan dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direksi menempatkan wakil Perusahaan Perusahaan/Dana Pensiun Jasa Marga. dan Dana Pensiun Jasa Marga.

dan atau Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 6) 7) 8) 9) u. Setiap individu Insan Jasa Marga sebaiknya menghindari kepentingan ekonomi dalam Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ekonomi. Direksi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menganut prinsip-prinsip kompetisi dan transparansi serta mengutamakan azas manfaat bagi Perusahaan. dan atau Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak yang memberikan manfaat ekonomi kepada Perusahaan untuk membina hubungan yang sehat dan bukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan. Setiap individu Insan Jasa Marga dilarang menggunakan informasi penting dan rahasia bagi kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PerundangPerundangan. Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi. yang ditentukan oleh RUPS. dapat dibenarkan dalam batas-batas kewajaran dan dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap individu Insan Jasa Marga dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. Pengurus partai politik dan atau calon / anggota legistatif . Pemberian dan Penerimaan Hadiah Pemberian hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian oleh Insan Jasa Marga kepada pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perusahaan di luar batas-batas kewajaran. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perusahaan atau di perusahaan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. baik secara hukum dan etika bisnis tidak dibenarkan. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah . Penerimaan hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh Insan Jasa Marga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud mempengaruhi keputusan Insan Jasa Marga yang menguntungkan si pemberi hadiah. Penerimaan hadiah yang dimaksud. Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislatif.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N a) b) c) 3) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Miilik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta. 44 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . Para anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 4) a) b) c) d) e) 5) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya/Badan Usaha Milik Daerah/dan Badan Usaha Milik Swasta .

adil/tidak diskriminatif serta akuntabel. terbuka dan bersaing. transparan. Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien. Informasi Orang Dalam (insider information) Insan Jasa Marga tidak mengungkapkan segala bentuk informasi yang sensitif dan rahasia berkait dengan aktivitas bisnis yang belum saatnya diungkapkan sesuai dengan aturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang meliputi: Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).jasamarga. Pengembangan sistem pengadaan seperti tersebut di atas didukung dengan sumber daya teknologi. Pengembangan sistem pengadaan didasarkan pada prinsip-prinsip GCG di atas. Pengaturan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Hadiah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari COCG ini. v. transparan. organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Perusahaan tidak mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang belum dapat/diijinkan diakses oleh masyarakat. Perusahaan menyediakan dan memberitahukan informasi-informasi yang harus segera disampaikan kepada Shareholder maupun Stakeholders lainnya dalam rangka proses pengambilan keputusan yang cepat. Perusahaan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu media untuk melaksanakan keterbukaan informasi Perusahaan ini adalah melalui official website Perusahaan yaitu www. informasi. Penyampaian informasi yang bersifat rahasia hanya dapat dilakukan melalui otoritas khusus oleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan. Informasi yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat melalui sarana dan fasilitas yang ada. adil/tidak diskriminatif serta akuntabel. terbuka dan bersaing. Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) 2) Diimplementasikan secara konsisten. Kewajiban untuk menghindari transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi oleh segenap Insan Jasa Marga dalam sistem pengadaan barang dan jasa. 3) 45 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . kecuali jika pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan secara khusus oleh Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Serta Informasi Orang Dalam Dalam pelaksanaan keterbukaan dan kerahasiaan informasi. data atau dokumen lain yang masuk kategori rahasia. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).com. Dikaji secara berkala mengenai kecukupan sistem pengadaan yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien. w.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Pada prinsipnya pemberian maupun penerimaan hadiah dilarang oleh Perusahaan. Seluruh Insan Jasa Marga tidak melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebagai akibat kebocoran informasi sebagian atau seluruhnya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Perusahaan juga mengusahakan agar setiap asset yang dimiliki memiliki dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas asset tersebut. kehandalan dan ketertiban administrasi asset. y. Perusahaan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perusahaan yang dapat disusutkan atau dimusnahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan secara berkala dilakukan penilaian kembali terhadap dokumen/arsip untuk menganalisis nilai guna dan usia simpannya. Perusahaan melakukan identifikasi asset dan pengendalian dokumen atas asset yang digunakan sendiri maupun oleh pihak lain. Pengelolaan Asset Perusahaan melakukan pengelolaan asset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (optimalisasi) atas setiap asset yang dimiliki Perusahaan (highest and best uses) secara prudent dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. sehingga memberi kemudahan akses untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan dan dengan sendirinya akan mempermudah proses pengambilan keputusan pada Perusahaan. Setiap fungsi/unit kerja Perusahaan memiliki rencana dan mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip Perusahaan terutama pengamanan terhadap dokumen/arsip yang sifatnya umum. Terhadap asset-asset beresiko tinggi akan diberi perlindungan asuransi. Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen. Pemeliharaan terhadap asset dilaksanakan secara terjadwal dimana Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan asset untuk menjaga keamanan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N x. Dengan adanya pengelolaan asset ini maka segala informasi terkait asset dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi asset. biasa. penting dan rahasia. 46 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .

Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG. Penyediaan media tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap COCG dan bukan untuk menyampaikan keluhan pribadi pelapor. Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap COCG untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian COCG dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan. Perusahaan akan memberikan penghargaan (reward) bagi pelapor. melalui surat. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran. 47 PT Jasa Marga (Persero) Tbk . b. Pelaporan Pelanggaran Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Jasa Marga untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap COCG kepada Perusahaan secara pribadi. c. Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititikberatkan pada adanya pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. kecuali jika: a. implementasi dan evaluasi COCG secara berkesinambungan. Sosialisasi. apabila pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi. Untuk selanjutnya tahapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. 2. Setiap identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Implementasi dan Evaluasi Perusahaan akan melakukan tahapan sosialisasi. Implementasi COCG akan dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi pedoman dan dikaitkan dengan sistem reward dan punishment yang dikembangkan oleh Perusahaan bagi unit kerja maupun individu Karyawan. pengembangan terhadap COCG dan perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Bab V I MPLEMENTASI PEDOMAN 1. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan tujuan COCG ini. Kegiatan sosialisasi akan dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

48 PT Jasa Marga (Persero) Tbk .P E D O M A N T A T A K E L O L A P E R U S A H A A N Pengaturan mengenai sistem pelaporan pelanggaran diatur lebih lanjut dalam Kebijakan tersendiri (Whistleblowing System) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari COCG ini.

8413540 www. 021-8401533.841 3526.com . 021.PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. 841 3630 Fax. 13550 – Indonesia Tel.jasamarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful