http://anitasilalahi.wordpress.

com/2013/04/19/beban-pembuktian-terbalik-dalamperampasan-aset-pada-tindak-pidana-pencucian-uang/

Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan Aset pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Posted on pril 19! 2013 " #ea$e a comment

Pencucian uang merupakan tindakan %ang melanggar hukum karena pendapatan atau keka%aan %ang didapat dari hasil ke&ahatan dirubah men&adi dana %ang seolah-olah berasal dari sumber %ang sah/legal. 'u&uann%a antara lain untuk: (a) *en%embun%ikan uang/keka%aan %ang diperoleh dari ke&ahatan+ (b) *enghindari pen%elidikan dan/atau tuntutan hukum+ (c) *enghindari Pa&ak+ (d) *eningkatkan keuntungan dengan cara uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis legal. ,alam praktekn%a, orang-orang %ang melakukan white collar crimecenderung untuk melakukan kejahatan yang sama berulang kali &ika dia menganalis secara ekonomi keuntungan yang akan diperolehnya akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. -euntungan itu diperhitungkan dari kemungkinan bia%a bila tertangkap dan terbukti melakukan ke&ahatan serta besarn%a hukuman %ang akan di&atuhkan. .ila bia%a ke&ahatan %ang telah diperhitungkan lebih rendah dibandingkan keuntungan %ang akan didapat saat melakukan ke&ahatan tersebut! maka orang tersebut akan merespon dengan melakukan ke&ahatan %ang sama./10 -e&ahatan pencucian uang sebagai salah satu white collar crimes, apabila dilakukan penindakan dengan menggunakan hukum kon$esional melalui cara 1follow the suspect2 akan sulit mengungkap identitas pelaku pencucian uang. lasann%a bila diperhitungkan dari sisi ekonomi kurang berhasil dalam mengembalikan keuangan negara atau pihak yang dirugikanantara lain karena:/20 1. Sebagai tindak pidana %ang terorganisir! tindak pidana pencucian uang tentu melibatkan oknum pe&abat dan cukong pen%andang dana! biasan%a disebut dengan sindikat atau &aringan. 3amun di pengadilan! keban%akan %ang dihukum adalah pelaku lapangan! sementara oknum pe&abat dan cukong %ang mendalangi hampir tidak ada %ang ter&erat./30 2. 4arta atau aset %ang diambil oleh pelaku tindak pidana pencucian uang sulit untuk dilacak secara utuh lagi keberadaann%a karena pelaku telah berusaha men%embun%ikan atau men%amarkan asal usuln%a dengan melakukan rein$estasi hasil ke&ahatan ke dalam bisnis %ang sah.

5alah satu contoh penanganan ke&ahatan korupsi pencucian uang %ang ban%ak mendapat kiritik dan soroton ta&am dari mas%arakat adalah kasus

84 miliar bersama PP '-! . Pasal-pasal %ang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarn%a tidak dikenal dalam se&arah negara-negara %ang mengakui sistem hukum pidana pada negara nglo 5a@on dan Aropa -ontinental. 2.P-P! dan -P-. -ata 1beban2 ditekankan bukan pada alat buktin%a tapi pada siapa %ang berhak untuk melakukan. 10 miliar dari 9p. sas beban pembuktian terbalik sempat men&adi perdebatan pan&ang akibat anggapan bahwa asas ini melanggar hak-hak dasar seseorang %ang dibentengi oleh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).ma6ia pa&ak 7a%us 'ambunan karena pengenaan sanksi %ang di&atuhkan dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. 300 &uta. .P-! . 5ementara polisi &uga sedang men%elidiki aset 7a%us lainn%a sebesar 9p. 5anksi ini tidak sebanding dengan harta %ang dimiliki 7a%us %ang dilansir di berbagai media. Prinsip-prinsip di negara demokrasi %ang men&un&ung tinggi rule of law! salah satu karaktern%a ialah presumption of innocence. -endala %ang disampaikan oleh -apolri <endral Polisi 'imur Pradopo bahwa untuk menggunakan beban pembuktian terbalik perlu rekomendasi dari pengadilan dan sampai saat ini! upa%a pembuktian terbalik belum diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga hal tersebut belum dapat dilakukan kecuali bila ada putusan hakim %ang men%atakan hal tersebut. Pada tingkat pertama/40! 7a%us di$onis han%a 8 tahun pen&ara dan denda 9p. Pada -B4P atau -B4 P di negara-negara -ontinental atau dari doktrin-doktrin nglo 5a@on khususn%a untuk korupsi! sampai sekarang belum pernah menemukan delik mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian! kecuali suap (bribery). miliar %ang tersebar di berbagai rekening bank dan sebagian besar diduga telah habis untuk men%uap para aparat penegak hukum.alam sistem acara pidana terkait dengan pembuktian! non self incrimination dikenal dengan istilah pembuktian negati6. . :00 &uta. Polemik ini sudah ter&adi se&ak tahun 1981! %ang menurut istilah almarhum Pro6. -emudian pada tingkat banding/:0! 7a%us dipidana pen&ara selama 10 tahun dan denda 9p. Pada kasus 7a%us tercium aroma kolusi %ang kental sehingga tidak digunakan mekanisme beban pembuktian terbalik. Pembuktian negati6 menurut International Covenant on Civil and Political Rights (>??P9) berarti tetap menghargai hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri dari seorang tersangka atau terdakwa. -epolisian berhasil men%ita 9p. <adi! amanah dari >??P9 ini adalah penekanan dari berlakun%a non self-incrimination! bagian dari perlindungan 4 * (right to remind silence). =emar 5enoad&i adalah pergeseran bukan pembalikan beban pembuktian.

2) 4asil ke&ahatan sebagai darah %ang menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of the crime) dapat dike&ar dan disita lebih ban%ak sehingga semangatn%a untuk mengulangi perbuatan %ang sama akan berkurang. . .ir&en Pa&ak <akarta 'u&uh. 2:0 &uta oleh *a&elis 4akim Pengadilan 3egeri <akarta 5elatan pada 9abu 2 Cebruari 2009. . Follow The oney dan Pembuktian 'erbalik *en%ikapi ken%ataan sulitn%a penegakan hukum! Pemerintah men%usun terobosan di dalam BB. . . . .ahas%im diminta membuktikan transaksi %ang mencapai 9p932 miliar di rekeningn%a dan keluargan%a! namun ia mengatakan sama sekali tidak tahu &umlah tersebut !arena pengelolaan dana !euangan yang dimili!inya tida! lebih dari Rp" #$ miliaran dalam bentu! investasi.ahas%im terbukti menerima hadiah dari wa&ib pa&ak -artini *ul%adi senilai 9p1 miliar! saat men&abat -epala -antor Pemeriksaan dan Pen%idikan Pa&ak <akarta pada ./80 3) *enge&ar dan men%ita harta keka%aan hasil ke&ahatan akan memperlemah pelaku dan sindikatn%a sehingga tidak lagi membaha%akan kepentingan umum.ari perkara tindak pidana korupsi di >ndonesia! suap dikatakan sebagai ke&ahatan %ang sulit pembuktiann%a (invisible crime).uah keberhasilan dari penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang ini dapat dilihat pada kasus . 3o. Dilihat dari teori Analisis Ekonomi pada Hukum. dengan “Follow the Money” banyak keuntungan yang didapat antara lain:[6 1) <angkauann%a lebih &auh karena dari aliran dana bisa terkuak aktor intelektual pencucian uang dan melakukan proses hukum %ang lebih luas.ahas%im ssi6ie %ang di$onis 10 tahun pen&ara dan denda 9p.. -ini sebagai terobosan digunakan cara ker&a %ang mengedepankan upa%a mengikuti aliran uang (follow the money)! %akni denganmeneliti aliran dana dari hilir ke hulu.i negara-negara nglo 5a@on pun suap %ang men&adi kendala! makan%a lalu keluar istilah grati6ikasi %ang kemudian diadopsi di >ndonesia. !etidakmampuan "ahasyim membuktikan hartanya membuat 4akim men%atakan dirin%a melanggar Pasal 11 BB 3o 20 tahun 2001 tentang 'indak Pidana -orupsi dan Pasal 3 %at 1 huru6 a BB 3o 1: 'ahun 2002 tentang 'indak Pidana Pencucian Bang. 'ahun 2010). 'ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 'indak Pidana Pencucian Bang (selan&utn%a disebut BB 3o.

Pasal (. ..eban Pembuktian 'erbalik di >ndonesia 9uang pemberlakuan asas beban pembuktian terbalik di >ndonesia diatur dalam beberapa undang-undang! antara lain: Bndang-Bndang 3omor 31 'ahun 1999 &o. Bndang-undang 3omor 20 'ahun 2001 tentang Pemberantasan 'indak Pidana -orupsi. Pasal (-.alam Bndang-undang 3omor 20 'ahun 2001! Pasal 38 a%at (1)! dikatakan bahwa: 1terda!wa mempunyai ha! untu! membu!ti!an bahwa ia tida! mela!u!an tinda! pidana !orupsi2. meski si terdak%a gagal membuktikan asal&usul kekayaannya . 4al tersebut tertuang dalam Pasal 38 a%at (3)! %ang men%ebutkan bahwa! 1&etentuan sebagaimana dima!sud dalam ayat '() dan ayat '*) merupa!an tinda! pidana atau per!ara po!o! sebagaimana dima!sud dalam Pasal *. Pasal +. Pasal (+.alam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang keka%aan %ang tidak seimbang dengan penghasilann%a atau sumber penambahan keka%aann%a! maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam a%at (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti %ang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. %at (2)! .ahas%im maka seharusn%a sanksi %ang di&atuhkan kepada 7a%us dapat lebih maksimal. dan harta benda setiap orang atau !orporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan per!ara yang dida!wa!an2.ndang-undang /omor +( Tahun (000 tentang Tinda! Pidana &orupsi dan Pasal . . $amun pelaksanaan pembuktian terbalik ini lemah! karena meskipun seseorang telah gagal membuktikan asal-usul harta keka%aann%a %ang patut dicurigai dari hasil tindak pidana! jaksa sebagai penuntut umum tetap memiliki ke%ajiban untuk membuktikan dak%aannya di pengadilan . Pada pasal 38 a%at (1) dan (2)! lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut! dengan menegaskan bahwa! 1Terda!wa wa%ib memberi!an !eterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami. . dan Pasal (# . ana!..engan 1follow the money2 dan beban pembuktian terbalik sebagaimana %ang diterapkan dalam kasus .sampai .alam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi! maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk men%atakan bahwa dakwaan tidak terbukti..eban pembuktian terbalik bisa dikatakan setengah hati! dengan tetapmembebankan pembuktian kepada jaksa penuntut umum. Pasal . .ari kasus ini nampak &elas secara analisis ekonomi pada hukum bahwa dengan menggunakan beban pembuktian terbalik e#ekti# dalam mengembalikan kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang. .

0 Pertama! 6iloso6i dan si6at dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirin%a sendiri! namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. atau nepotisme selama men%abat sebagai Penyelenggara /egara. <ika s%stem aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan mas%arakat! maka adalah keharusan kita untuk mencari &alan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wu&ud keberpihakan hukum di 3egara kita.ntu! !epentingan pemeri!saan di sidang pengadilan. 'ahun 1999 tentang Pen%elenggaraan 3egara %ang . 'ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 'indak Pidana Pencucian Bang din%atakan: 1.2 Dari sisi teori hukum progresi#! pelaksanaan mekanisme beban pembuktian terbalik pada kasus pencucian uang dapat dikuatkan dalam beberapa alasan! antara lain : /.ersih dan . %uga meminta pe%abat yang berwenang membu!ti!an dugaan tersebut sesuai dengan !etentuan peraturan perundang-undangan yang berla!u2. Bntuk itu! aturan hukum %ang bersi6at status Duo! perlu untuk ditin&au ulang dengan tidak han%a terpatok kepada aturan-aturan teks semata.ndang-undang ini. . sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya2. Persoalan korupsi! penggelapan dan pencucian uang 3egara %ang dilakukan oleh pen%elenggara 3egara! merupakan tindakan ke&ahatan %ang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Kedua! &ika kita memaknai tindakan pen%alahgunaan uang 3egara! sebagai ke&ahatan luar biasa (e3tra ordinary crime)! maka sepatutn%a pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara %ang luar biasa pula! meski . Progresi$itas hukum harus dipandang sebagai proses pengembangan dan pembangunan hukum %ang tidak sekedar sebagai wu&ud pelaksanaan aturan! namun sebagai perwu&udan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh. 5elan&utn%a pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam Bndang-Bndang 3omor 2. .isamping itu! dalam pasal 18 a%at (2) huru6 e! disebutkan bahwa! 11i!a dianggap perlu. .alam Pasal 88 Bndang-Bndang 3o. selain meminta bu!ti !epemili!an sebagian atau seluruh harta !e!ayaan Penyelenggara /egara yang diduga diperoleh dari &orupsi.dengan Pasal (* . terda!wa wa%ib membu!ti!an bahwa 2arta &e!ayaannya bu!an merupa!an hasil tinda! pidana. !olusi.ebas dari -orupsi! -olusi! dan 3epotisme! secara &elas &uga telah memberikan amanat agar pen%elenggara negara men&elaskan asal-usul keka%aann%a apabila dimintai keterangan oleh -omisi Pemeriksa -eka%aan Pen%elenggara 3egara (-P-P3).

Bntuk dapat menerapkan mekanisme beban pembuktian terbalik! perlu pembenahan sistem hukum. 2) Organ ?ara e6ekti6 memberantas tindak pidana pencucian uang adalah ker&asama %ang e6ekti6 di antara aparat penegak hukum! dengan dibekali pemahaman %ang sama dan keahlian dalam melakukan financial investigation. ) !egal "ulture Para pen%elenggara membuktikan political will %ang kuat untuk memberikan tauladan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang! salah satun%a dengan memberikan #aporan -eka%aan Pe&abat 3egara. #ogika hukum (logic of law)! adalah sebagai upa%a hukum luar biasa untuk menutup kelemahan lembaga penuntut kita %ang cenderung lemah dalam men%elesaikan perkara korupsi. ./90 1) (ubstance Pengaturan beban pembuktian terbalik perlu diatur seutuhn%a dan tidak setengah hati dengan memberikan kewa&iban kembali kepada &aksa penuntut umum untuk membuktikan asal usul harta hasil tindak pidana korupsi. >ni bertu&uan membangun buda%a hukum dan keperca%aan mas%arakat dalam penegakan hukum. . Dengan menyerap aspirasi masyarakat tersebut berdasarkan teori Hukum 'esponsi#.engan demikian! upa%a pemberlakukan beban pembuktian terbalik! &uga harus kita maknai sebagai upa%a hukum luar biasa dalam membangun sistem pen%elenggaraan 3egara %ang bebas dari -olusi! -orupsi dan 3epotisme. Pemerintah telah mengeluarkan >nstruksi Presiden 3omor 1 'ahun 2011 dan 3omor 2 'ahun 2011! untuk penggunaan metode pembuktian terbalik dalam menge6ekti6kan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang.bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Pelaksanaan mekanisme beban pembuktian terbalik ini &uga mendapat respon positi6 dari lembaga kemas%arakatan! antara lain >?E! *as%arakat 'ransparansi >ndonesia! dan -oalisi *as%arakat 5ipil untuk nti -orupsi (-=*P -) %ang mendambakan adan%a perubahan citra dalam penegakan hukum di >ndonesia. 5elain itu! perlu perubahan baik di dalam hukum acara pidana maupun peraturan pendukung lainn%a.

#ahirn%a konsep 3?.*enindak-lan&uti >npres tersebut! Pemerintah men%usun rancangan BB Perampasan set 'indak Pidana %ang memuat dua model perampasan aset melalui sarana hukum pidana )criminal based #or#eiture$ *b+ dan sarana hukum perdata )non%con&ition based #or#eiture.! di merika 5erikat berdasarkan BB Pembaruan tentang Perampasan set melalui -eperdataan (?i$il sset Cor6eiture 9e6orm ct/? C9 ) 'ahun 2000 dan di >nggris dengan BB 'indak Pidana Pencucian Bang (Procedd o6 ?rime ct) 'ahun 2002.$*"). Praktik 3?. #angkah hukum pembuktian terbalik dengan 3?.oktrin hukum pidana dan kon$ensi internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia tidak mengakui pembuktian terbalik untuk menentukan kesalahan tersangka. Pengalaman . di merika 5erikat dan >nggris! &uga di beberapa negara Bni Aropa! telah berhasil mengembalikan keuangan secara signi6ikan dari organisasi ke&ahatan! terutama %ang berasal dari ke&ahatan narkotik dan pencucian uang. #aFimn%a! se&ak lama diakui sistem hukum perampasan aset tindak pidana melalui sarana hukum pidana (criminal based #or#eiture$ *b+ %ang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan %ang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.$*"+ Perampasan set . .3 negara berkembang! terutama diperoleh dari ke&ahatan narkotik dan pencucian uang.ahkan! di dalam pen&ara sekalipun! organisasi ke&ahatan dapat mengendalikan akti$itas ke&ahatann%a! sedangkan ancaman hukuman mati dalam sistem hukum negara ma&u terlan&ur tidak diakui. disebabkan perkembangan organisasi ke&ahatan transnasional pasca perang dingin telah meningkatkan aset organisasi ke&ahatan tiga kali P. 3amun! pembuktian terbalik untuk menetapkan perampasan aset tindak pidana se&ak tahun 2000! telah dipraktikkan dalam sistem hukum perampasan aset tindak pidana di merika 5erikat melalui sarana hukum perdata (civil based forfeiture atau non%con&ition based #or#eiture. . Cakta tersebut membuktikan bahwa e6ek &era penghukuman tidak cukup dan tidak berhasil secara tuntas memerangi ke&ahatan transnasional.A menggunakan cara perampasan melalui sarana hukum perdata (civil based forfeiture) berhasil secara signi6ikan membekukan dan merampas aset organisasi ke&ahatan. Perkembangan itu dipandang sebagai ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban dunia.

5istem pelaporan harta keka%aan %ang telah diatur dalam BB 3omor 2.ebas dari --3 . kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. 'ahun 1999 tentang Pengelenggara 3egara %ang .ersih dan . dapun perampasan aset tindak pidana melalui 3?. tidak perlu menunggu putusan pengadilan %ang berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa di pengadilan tidak mampu men&elaskan asalusul asetn%a %ang diduga berasal dari tindak pidana melalui beban pembuktian terbalik. sebaliknya tidak memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan terdak%a atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. . 'ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 'indak Pidana Pencucian Bang! BB 3omor 31 'ahun 1999 &o BB 3omor 20 'ahun 2001 tentang Pemberantasan 'indak Pidana -orupsi! BB 3omor 3: 'ahun 2009 tentang 3arkotika dan BB Pemberantasan 'eroris. *odel perampasan aset $*" dengan pembuktian terbalik tidak melanggar HA. .i dalam sistem hukum acara pidana >ndonesia digunakan cara ?b! dan perlu menunggu waktu 400 hari untuk sampai pada putusan %ang memperoleh kekuatan hukum tetap..eran&ak dari ken%ataan tersebut! ter&adi perubahan drastis dalam kebi&akan kriminal! khususn%a di negara ma&u! %aitu strategi perampasan aset organisasi ke&ahatan atau %ang diduga berasal dari ke&ahatan terbukti lebih ampuh sehingga dapat 1mematikan2 kehidupan organisasi ke&ahatan. 5istem pelaporan harta keka%aan pen%elenggara negara %ang demikian akan memberikan dukungan signi6ikan terhadap aparat penegak hukum! termasuk -P-! dalam men%ita dan merampas aset pen%elenggara negara %ang diduga berasal dari tindak pidana. 4al itu didasarkan premis bahwa perlindungan hak terdak%a untuk dianggap tidak bersalah )praduga tak bersalah+ dan prinsipnon%sel# incrimination harus diimbangi ke%ajiban terdak%a membuktikan asal&usul aset yang dimilikinya.karena didasarkan pada teori 'alanced Probability Principle( %ang memisahkan antara aset tindak pidana dan pemiliknya. 5esungguhn%a! pembuktian terbalik melalui ?. di >ndonesia akan lebih mudah dilaksanakan &ika sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara telah dilaksanakan secara konsisten dan sistemik. dan 3?.i >ndonesia! langkah hukum pembuktian terbalik diatur dalam BB 3omor .eori ini masih memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah. .

Bntuk tu&uan perampasan aset dengan cara ?. <ika sistem pelaporan harta keka%aan! sistem klari6ikasi! dan sistem $eri6ikasi aset pen%elenggara negara ber&alan baik se&ak diberlakukan BB 3omor 2. Pemerintah telah men%usun 9BB P -! menggunakan model perampasan ?.. Eaktu 90 hari itu memang sangat singkat! namun pihak %ang berwenang itu dapat menggunakan asas pembuktian terbalik! maka waktu itu masih cukup memadai. dan 3?. *encuatn%a kasus 7a%us merupakan momentum %ang mendorong pemerintah mempertimbangkan secara serius pemberlakuan 9BB Perampasan set -e&ahatan (9BB P -). 3amun! %ang terpenting dari pemberlakukan BB tersebut adalah masih diperlukan ketentuan lain %ang mengatur khusus sistem chec! and balancesagar BB baru tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik dan tidak rentan dari suap dan --3. Penggunaan model perampasan ?./2010 serta pen&elasann%a telah memberikan batasan waktu %ang &elas! %aitu ditingkat pen%idikan! penuntutan! dan pemeriksaan di pengadilan pihak-pihak %ang berwenang dapat memerintahkan pemblokiran 4arta -eka%aan paling lama 30 hari ker&a. bersamaan. dan 3?.masih perlu dire$isi dan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik &ika ditemukan bukti awal (prima facie evidence) aset pen%elenggara diduga berasal dari tindak pidana. <ika tidak! maka &angan diharapkan aspirasi pembuktian terbalik terhadap aset %ang diduga berasal dari ke&ahatan dapat dicapai dalam waktu dekat. secara bersamaan memerlukan dukungan sumber da%a manusia dan anggaran %ang memadai. /aktu . >ni berarti! selama 90 hari status 4arta -eka%aan apakah akan disita untuk negara atau sebalikn%a harus mempun%ai kekuatan hukum %ang &elas./100 Bntuk dapat merampas kembali aset %ang disembun%ikan para koruptor >ndonesia di luar negeri! maka paling tidak diperlukan dua s%arat utama: . 'ahun 1999! maka peristiwa 7a%us 'ambunan se&ak lama dapat dicegah. 4al ini se&alan dengan pandangan teori Analisis Ekonomi pada Hukum %ang mendukung e6isiensi pelaksanaan hukum demi kepentingan negara dan pihak lain %ang dirugikan 5ecara implisit! Pasal 81 a%at (1) dan (3) BB 3o. Gang penting ada kemauan dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan status hukum 4arta -eka%aan. dan 3?.alam pembuktian terbalik! terkandung kemudahan dan kecepatan %ang sangat dibutuhkan dalam penangan tindak pidana pencucian uang! korupsi! dan pen%uapan. melalui pembuktian terbalik diperlukan database harta keka%aan pen%elenggara negara %ang akurat! serta data wa&ib pa&ak %ang akurat dari semua warga negara ataupun orang asing.

-onsep 1pen%itaan2 menurut hukum pidana >ndonesia di&elaskan dalam -B4 P (hukum acara) >ndonesia! antara lain dalam Pasal 1! butir 1H.1) >ndonesia harus mempun%ai sistem peradilan %ang &elas dan tegas melawan korupsi (dalam hal ini BB -orupsi! -P.erbeda dengan 1perampasan2 di mana hak milik aset berpindah permanen ke negara! tanpa kompensasi+ maka 1pen%itaan2 si6atn%a sementara. Pasal 39 -B4P selan&utn%a mengatur barang (aset) apa sa&a %ang dapat dirampas. 9BB). 5etelah ada putusan pengadilan! aset diserahkan kepada lembaga %ang disebut . .elanda dapat &uga di&atuhkan secara tersendiri oleh hakim). . palagi! standar pembuktian pidana dinilai sulit. Perampasan aset tindak pidana Perampasan aset dikenal dalam hukum pidana >ndonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) -B4P dan selan&utn%a diatur lebih lan&ut dalam pasalpasal 39-42 -B4P.engan kata lain! pihak %ang . -onsep hukum (legal concept) perampasan aset menurut hukum pidana >ndonesia (dan . . *engenai tata cara perampasan aset sebelum melakukan perampasan!<aksa gung %ang diwakili &aksa pengacara negara terlebih dahulu menga&ukan permohonan perampasan kepada ketua pengadilan negeri. Pen%itaan ini &uga dipakai dalam 9BB P dalam arti 1pemblokiran2 (Pasal .erdasarkan pengalaman di beberapa negara! pengembalian aset melalui perdata lebih cepat dan lebih ban%ak hasiln%a.elanda) adalah: suatu pidana tambahan %ang dapat di&atuhkan oleh hakim! bersama-sama dengan pidana pokok (di .alam kasus ini! negara bukan beperkara dengan orang! melainkan asetn%a. . 9ancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana tentu harus sesuai sistem hukum di >ndonesia dan &uga diakui oleh negara-negara tempat aset (disembun%ikan) dengan memenuhi pers%aratan tentang 1rule of law2 dan 1due process of law2.adan Pengelola set.dan Pengadilan 'ipikor)+ 2) >ndonesia mempun%ai undang-undang %ang &elas dalam 1merampas kembali2 aset %ang dicuri oleh para koruptor (baik aset %ang disembun%ikan di dalam negeri! maupun di luar negeri) >ndonesia tidak akan dapat begitu sa&a meminta/merampas aset koruptor >ndonesia di luar negeri! tetapi harus melalui &alur hukum negara di mana aset tersebut ditempatkan. >ndonesia adalah %ang meminta (re4uesting state)! atau 1negara korban2! dan negara lain tersebut adalah %ang kita minta bantuann%a (re4uested state)! 1negara tempat aset2.

alam Pasal 29 9BB P disebutkan! aset %ang dapat dikenakan perampasan adalah benda atau tagihan tersangka! atau terdakwa %ang seluruh atau sebagian asetn%a diduga diperoleh dari tindak pidana! atau benda %ang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. ini diakui di luar negeri sebagai berdasarkan 1rule of law2 dan mengakui 1due process of law2.) perampasan aset adalah alat %ang tangguh untuk merampas kembali hasil korupsi! terutama dalam kasus-kasus di mana hasiln%a telah ditran6ers ke luar negeri0 <adi 1Perampasan 3?. .. * -ood Practice -uide #or .alam pasal tersebut! &uga disebutkan aset %ang dapat dirampas adalah benda %ang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.agian men&elaskan: buku ini akan ..ank . -alau pemilik terakhir aset tidak bisa membuktikan dari mana perolehann%a! pengadilan bisa memutuskan disita untuk negara.menguasai aset terakhir %ang dimaksud harus bisa membuktikan aset tersebut bukan hasil ke&ahatan. *enurut in6ormasi di >nternet! bab 3 dari .. particulary in cases where the proceeds have been transferred abroad"8 /. 5ekali lagi! han%a e6ekti6 bilamana undang-undang perampasan 3?.2 ini di negara merika 5erikat di namakan &uga 1civil forfeiture2! atau 1perampasan perdata2 (menurut hukum perdata).alam promosi buku ini (sa%a belum mempun%ain%a) dikatakan antara lain: 67 '/C5) asset forfeiture is a powerful tool for recovering the proceeds of corruption.on% "on&iction 'ased *sset For#eiture ( pril 2009). . . /on-Conviction 5ased '/C5) Forfeiture -onsep baru %ang dia&ukan dalam 9BB ini adalah %ang di luar negeri (P. Forfeiture2! %ang dalam Pasal 1 butir 1 9BB dide6inisikan sebagai: 1I upa%a paksa (dwangmiddel) %ang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan penetapan pengadilan! tanpa dikaitkan dengan penghukuman terhadap pelakun%a2 (non conviction).unia) dikenal sebagai 13?. . dan .ank .unia telah menerbitkan sebuah buku (oleh 'heodore 5. -onsep 1perampasan 3?.2 ini didesain khusus untuk perampasan aset tindak pidana %ang disembun%ikan di luar negeri. 7reenberg! dkk) ber&udul: )tolen *sset +eco&ery. (3?.

5edangkan 1civil forfeitures2 (perampasan 3?.. di %urisdiksi hukum 1?i$il #aw dan 1?ommon #aw2 . .... -arena itulah di merika 5erikat! civil forfeiture atau 3?. .. Bntuk >ndonesia! maka &aminan konstitusi itu ada dalam Pasal 2.agian buku %ang dikeluarkan .elanda pasal-pasal tentang perampasan menurut hukum pidana ini disempurnakan bulan =ktober 1992. Civil vs Criminal Forfeiture da dua &enis perampasan %ang dipergunakan secara internasional untuk memperoleh kembali hasil korupsi! %aitu menurut hukum pidana dan menurut hukum perdata. set0 gar 9BB kita memang dapat diakui di negara-negara tempat aset! maka sebaikn%a kita mempergunakan bab 3! .i merika 5erikat (%ang mendorong dipergunakann%a lembaga hukum ini untuk memerangi narkoba! dan sekarang terorisme) pada dasarn%a dipergunakan 1rules of civil procedure) (hukum acara perdata). . forfeiture tetap mendapat &aminan konstitusi Courth mendement! mengenai 1search and sei:ure2. /membedakan antara perampasan menurut hukum pidana dan 3?.. 3amun demikian diakui pula bahwa si6atn%a sebenarn%a 14uasi-criminal2 (hampir seperti hukum pidana). Perampasan menurut -B4P adalah pidana (tambahan) terhadap harta keka%aan (vermogensstraf)! %ang bermaksud untuk 1merugikan2 terpidana dengan mengurangi keka%aann%a.i .) dianggap6in rem actions2! didasarkan pada 1the unlawful use of the res 'the thing).g BB. Perampasan menurut hukum perdata (civil forfeiture) sering pula dinamakan 1in rem forfeiture2! sedangkan perampasan menurut hukum pidana (%ang kita kenal dalam -B4P.: 1(1) 5etiap orang berhak atas perlindungan I harta benda %ang dibawah kekuasaann%a I2 4al ini antara lain berarti bahwa harta benda (keka%aan) seseorang tidak boleh secara sewenang-wenang digeledah atau dirampas (ini termasuk dalam perlindungan hukum acara pidana dan hukum pidana). perampasan aset . irrespective of its owner9s culpability2.unia ( pril 2009) ini sebagai pedoman. sset Cor6eiture I in ?i$il dan ?ommon #aw <urisdiction I ppropriate #aws to >ntroduce Cor6eiture I sset 9eco$er%2.ank . Bndang-undang (hukum) %ang cocok untuk mengantar Perampasan . ntara lain ditetapkan bahwa %ang dapat dirampas adalah: 6rights in rem and rights in personam pertaining to the ob%ects specified in a through e 'a s/d e).1.criminal forfeiture) disebut sebagai 1in personam forfeiture2.istinguishing between ?riminal Cor6eiture and 3?.

PP '. Perampasan 3?. International Centre for <sset Recovery: keuntungan prosedur perampasan asset tindak pidana melalui prosedur khusus perundang-undangan adalah dalam hal: 1) 'erdakwa telah wa6at.nit atau lembaga %ang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainn%a dalam rangka men&aga independensi pelaksanaan tugas serta &aminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan 6ungsin%a tidak diinter$ensi oleh pihak lain! termasuk dalam kaitan ini adalah men&aga kerahasiaan data dan in6ormasi inteli&en %ang dimiliki. :) -etentuan daluarsa menuntut ke&ahatan korupsi (bila ada)! tidak memungkinkan pen%idikan perbuatan ini. 'ugas PP 'Pusat Pelaporan dan nalisis 'ransaksi -euangan (PP '-) dibentuk sebagaiFinancial Intelligence . 2) 'erdakwa bebas dalam peradilan pidana dan karena itu perampasan menurut hukum pidana tidaklah mungkin.diperluas. Perampasan 3?.! maka melalui proses in rem terhadap aset! harta illegal tersebut dapat dirampas.. 3) 'erdakwa tidak dapat ditemukan dalam 1negara korban2! karena dia sudah melarikan diri keluar negeri. diharapkan dapat sangat berman6aat. 4ukum Pidana tradisional %ang bertumpu pada pertanggung&awaban pidana seorang pelaku men%ebabkan aset ilegal pelaku tidak dapat dirampas negara.ari .&uga diperluas! antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan in6ormasi 'ransaksi -euangan %ang terindikasi tindak pidana . >ni bukan membuka kembali kasus tersebut! karena sekarang tidaklah bertu&uan meminta pertanggung&awaban terdakwa! tetapi bermaksud untuk membuktikan asal-usul aset %ang bersangkutan. -ewenangan PP '. 4) Pemilik aset bersangkutan tidak pasti. diharapkan memungkinkan perampasan hasil ke&ahatan. Perampasan 3?. memungkinkan untuk merampas hasil ke&ahatan. *elalui perampasan 3?. .overnance.saat ini bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 'ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 'indak Pidana Pencucian Bang! tugas dan kewenangan PP './110 5e&ak diundangkann%a BB 3o. -e&ahatan ekonomi biasan%a diikuti dengan usaha 1pencucian uang2 (money laundering)! kalau hal ini berhasil! maka kepemilikan ('ersangka) sukar di buktikan.asel Institute on .

> 3o :/21/P. 5ementara untuk menganalisis in6ormasi %ang ada! PP '. . Bntuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan prudential system.berwenang untuk meminta keterangan dari pihak %ang wa&ib lapor! merokemendasikan dilakukann%a pen%adapan atas in6ormasi elektronik! atau meminta pen%edia &asa keuangan untuk menghentikan sementara transaksi %ang dicurigai merupakan hasil tindak pidana.ank harus mengetahui identitas nasabah %ang akan atau sedang menggunakan &asa perbankan '!now your customer principles)> 2. Bntuk mengawasi pelaksanaan ketentuan BB . 'ahun 2010! PP '. 'entang Perbankan+ 3. . 'ahun 2010. kan tetapi! PP '.alam rangka penerapan prinsip 1*engenal 3asabah2! .> . Penerapan prinsip mengenal nasabah'&now =our Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential ban!ing untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.diberi wewenang untuk memberikan peringatan kepada pihak %ang wa&ib lapor %ang dianggap tidak melakukan kewa&iban pelaporann%a secara benar dan merekomendasikan kepada lembaga %ang berwenang untuk mencabut iFin usaha pihak %ang wa&ib lapor tersebut.alam kaitann%a dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank! bank harus beker&asama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan %ang berlaku'ban! secrecy)" Peraturan . *ana&emen bank harus men&amin bahwa transaksi %ang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan %ang berkaitan dengan transaksi tersebut 'prudential system) BB 3o 10 'ahun 199.12 /3/ P.>/2010 tentang Penerapan nti Pencucian Bang dan Pencegahan Pendanaan 'erorisme bagi Pedagang A6ek .pencucian uang. 0elaksanaan 0rinsip -engenal $asabah )Know your "ustomer+ Prinsip *engenal 3asabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat ke&ahatan ekonomi termasuk pencucian uang. .>/2003 tentang Penerapan Prinsip *engenal 3asabah &o Peraturan 3o.tetap tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pen%elidikan.diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 4H BB 3o. maka bank harus melakukan berbagai upa%a antara lain: /120 1. -ewenangan PP '.ank >ndonesia telah mengeluarkan Peraturan .

4asil penerapan prinsip ini adalah berupa laporan %ang sangat membantu PP '-! karena dalam men&alankan analisa perlu didukung oleh data %ang akurat mengenai transaksi %ang dilakukan nasabah.5el tanggal 19 <anuari 2011 /:0 3omor Putusan 0H/ P>.-> tanggal 29 pril 2011 . 5elain itu! PP '.ank sing. /10 4ikmahanto <uwana! . /20Gunus 4usein! 3egeri 5ang Pencuci Bang! Pustaka <uanda 'igalima! hal. <uga analisis #aporan 'ransaksi -euangan *encurigakan (#'-*) %ang berindikasi korupsi atau pen%uapan dan laporan mas%arakat dapat men&adi sumber in6ormasi pendukung. 'ahun 2010.3on-./2011/P3. 'u&uann%a mendukung upa%a mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme! mengacu pada standar %ang dikeluarkan oleh Financial <ction Tas! Force on oney ?aundering (C 'C). H:-H8. 2-3. #4-P3 bisa men&adi sumber in6ormasi adan%a laporan harta keka%aan %ang tidak wa&ar.ahan -uliah *agister 4ukum! 'eori hukum! B> Press hal. . pabila ter&adi transaksi %ang mencurigakan! Pen%edia &asa keuangan dapat menunda transaksi selama : hari berdasarkan Pasal 2H BB 3o. Gang dimaksud sebagai transaksi mencurigakan adalah: /130 1) transaksi keuangan %ang men%impang dari pro6il! karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah %ang bersangkutan./'P-/2011/P' .. 1:2.karena melibatkan harta keka%aan %ang diduga berasal dari tindak pidana.<kt. /40 3omor Putusan 119:/Pid.&uga dapat menggunakan data #aporan 4arta -eka%aan Pen%elenggara 3egara (#4-P3) %ang disampaikan kepada -P-. /30 -abareskrim Polri! Peran Polri dalam Penanggulangan >llegal #ogging! makalah sosialisasi Bpa%a Pemerintah dalam *engatasi >llegal #ogging! 200H! hal. 2) 3) menghindari pelaporan transaksi transaksi %ang dilakukan/batal terkait hasil tindak pidana 4) transaksi keuangan %ang diminta PP '. dapun dasar penundaan transaksi %ang mencurigakan karena: (a) transaksi diduga terkait dengan pidana! (b) rekening digunakan nasabah untuk menampung hasil ke&ahatan! (c) nasabah menggunakan dokumen palsu.

:.iscuss 7et >nspired 7et Polling 7et 5upport .niversitas ./H0 Gunus 4usein! 3egeri 5ang Pencuci Bang! Pustaka <uanda 'igalima: <akarta! hal.aerah hlan EasahlanI.aDoroh 1 K 101 .ugroho( Staf <hli &husus <nggota @ewan.93 /130 Gunus 4usein! .angga >ndonesiaku 5unrise in #i6e nalisa 5engketa *erek '=54>. 2.ookmark the permalink. '=54>* ?heers :) -omentar Pasal 9 Bni6orm ?ommercial ?ode (B??) Perlun%a Perubahan BB 3o. mantan %urnalis SCTB.0 4erdians%ah 4amFah! sas Pembuktian 'erbalik! 4ukum! Pidana /90 Gunus 4usein! 3egara 5ang Pencuci Bang! Pustaka <uanda 'igalima! hal.sebagai Cinancial >ntelligence Bnit! hal."alumnus Fisipol . Ls. /.ahan -uliah *agister 4ukum B>! 19eFim nti Pencucian Bang2! 2 *ei 2011. 'his entr% was posted in 4ukum.eban Pembuktian 'erbalik dalam Perampasan set pada 'indak Pidana Pencucian Bang . H2. /80 >bid. /100 3/ery . mantan staf peneliti ?P+AS. *as%arakat 'ransparansi >ndonesia! <akarta! hal. . 'ahun 2009 'entang Pa&ak . LEAVE A REPLY • SEARCH IT 5earch 6or: 5earch •           •     RECE!T E!TRIES Pen%alahgunaan 3arkoba di -alangan 9ema&a: 5uatu Perspekti6 *uro&aJah 5urah l . /120 Prad&oto! 2003! encegah &ebang!rutan 5angsa.aerah dan 9etribusi . LI!"S . H8. Fra!si @emo!rat @PR-RI.ad%ah ada /110 Gunus 4usein! Peranan PP '.

  #earn EordPress.com EordPress Planet .