KEPUTUSAN SIRKULER

PARA PEMEGANG SAHAM

_____________________
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

CIRCULAR RESOLUTION OF THE

SHAREHOLDERS OF
_____________________ IN LIEU OF AN
EXTRA ORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Yang bertandatangan di bawah ini (Para

Pemegang Saham) adalah para pemegang
saham dari _____________________, suatu
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia, berkantor pusat di Jl.
_____________________(Perseroan):

The undersigned (the Shareholders) are the

shareholders of _____________________, a
company duly established and existing under
the laws of Indonesia, having its principal
office at Jl. _____________________(the
Company):

A. PT
_____________________,
suatu A.
PT
_____________________,
a
perseroan yang didirikan berdasarkan
company duly established and existing
hukum Indonesia; dan
under the laws of Indonesia; and
B. PT
_____________________sebuah B. PT _____________________a company
perseroan yang didirikan berdasarkan
established and existing under the laws of
hukum Indonesia.
Indonesia.
Para pihak tersebut di atas dengan ini mewakili The parties mentioned above hereby represent
para pemegang seluruh saham yang the holders of all of the issued and paid-up
ditempatkan dan disetor Perseroan.
shares of the Company.
BAHWA, Perseroan bermaksud memperoleh
pinjaman
dari
_____________________
dengan
jumlah
maksimum
sebesar
US$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika
Serikat) (Pinjaman).

WHEREAS, the Company intends to obtain

loan from _____________________ in the
maximum amount of US$5,000,000 (five
million
US
Dollars)
(_____________________Loan).

BAHWA, untuk mendapatkan Pinjaman

_____________________,
Perseroan
disyaratkan untuk menjaminkan aset-aset
miliknya sebagai jaminan atas Pinjaman
_____________________
(Jaminan
_____________________).

WHEREAS,
to
get
the
_____________________Loan the Company
is required to encumber/pledge its assets as
collateral for _____________________Loan
(_____________________Collateral).

Page 1 of 5

BAHWA,
Anggaran
Dasar
Perseroan
menyatakan bahwa Para Pemegang Saham
Perseroan dapat mengambil keputusan yang
sah tanpa menyelenggarakan rapat umum
pemegang saham dengan ketentuan bahwa usul
yang bersangkutan telah diberitahukan secara
tertulis kepada Para Pemegang Saham, dan
Para Pemegang Saham telah menandatangani
persetujuan tertulis sehubungan dengan usul
yang diajukan.

WHEREAS, the Companys Article of

Association states that the Shareholders of the
Company may adopt a valid resolution without
convening a general meeting of shareholders
provided that the relevant motions have been
notified in writing to all Shareholders, and all
Shareholders have given their signed written
approval with respect to the motions submitted.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para

Pemegang Saham dengan ini menetapkan
bahwa dengan menandatangani Keputusan
Sirkuler
Para
Pemegang
Saham
_____________________ sebagai pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(Keputusan Sirkuler) ini, dengan ini
diputuskan dengan suara bulat sebagai berikut:

Based on the foregoing, the Shareholders

hereby stipulate that upon the execution of this
Circular Resolution of the Shareholders of
_____________________ in lieu of an Extra
Ordinary General Meeting of Shareholders (the
Circular Resolution), it is hereby
unanimously resolved as follows:

1.

menyetujui dan memberikan wewenang

kepada Direktur Perseroan untuk
mendapatkan
Pinjaman
_____________________ dan untuk
membuat,
menandatangani,
menyampaikan
serta
melaksanakan
seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan
perjanjian-perjanjian atau dokumendokumen terkait dengan Pinjaman
_____________________ yang akan
ditandatangani oleh dan antara (i)
Perseroan
dan
(ii)
_____________________
(termasuk
setiap
perubahan,
penambahan,
modifikasi, pengalihan, variasi atau
novasi yang dibuat terhadapnya).

1.

to approve and authorize the Director of

the
Company
to
obtain
the
_____________________Loan and to
execute, sign, deliver and perform all of
the Companys obligations under any
agreement or document relating to
_____________________Loan to be
signed by and between (i) the Company
and
(ii)
_____________________
(including any amendments, supplements,
modifications, assignments, variations or
novations thereto).

2.

menyetujui dan memberikan wewenang

kepada Direktur Perseroan untuk
memberikan
Jaminan
_____________________ dan untuk
membuat,
menandatangani,
menyampaikan
serta
melaksanakan
seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan
dokumen-dokumen
terkait
dengan
Jaminan
_____________________

2.

to approve and authorize the Director of

the
Company
to
grant
_____________________Collateral and
to execute, sign, deliver and perform all of
the Companys obligations under any
documents
relating
to
_____________________Collateral
(including any amendments, supplements,
modifications, assignments, variations or

Page 2 of 5

(termasuk
setiap
perubahan,
penambahan, modifikasi, pengalihan,
variasi atau novasi yang dibuat
terhadapnya).

novations thereto).

3.

menyetujui setiap penjualan, pengalihan

dan penyerahan atas aset-aset Perseroan
yang dijaminkan berdasarkan Jaminan
_____________________ kepada pihak
ketiga manapun sebagai akibat dari
pelaksanaan dan/atau eksekusi atas
Jaminan
_____________________
tersebut sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan yang diatur di dalamnya.

3.

to approve any sale, transfer, disposal and

delivery of the Companys assets charged
pursuant
to
_____________________Collateral
to
any third party as the result of the
enforcement
and/or
execution
of
_____________________Collateral
in
accordance with the terms and conditions
stipulated therein.

4.

menyetujui dan memberikan wewenang

kepada Direktur Perseroan untuk
membuat,
menandatangani,
menyampaikan
serta
melaksanakan
seluruh dokumen-dokumen, surat kuasa,
persetujuan
dan
pemberitahuanpemberitahuan lainnya yang terkait
dengan keputusan di atas, dan untuk
keperluan itu menghadap notaris dan
pejabat lainnya manapun dan umumnya
untuk melakukan seluruh tindakan yang
terkait lainnya untuk menyelesaikan
transaksi yang dimaksudkan, tanpa
terkecuali

4.

to approve and authorize the Director of

the Company to execute, sign, deliver and
perform all documents, power of attorney,
consent and notices required pursuant to
the above-mentioned resolutions, and for
such purposes to appear before notary and
any other authority and to generally take
all other relevant actions in order to
complete the transaction contemplated,
without any exception.

5.

menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini

dapat ditandatangani dalam beberapa
salinan terpisah yang ketika masingmasing salinan tersebut ditandatangani,
akan dianggap asli dan seluruh salinan
tersebut ketika disatukan akan dianggap
sebagai satu kesatuan instrumen yang
sama.

5.

to agree that this Circular Resolution may

be executed in any number of separate
counterparts, each of which, when so
executed, shall be deemed as original, and
all of said counterparts taken together
shall be deemed to constitute one and the
same instrument.

Page 3 of 5

6.

menyetujui bahwa dalam hal terdapat

perbedaan antara versi bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris atau terdapat
perbedaan pendapat mengenai arti atau
penafsiran dari hal-hal tertentu dalam
Keputusan Sirkuler ini, maka versi
bahasa Inggris yang akan berlaku.

Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh

pemegang saham yang mewakili 100% (seratus
persen) dari saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (9)
Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Sirkuler
ini memiliki kekuatan mengikat yang sama
dengan keputusan yang diambil secara sah
dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan.
Dengan
ini
masing-masing
Pemegang Saham memberikan konfirmasi
bahwa masing-masing Pemegang Saham tidak
ada keberatan apapun dalam mengambil
keputusan-keputusan tersebut di atas dengan
cara ini.

6.

to agree that in the event of any

inconsistency between the Indonesian and
English language texts or should there be
any dispute as to the meaning or
interpretation of certain matters in this
Circular Resolution, then the English
language text shall prevail.

This Resolutions is executed by all

shareholders representing 100% (one hundred
percent) of the issued shares of the Company
and pursuant to Article 10 Paragraph (9) of
Articles of Association, this Circular
Resolution shall have the same binding effect
as if this resolution were validly resolved in a
General Meeting of Shareholders of the
Company. It is hereby confirmed that each
Shareholder does not have any objections to
adopting the above resolutions in this manner.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku secara This Circular Resolution shall become
efektif pada saat dibubuhkannya tanda tangan effective upon signing by the latest signatory.
terakhir.

This Circular Resolution are approved and executed by all of the Shareholders of the Company.
Keputusan Sirkuler ini disetujui dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Untuk dan atas nama/ For and on behalf of,

PT _____________________

Untuk dan atas nama/ For and on behalf of,

PT ___________________

Page 4 of 5

Nama/ Name
Jabatan/Title

_____________________ Nama/ Name

: _____________________

Jabatan/Title

Tanggal/Date : _____________________

_____________________

: _____________________

Tanggal/Date : _____________________

Page 5 of 5