KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO

JUSTITIA : BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

-------Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari Tahun 2006 sekira pukul 15.30 WIB oleh saya:----------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI -----------------------------------------Pangkat BRIGPOL NRP. 78030195, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, berdasarkan SKEP Kapolda METROJAYA No.Pol. : SKEP/219/XII/2004 tanggal 1 Maret 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama-----------------------------------------------------------------------------ERSHAND Bin FAJAR----------------------------Umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1974, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (Ekonomi), Pekerjaan Karyawan Dapenteknas pada PT. Tekstil Nasional Makassar, Alamat Jl. Melati No. 10 Wowolulu Makassar. -----------Ianya diperiksa dan dimintai keterangan adalah selaku saksi dalam perkara pidana yaitu Penipuan, Penggelapan, atau Pemalsuan Surat dan Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP dan atau melanggar Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, sehubungan dnegan adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.----------------------------Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, Ianya menerangkan sebagaimaan berikut di bawah ini : -----------------------------------------PERTANYAAN : JAWABAN : 1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? -------------1. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. ------------2. Dijelaskan kepada saudara sekarang ini sadar diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan, dan atau Penggelapan dan atau

Pemalsuan Suarat dan atau Pencucian uang sebagaiman dimaksud dalam Pasla 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP sehubungan dengn adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops, tanggal 26 Januari 2005, mengertikah saudara ? jelaskan----------2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara tersebut di atas dan saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. 3. Kapan dan di mana terjadinya penipuan dan atau pengelapan dan ataun pemalsuan ---surat dan atau pencucian uang tersebut, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korbannya, jelaskan ? ----------3. Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian uang tersebut terjadi sudah sejak lama, yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004 sekira jam 10.30 Wit. (waktu Makassar atau sekira pukul 12.30 Wib) hingga pada hari Sabtu tanggal 18 September 2004 yang terjadi di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol di Jl. Sudirman No. 18 Jakarta Barat, dan Pelakunya adalah ANDI Bin MARDI DKK sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak PT. Tekstil Nasional yang memiliki Dana Pensiun Tekstil Nasional (Dapenteknas) Makassar.-------------------------------------4. Ceritakan secara singkat dan jelas dari awal sehubungan dengan terjadinya Penipuan dan atatu Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian Uang tersebut yang dilakukan oleh saudara ANDI Bin MARDI DKK. Jelaskan ?---------------------------------4. Pada hari Rabu tanggal 01 Sptember 2004 sekira jam 11.Wib atasan saya AGUS Bin ABUN menemui saya mengatakan bahwa dana Dapenteknas sebaiknya dipindajhkan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar untuk didepositokan di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol denagn alas an bunganya lebih tinggi, tetapi dinya tidak mneyebuutkan besar bnungaa yang pasti, kemudian dianay memerintahkan saya (ERSHAND Bin FAJAR) untuk menemui MARTIN Bin MIKO, dan HAMAN Bin ATMO sebagai Manager Pemasaran pihak B.E.I KCP. Grogol Jakarat Barat, karena HAMAN Bin ATMO akan memperkenalkan beberapa produk terbaru dari B.E.I KCP. Grogol antara lain Deposito Berjangka tiga Bulan yang berbunga 8,5 %. Kemudian pada tanggal 02 September 2004 saya dan rekan kerja saya WINA Binti ARDI sebaagi Direktur Keuangan Dapenteknas tertarik denagn penawaran Saudara HAMAN Bin ATMO. Kemudian pada atnggal 04 saya bersama Saudara WINA Binti ARDI menandatangani surat aplikasi permohonan penempatan deposito dana Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat, yang bernilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang sebelumnya telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia

Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas. Ditanyakan kepada saudara berapa kerugian yang diderita oleh pihak Dapenteknas sehubungan dengan terjadinya perkara tersebut diatas ? ---------------------------------------6.E. Grogol Jakarat Barat.I Grogol Jakarta Barat. Maka pihak PT.000.I KCP. dana Dapenteknas dipindahbukukan kembali ke B.000.E. KCP. Apakah saudara memilki bukti-bukti sehunungan denagn perkara tersebut diatas? Jelaskan!------------------------------------------------------------07.-------------------------------------------------------------7. Grogol Jakarta Barat.I KCP.E. tetapi dana tersebut kosong. . Grogol Jakarta Barat yang kemudian tersangak mengirim surat tanda terima oleh pihak B.Cellaz Internasional Hotel yang seharusnya didepositokan di B.I KCP. ------------------------------------------------------5. Ditanyakan kepada saudara.Tekstil Nasional berkesimpulan bahwa pelakunya adalah saudara ANDI Bin MARDI sebagai Kepala Cabagng B.------------------------------------------------- 6. Kemudian pada tanggal 15 September 2004.000.00 (enam puluh milyar rupiah). Dapat saya jelaskan secara materiil puhak Dapenteknas mengalami kerugian sebesar Rp. Grogol Jakarta Barat.I KCP.00 (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito di B.E.000. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan-atau pencucian auang tersebut dengan cara memalsukan surat Dapenteknas dan tanda tanagn Direksi Dapenteknas yang sesungguhnya kemudian memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT.000. Grogol Jakarta Barat sebesar Rp.E. yang sebelumnay telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar dan surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B.000.I.000. Dapat saya jelaskan sdr.Cabang Makassar.E. Ya. Pada saat itu juga saya memberitahu ANDI Bin MARDI bahwa dana Dapenetknas telah ditransfer sebesar 50. saya memiliki bukti yaitu berupa bukti Aplikasi pemnempatan deposito oleh Dapenteknas di B.I KCP.00 (sepuluh milyar rupiah).E.000. bagaimana cara saudara ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan atau pencucian uang tersebut? Jelaskan!----------------------------------------------------------------------------5.000. 60. 10. Kemudian pada hari Minggu saya dan Saudari WINA Binti ARDI melakukan pengecekan lewat internet banking yang bermaksud keesokan harinya akan dicairkan karena telah jatuh tempo.

00 (sepuluh milyar rupiah).00 (lima puluh milyar rupiah). yang dipergunakan oleh ANDI Bin MARDI untuk memalsuka surat dan tanda tanagn yang selanjutnya memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT. Cellaz Internasional Hotel. ada yaitu sdr.000.I KCP Grogol Jakarat Barat sebesar Rp. pada tanggal 04 September Dapenteknas memindahbukukan dananya sebesar Rp.I KCP.000.000. Coba saudar teliti kembali apakah benar cek / draft tersebut yang dipergunakan oleh saudara ANDI Bin MARDI untuk memalsukan surat dan tanda tanagn yanag telah anda tandatangani ?----------------------------------------------------------11. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan.E.I KCP. serta sudah benarkah keterangan yanag telah saudara terangkan di atas tanpa adanya paksaan.Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas. Karyawan Dapenteknas selaku Direktur Keuangan Dapenteknas Makassar. WINA Binti ARDI. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004. 29. Ya.000.000. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas. 50.8. 10.E.---------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali padanya dalam bahasa yang dapat dimengerti . 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004 yang menyatakan bahwa dana Dapenyteknas telah ditransfer ke B.000.000. Ditanyakan kembali kepada saudar apakah saudar mengetahui di mana sebenarnya dana Dapenteknas tersebut didepositokan ?----------------10. 9.---------------------------10. jelaskan ?----------------------------------------------------08. bujukan maupun mengajari saudar dalam pemeriksaan sekarang ini ?----------------12. 50. 12. Sepengetahuan saya sudah dua kali yaitu. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. Apakah saudara mengetahui sudah berapa kali sdr. Apakah saudara memiliki saksi-saksi sehubungan denagn perkara tersebut di atas. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar surat yang telah saudar kirimkan kepada ANDI Bin MARDI No. Dapat saya jelaskan sebenrnya Dapenteknas mendepositokan danaya di B.E.Grogol dengan surat No.000. 11. Tidak ada lagi keterangan lain sealain keterangan yang saya sebutkan di atas. penggelapan dan pemalsuan surat serta pencucian uang terhadap dana Dapenteknas tersebut ?---------9.000.00 (lima puluh milyar rupiah) dan yang keduakalinya Dapenteknas mendepositokan kembali sebesar Rp. dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnnya dan tidak ada yang mengajari dan membujuk saya.

78030195 .olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan memebenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.--------- Yang diperiksa ERSHAND Bin FAJAR ………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… Pemeriksa IMAM BUDI BRIGPOL NRP.

Kewarganegaraan Indonesia. 75090377 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda DKI METROJAYA No. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memeberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? jelaskan. pendidikan Strata-1. Agama Islam.Pol. tanggal 04 Oktober 2004. Skep : 187/X/2004. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. -------------------------------------------1. alamat : Jl. Kamboja No.Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :-------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ---------Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Februari 2005 sekitar pukul 10. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No.00 WIB oleh saya:-----------------------------HENU RICKY---------Pangkat BRIGPOL Nrp.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. ---------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan. Penggelapan. 13 Makassar. Pekerjaan Karyawan Dapenteknas sebagai Direktur Keuangan. Pemalsuan Surat. dan Pencucian Uang. tempat tanggal lahir Bandung 21 Mei 1976. Bahwa benar saat ini saya . telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :-----------------------------------------------------WINA Binti ARDI--------------------------Umur 29 tahun. Tanggal 26 Januari 2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

jika benar pa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan denagn jabatan saudara tersebut. jelaskan ? -----------------------------------------------------------------------------5.-------------2. bagaimanakah mekanisme pemantauana yang telah saaudara lakukan. jelaskan ? -------------------------------------------------------------------------------3 .--------------4. Dapat saya jelaskan mekanisme pemantauan yang telah saya lakaukan adalah bila diketahui adanay dana yang keluara damn ayng masuk.------------------- . membuka dan menyortir seluruh surat masuk dan surat keluar yang selanjutnya selruh surat tersebut pada aklhir bulan akan dipaparkan dalam setiap sekali pertanggungjawaban tugas masing-masing bidang dalam rapat koordinasi tiap bidang. Saya benar sebagai karyawan Dapenteknas PT. Tekstil Nasional Makassar. Apakah benar saudara bekerja pada Dapenteknas di PT. sejak bulan Juli 2001. dan apabila kebijakn perusahaan telah dikeluarkan maka saya selanjutnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam hal ini saudar ERSHAND bin FAJAR. Ditanyakan kepada saudara siapakah yang menjabat dib again logistic dan bagian superveser pengolahan dan apa tugas mereka.dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memeberikan keteranagn denagn sebenarbenarnya. jelaskan ? ---------------------------4. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ?-------------------------------------------------------2.--5. adapun tugas dan kewajiban saya sehubungan denagn jabatan saya tersebut adalah melakukan Pemantauan terhadap seluruh sirkkulasi keuanagn Dapenteknas di PT. Tekstil Nasional. Tekstil Nasional. maka pemberitahuan yanag terakhir adalah terhadap saya dan seluruh staf dan karyawan khhusus bidang keuanagn Dapenteknas bertanggung jawab penuh kepada saya. Tekstil Nasional di Makassar dan jabatan saya saat ini sebagai Direktur Keuangan Dapenteknas. SYUKUR dan Sdr. Yang menjabat di baagian logistic adalah Sdr. ---------------------3. tidak ada nama dan alamat lain. Sebagaimana saudar jelaskan di atas bahwa saudara bertugas melakukan pemantauan seluruh sirkulasi keuanagn Dapenteknas pada PT. dan apabila ada dana yang perlu diekspansikan dalam bentuk deposito maka saya selaku direktur keuanagn terlebiyh dahulu melakuakn Rapat Dewan Direksi untuk meminta persetujuan masing-masing direktur. RIBUT yang bertugas menerima.

dalam hal ini yang memutuskan adalaah saudara ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas. Dapat saya jelaskan alas an kami dewan direksi hendak meindahbukukana dana Dappenteknas ke B. Apakah terhadap Barang Bukti tersebut Saudara masih dapat mngenalinya ?------------------------------------------------------------------------9.I KCP. saya kenal denagn ANDI Bin MARDI. Ditanyakan kembali kepada saudara mengapa pada saat itu. tahukah saudara jika salah satu karayawan Bank Ekonomi Internasioanal di tahan di Polda Metro Jaya yang bernama ANDI Bin MARDI karena diduka telah melakuakn tindak pidana penipuan. ANDI Bin MARDI.-----------------------------------------------------------8. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar Aplikasi Surat Permohonan Deposito yang telah saudar tanda tanagni bersama saudara ERSHAND Bin FAJAR untuk pemnempatan deposito beerjanagka tiga bulan di B.------------------------------------------------------------9. penggelapan.I KCP Grogol yang menjabat sebagai manager Pemasaran menawarkan bunga deposito berjangka tiga bulan sebesar 8. Kebijakan siapa untk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuangan antara lian untuk didepositokan. -----------------------------------------------------7. saudara tiba-tiba ingin mengalihakan pembukuan dana Dapenteknas yang berada di Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar. selain itu saya tidak memiliki hubungan yang lain. pemalsuan suart dan pencucian uang dana Dpenteknas yang seharusnya di . jelaskan ?---------------------------8. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat Aplikasi Permohonana Deposito berjangka tiga bulan yang diterima oleh saudar HAMAN Bin ATMO dan saya masih dapat mngenalinya. Grogol Jakarta Barat. Ditanyakan kembali kepada saudara.6. Untuk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuanagn untuk didepositokan atau disimpan adalah kebijakan dari Rapat Dewan Direksi. jelaskan ? ----------------------------------------------------------------7.E.E. jika kenal di mana dan sebagai apa dan dalam hubungan apa ? ------------------------------5. Apakah saudar mengenal Sdr. Ya.E.-----------------------------10.I KCP.5% yang lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar. Grogol Jakarta Barat). Grogol adalh karena saat penawaran ayng dilakuan oleh HAMAN Bin ATMO selaku karyawan B. Dan saya mengenalnya sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Internasional KCP.

pemalsuan suart dan pencucian uang dana Depenteknas yang seharusnya di depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana. Di dalam pemeriksaan sekarang apakah saudara merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain ?-------------------------------------------------12. serta sudah benarkah keteranagn yanag telah saudara terangkan di atas ?-----------------------------------------------------11.-------------11.Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini dan ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas……. tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. penggelapan.---------------------------------------------12.----------------- Yang Diperiksa WINA Binti ARDI ………. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka serta tanda tanagn direktur Utama Dapenteknas dan saya sendiri sebagai Direktur Keuangan..---------------------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada ayng diperoksa denagn bahasa yang baik dan dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatrakan setuju atas keteranagnnya di atas dan yang diperiksa turut memebubuhkan tanda tangannya di bawah ini. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan sealain keteranagn yang saya sebutkan di atas. tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. . dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnya sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. jelaskan ?-------------------------------------------------10. saya tahu ANDI Bin MARDI ditahan di Polda Metro Jaya karena disangka telah melakukan tindak pidana penipuan. Tidak. Ya. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka berikut tanda tanagn direktur utama Dapenteknas dan saudara. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas.depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana.

tempat tanggal lahir London 1 Januari 1978. dan Pencucian Uang. pekerjaan karyawan Dapenteknas bidang pemasaran. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 . 78030195 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Metrojaya No.Pol.Pemeriksa HENU RICKY BRIDPOL NRP : 75090378 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2005 sekitar pukul 13.30 WIB oleh saya:-------------------------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI--------------------------Pangkat Briptu Nrp. Pemalsuan Surat. Mawar no. 11 Cipayung Jakarta Timur. agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia.----------------------------------------------------------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :----------------------------------------------------------------------------------JAYA Bin ENDY----------------------Umur 27 tahun. alamat Jl. pendidikan Strata-1 Ekonomi. tanggal 13 Nopember 2004. Penggelapan. Skep : 181/IX/2004.

jika benar apa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan dengan jabatan Saudara tersebut. jabatan saya tersebut adalah sebagai sekretaris Direktur Utama PT.------------- . Tekstil Nasional dan memberitahukan segala hal kegiatan perusahaan termasuk Dapenteknas. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Tekstil Naisonal.-------------------------------Atas segala pernyataan pemeriksaan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini: ---------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1. Dengan bidang pekerjaan saya adalah mengatur segala jadwal Direktur Utama PT.Undang-Undang No. saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan. Benar saya tercatat sebagai salah satu karyawan PT.-------------------------------------------------------------------------------5. Tekstil Nasional adapun jabatan saya tersebut saya jabat sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Ya. Apakah saudara mngelal tersangka MARTIN Bin MIKO jika benar sudah berapa lama saudar mengenalnya. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ? -------------------------------------------------------3. Pemalsuan Surat. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal sudara MARTIN Bin MIKO sejak kami sama-sama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA ) jadi sudah 10 (sepuluh ) tahun. Mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa sekarang ini? -----------2. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----------------------------------------------------------------1. jelaskan ? ---------------------------------------------------------------------------5. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. Penggelapan. ----------------------------4. jelaskan ? -------------------4. saya mengerti. Tidak ada nama dan alamat lain.---3. ------------2. Tekstil Nasional di Makassar. dan Pencucian Uang. Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya. Tanggal 26 Januari 2005. Apakah benar Saudara bekerja pada PT.

Apakah saudara INDRA pernah bertemu dnegan MARTIN Bin MIKO sebelumnya. Grogol Jakarta Barat. sehingga saya mengatakan kepada MARTIN Bin MIKO bahwa Dapenteknas positif akan memindahbukukan dananya ke B.5%.6.-----------------------------------------9. agar dana Dapenteknas mudah dipindahkan dari Bank Berdikari Indonesia untuk ditempatkan di Jasa Keuangan yang lain dalam hal ini B. oleh karena itu saya memeberitahu atasan saya Direktur Utama PT. Tekstil Nasional di mana saya bekerja. dan respon atasan saya baik. saya mengetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasional. Tekstil Nasional. yang berawal dari tawaran saudara MARTIN Bin MIKO yang ditemani oleh HAMAN Bin ATMO yang memberitahu bahwa suku bunga deposito berjangka tiga bulan di B. Bagaimana kejadian yang anda ketahui ? ----------------------------------------7. hanay untuk mencari orang yang dapat diajak untuk kompromi. Grogol.E. Apakah saudara mngetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasioanal.5%. Ya. Tekstil Nasional adalah saudara INDRA Bin MANSYUR. Dapat saya jelaskan bahwa atasan saya dalam hal ini INDRA Bin . dan jika ada nasabh baru yang saya rekomendasikan. jelaskan ?------------------------------------------------------------------------------8. dan bagaiman hubungan saudara dengannya dalam hal pekerjaan sehari-hari. Tekstil Nasional). karena pihak yang mendepositokan tersebut akan untung besar.-----7. Tekstil Nasional langsung kepada Direktur Utama Dapenteknas (dana pensiun PT.I KCP. Dapatkah anda menyebutkan siapa nama dari Direktur Utama dari PT. Grogol sebesar 8.E.I. karena atas perintah Direktur Utama PT. jelaskan?-------------------------------------------6. Dapat saya sebutkan bahwa Direktur Utama PT. jelaskan ?-----------------------------------------------------9.I KCP. KCP. dan meurut saya hal ini akan sangat menguntungkan pihak PT. Tekstil Nasional yaitu INDRA Bin MANSYUR.-------------8. dalam hubungan pekerjaan sehari-hari saya bersama beliau selalu terbuka dan setiap agenda kagiatan beliau selalu saya beritahu. saat itu MARTIN Bin MIKO menawarkan saya pekerjaan sampingan yang katanya tidak memerlukan waktu yang lama. daudara MARTIN Bin MIKO menemuui saya di Jakarta ketika saya bertugas. dikarenakan suku bunga Bank Ekonommi Internasional yang ditawarkan sebesar 8. maka saya akan dapat persenannya.E. Pada saat itu sekitar bulan Agustus 2004 tetapi saya lupa tepatnya tanggal berapa.

500. Ya. -------------------------------------------12.000. Apakah saudara tidak menaruh curiga bahwa uang sebesar Rp. Penggelapan. Apakah saudara yakin bahwa yang memerintahkan pemindahbukuan dana Dapenteknas tersebut pada awalnya adalah INDRA Bin MANSYUR. jelaskan ? ---------------------------------------------------------10. lau mengapa saudara MARTIN Bin MIKO yang melakukannya. dan Pencucian Uang yang merugikan pihak PT. jelaskan ? .000. atas jasa saya telah turut serta mempromosikan Bank Ekonomi Internasional kepada INDRA Bin MANSYUR selaku atasan saya.Tekstil Nasional di mana saudara bekerja.MANSYUR pernah bertemu di Cafe Mutiara bersama dengan MARTIN Bin MIKO untuk membicarakan produk terbaru dari pihak B. Pemalsuan Surat. Saya tidak mengetahuinya. saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan.--------------------------------------------------14. Ditanyakan kembali kepada saudara bukankah yang berwenag untuk melakukan penawaran tersebut adalh saudara ZHAMAN Bin ATMO. Pemalsuan Surat. Penggelapan.---------------------------10. jelaskan ?--------------------------------------------------------------------13. 00 ( lima ratus juta rupiah tersebut adalh jumlah yang sangat besar hanya dengan menghubungkan MARTIN Bin MIKO dengan INDRA Bin MANSYUR. saya yakin sekali. dan beliau mengatakan tertarik karena bunganya yang berbeda denga bunga dari jasa keuangan yang lain. Pemalsuan surat dan Pencucian uang karena saya membaca salah satu Koran Nasional. karena saat INDRA Bin MANSYUR menghubungi saudara ERSHAND Bin FAJAR saya berada di tempat di samping INDRA Bin MANSYUR.I. Grogol tersebut.-------------------13. 500. Apakah saudara sadar bahwa dengn menghubungkan saudara INDRA Bin MANSYUR denagn MARTIN Bin MIKO saudara telah memudahkan ANDI Bin MARDI DKK melakukan tindak pidana Penipuan. KCP. Dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memeprtemukan mereka selain itu saya tidak menegtahui yang lain lagi. dan Pencucian Uang. jelaskan singkat ?-----------------------------------11. Apakah saudara mengetahui bahwa dari telah terjadi tindak pidana Penipuan.E. 00 ( lima ratus juta rupiah).000. jelaskan ?------------------------------------------------------------------12 Ya. Penggelapan.000. tetapi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005 saudara MARTIN Bin MIKO pernah memeberi saya uang sebesar Rp.--------------------11.

------------------------------ Yang diperiksa. dibujuk.-----------16. 15. Masih adakah keterangan lain selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan denagn pemeriksaan ssekarang ini jelaskan ? ----------15. karena saya sudah menjalin persahabatan yang sanagt lama denagnnya. ditekan dan atau diajar-ajari dalam memeberikan keteranagn atau jawaban di atas. JAYA Bin ENDY ………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini.-------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang baik dan dimengeri oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju atas keterangannya di atas dan yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… . ditekan dan atau diajar-ajari. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menaruh curiga kepada MARTIN Bin MIKO.-------------------------14. jelaskan ?------16Dalam memberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan lain selain keteranagn tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa. dibujuk.

73100142 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kalpoda Metro Jaya No. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : .30 WIB oleh saya :-----------------------------------------------------------------------------------------EDD Y INAS----------------------------------Pangkat BRIGPOL Nrp. Skep : 219 / XII /2004 tanggal 04 Oktober 2004.Pemeriksa IMAM BUDI BRIGPOL NRP. 78030195 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2005 sekitar pukul 13. Pol.

Dijelaskan kepada Saudara bahwa Saudara sekarang diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia untuk didengar keterangannya.I tersebut. Ditanyakan kepada saudar sejak kapan saudara menjadi Pegawai Bank Ekonomi Internasional KCP. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. dan bersediakah untuk didengar keterangannya ?------------------1. dan atau Pemalsuan Surat. dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. Kewarganegaraan Indonesia. Ya.---------------2. Grogol. dan menjabat sebagai apa jelaskan ? -------------------------------------------------3. Pendidikan Strata-1. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan adanay Laporan Polisi No. tanggal 26 Januari 2005. saya mengerti. -3. Dapat saya jelaskan saya bekerja di Bank Ekonomi Internasional sejak tahun 2000 sampai sekarang dan tugas yang pernah saya lakukan yaitu pada tahun awal 2000 sebagai teller. Agama Islam. Ianya menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :------------------------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1. tempat tanggal lahir di Bogor14 Februari 1978. 12 Grogol Jakarta Barat.Telp. Grogol Jakarta Barat. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. mengertikah saudara ? jelaskan. dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No.E.--------------------------------------------------------------------------------------------------HAMAN Bin ATMO------------------------------Umur 27 tahun.-------Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa. 021 8474643. tanggal 26 Januari 2005. saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tersebut diatas dan saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.-----------------------------------------------------------------------------------Ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. Pekerjaan Pegawai Bank Ekonomi Inrenasional KCP. Cempaka No. Alamat Jl. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. dan atau Pemalsuan Surat. tahun 2002 sebagai sekretais . dan bertugas di bagian apa saja yang pernah saudara lakukan di B. ----------------------------------2.

I KCP.I. jelaskan ?-----------------------4.I khusus yang terbaru. Grogol. saya mengenal mereka berdua.-------------5. dan saya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang. Grogol. selanjutnya jika adqa roduk terbaru. GURUH Binti MARI. Pada tanggal 1 bulan September saya bersama MARTIN pergi ke Makassar karena adanya surat tugas dari atasan kami dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI untuk mempromosikan produk terbaru B. saudara ERSHAAND bersama rekannya tetarik untu mendepositokan dana Dapenteknas di B.E. Grogol adalah Kepala Cabang dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI. Siapa saja yang menunjuk saudara sebagai Manager Pemasaran di B.E. yang selanjutnya diserahkan kepada saya.E. Apakah saudara mengenal MARTIN dan ANDI Bin MARDI.I. saat itu juga ERSHAND dan WINA Binti ARDI menandatangani aplikasi permohonan penempatan deposito ke B.I KCP. jika ya sudah berapa lama saudara mengenal mereka ?--------------------------------------7. maka saya segera mengerahkan semua bawahan saya untuk mengejar target mencari nasabah baru agar bersedia menanamkan modalnya baik dalam bentuk tabungan sampai dalam bentuk deposito berjangka. kepada ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas.manager bagian Pemasaran hingga tahun 2004 diangkat menjadi sebagai Manager Pemasaran. Grogol.I KCP. dalam pertemuan tersebut.E.E. Grogol. dan staf saya adalah sdr. Yang menunjuk saya sebagi Manager Pemasaran di Bank Ekonomi Internasional KCP. dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI. kemudian oleh saya aplikasi tersebut saya serahkan kepada ANDI Bin MARDI setelah saya pulang ke Jakarta.E. KCP. jelaskan ?-----------------------------------------------------------5. dan siapa saja yang bekerja sebagai staf saudara yang bekerja untuk memasarkan produk B. Ya. dan bertanggung jawab kepada siapa saudara bekerja sebagai manager Pemasaran.E.--------------7.E.------4. MARTN Bin MIKO sebagai salah satu karyawan Bank Ekonomi Internasional dan saya sudah mengenalnya sejak . kepada masyarakat untuk menarik minat mereka agar menjadi nasabah di B. Bagaiman kekjadian yang anda ketahui. Grogol adalah untuk memasarkan semua produk B. Dapat saya jelaskan tugas saya sebagai Manager Pemasaran di B.I. KCP. SIGIT Bin YADI dan EKI Bin HARUN. Ditanyakan kembali kepada saudar apa tugas dan tanggung jawab saudar sebagai Manager Pemasaran DI Bank Ekonomi Internasioanl KCP.---------6. jelaskan ?---------------------------------6.I. Grogol. kemudian saya menghubungi saudar ANDI Bin MARDI.

tahun 2000 hingga sekarang.E. Dapat saya jelaskan bahwa dalam hal melakukan tugas kami selau bersama tetapi perihal lain jika MARTIN pernah bertemu denagn JAYA saya tidak menegtahui hal tersebut.----------9. tetapi setelah di Bandara Saoekarno Hatta saudara MARTIN memperkenalkan MARCELLA kepada saya adalah sebagai sepupu kandungnya yang ingin ikut ke Makassar. Grogol. Ditanyakan kepada saudara pada saat saudara bertemu dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY di Makassar apa yang saudara dilakukan di Makassar. sepengetahuan saya mereka telah bersahabat sejak lama. 02.------12. Ditanyakan kembali kepada saudara apakah saudara mengenal saudari MARCELLA Binti ALI.---------------------11.----10. benar saya mengfadakan pertemuan dengan merteka di Cafe Mutiara. Jelaskan ?------------------------------------------------10. KCP. sedangkan ANDI Bin MARDI adalah selaku atasan saya sebagai Kepala Cabang. jelaskan ?----------------------------------------------------------------------11. jika ya sudah berapa lama dan dalam hubungan apa saudar mnegnalnya. Ditanyakan kepada saudara apakah benar pada tanggal 20 Agustus 2004 sekira pukul.-----------------------------------------8. Dapat saya jelskan bahwa saya tidak mengenal saudari MARCELLA sebelum kami bersama-sama berangkat ke Makassar. Berapa isi aplikasi permohonana penempatan deposito yang ditanda tangani oleh saudara ERSHAND Bin FAJAR bersama denagn WINA Binti ARDI setelah anda menawarkan aplikasi tersebut. jelaskan ?-------------------------------------------------------------------- . Ya.I.00Wib. saudara mengadakan pertemuan dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY. Jika ya. saya sedang melaksanakan tugas dari atasan saya dalam hal ini ANDI Bin MARDI untuk mencarikan nasabah baru untuk produk terbaru B. Apakah selama di Makassar sudara selalu bersama dengan MARTIN Bin MIKO atau apakah MARTIN pernah bertemu dengan JAYA Bin ENDY secara sembunyi tanpa sepengetahuan saudara. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu. dan MARTIN juga ikut serta menwarkan produk terbaru kami kepada saudara JAYA Bin ENDY karena MARTIN juga turut serta ditugaskan pada saata itu bersama saya.--------------------------------------------------8. di mana tempatnya Jelaskan ?--------------------------------------------------------9.

----------------------------------- Yang diperksa HAMAN Bin ATMO . ditekan dan atau dijar-ajari dalam memeberikan keterangan atau jawaban di atas.000. jelaskan ? -----------------------------------------------------------------13.E.E.000.I. saya mengetahuinya. Untuk saat ini tidak ada lagi keteranagn yang lain selain keterangan yang tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini--------------15.00 (lima puluh milyar rupiah)--------14. 50. ditekan atau diajarajari. Grogol oleh saudara ERSHAND kepada ANDI Bin MARDI. Ya. Grogol dari Bank Berdikari Indonesia KCP.000.000. Masih adakah yang akan saudara terangkan selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.000.I CKP. yang mengatakan bahwa dan Dapenteknas telah dipindahbukukan ke B. dibujuk. KCP. Dalam memeberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa.12. Makassar.I KCP Grogol adalah sebesar Rp.----------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali pada nya dalam bahasa yang dimengerti olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tanagnnya di bawah ini. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa. Apakah saudara mengetahui perihal pengiriman surat Dapenteknas yang menyatakan bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. Dapat saya jelaskan besarnya dana yang hendak didepositokan oleh Dapenteknas ke B. 50. jelaskan ?-------------------------------------15.-------13. jelaskan ?-----------------------------------------------14.E. dan saat itu juga saudara ANDI Bin MARDI mengirim surat pernyataan telah menerima dana Dapenteknas sebesar Rp.000. dibujuk.00 (lima puluh milyar rupiah).

73100142 .dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… Pemeriksa EDDY INAS BRIGPOL NRP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful