P. 1
22681989-Contoh-BAP-Saksi

22681989-Contoh-BAP-Saksi

|Views: 3,323|Likes:
Published by Noor Ihsan

More info:

Published by: Noor Ihsan on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO

JUSTITIA : BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

-------Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari Tahun 2006 sekira pukul 15.30 WIB oleh saya:----------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI -----------------------------------------Pangkat BRIGPOL NRP. 78030195, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, berdasarkan SKEP Kapolda METROJAYA No.Pol. : SKEP/219/XII/2004 tanggal 1 Maret 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama-----------------------------------------------------------------------------ERSHAND Bin FAJAR----------------------------Umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1974, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (Ekonomi), Pekerjaan Karyawan Dapenteknas pada PT. Tekstil Nasional Makassar, Alamat Jl. Melati No. 10 Wowolulu Makassar. -----------Ianya diperiksa dan dimintai keterangan adalah selaku saksi dalam perkara pidana yaitu Penipuan, Penggelapan, atau Pemalsuan Surat dan Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP dan atau melanggar Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, sehubungan dnegan adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.----------------------------Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, Ianya menerangkan sebagaimaan berikut di bawah ini : -----------------------------------------PERTANYAAN : JAWABAN : 1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? -------------1. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. ------------2. Dijelaskan kepada saudara sekarang ini sadar diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan, dan atau Penggelapan dan atau

Pemalsuan Suarat dan atau Pencucian uang sebagaiman dimaksud dalam Pasla 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP sehubungan dengn adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops, tanggal 26 Januari 2005, mengertikah saudara ? jelaskan----------2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara tersebut di atas dan saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. 3. Kapan dan di mana terjadinya penipuan dan atau pengelapan dan ataun pemalsuan ---surat dan atau pencucian uang tersebut, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korbannya, jelaskan ? ----------3. Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian uang tersebut terjadi sudah sejak lama, yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004 sekira jam 10.30 Wit. (waktu Makassar atau sekira pukul 12.30 Wib) hingga pada hari Sabtu tanggal 18 September 2004 yang terjadi di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol di Jl. Sudirman No. 18 Jakarta Barat, dan Pelakunya adalah ANDI Bin MARDI DKK sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak PT. Tekstil Nasional yang memiliki Dana Pensiun Tekstil Nasional (Dapenteknas) Makassar.-------------------------------------4. Ceritakan secara singkat dan jelas dari awal sehubungan dengan terjadinya Penipuan dan atatu Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian Uang tersebut yang dilakukan oleh saudara ANDI Bin MARDI DKK. Jelaskan ?---------------------------------4. Pada hari Rabu tanggal 01 Sptember 2004 sekira jam 11.Wib atasan saya AGUS Bin ABUN menemui saya mengatakan bahwa dana Dapenteknas sebaiknya dipindajhkan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar untuk didepositokan di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol denagn alas an bunganya lebih tinggi, tetapi dinya tidak mneyebuutkan besar bnungaa yang pasti, kemudian dianay memerintahkan saya (ERSHAND Bin FAJAR) untuk menemui MARTIN Bin MIKO, dan HAMAN Bin ATMO sebagai Manager Pemasaran pihak B.E.I KCP. Grogol Jakarat Barat, karena HAMAN Bin ATMO akan memperkenalkan beberapa produk terbaru dari B.E.I KCP. Grogol antara lain Deposito Berjangka tiga Bulan yang berbunga 8,5 %. Kemudian pada tanggal 02 September 2004 saya dan rekan kerja saya WINA Binti ARDI sebaagi Direktur Keuangan Dapenteknas tertarik denagn penawaran Saudara HAMAN Bin ATMO. Kemudian pada atnggal 04 saya bersama Saudara WINA Binti ARDI menandatangani surat aplikasi permohonan penempatan deposito dana Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat, yang bernilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang sebelumnya telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia

00 (enam puluh milyar rupiah).I KCP.000.00 (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito di B. . Kemudian pada tanggal 15 September 2004. Pada saat itu juga saya memberitahu ANDI Bin MARDI bahwa dana Dapenetknas telah ditransfer sebesar 50. Grogol Jakarta Barat. Grogol Jakarta Barat sebesar Rp.000.000. Grogol Jakarat Barat.-------------------------------------------------------------7. Ditanyakan kepada saudara.000. dana Dapenteknas dipindahbukukan kembali ke B.000.Cabang Makassar.Cellaz Internasional Hotel yang seharusnya didepositokan di B. bagaimana cara saudara ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan atau pencucian uang tersebut? Jelaskan!----------------------------------------------------------------------------5. ------------------------------------------------------5. 60. KCP.E. Apakah saudara memilki bukti-bukti sehunungan denagn perkara tersebut diatas? Jelaskan!------------------------------------------------------------07. Dapat saya jelaskan sdr.00 (sepuluh milyar rupiah).I KCP.E.E.I KCP.000.I KCP.E.Tekstil Nasional berkesimpulan bahwa pelakunya adalah saudara ANDI Bin MARDI sebagai Kepala Cabagng B.------------------------------------------------- 6. Ya.I KCP.E. Grogol Jakarta Barat. Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas.I. Ditanyakan kepada saudara berapa kerugian yang diderita oleh pihak Dapenteknas sehubungan dengan terjadinya perkara tersebut diatas ? ---------------------------------------6.E.000. yang sebelumnay telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar dan surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. tetapi dana tersebut kosong. 10. Kemudian pada hari Minggu saya dan Saudari WINA Binti ARDI melakukan pengecekan lewat internet banking yang bermaksud keesokan harinya akan dicairkan karena telah jatuh tempo. Grogol Jakarta Barat yang kemudian tersangak mengirim surat tanda terima oleh pihak B. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan-atau pencucian auang tersebut dengan cara memalsukan surat Dapenteknas dan tanda tanagn Direksi Dapenteknas yang sesungguhnya kemudian memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT. Maka pihak PT.I Grogol Jakarta Barat. Dapat saya jelaskan secara materiil puhak Dapenteknas mengalami kerugian sebesar Rp.000. saya memiliki bukti yaitu berupa bukti Aplikasi pemnempatan deposito oleh Dapenteknas di B.000.E.

Grogol dengan surat No.---------------------------10.E.000.E. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan. serta sudah benarkah keterangan yanag telah saudara terangkan di atas tanpa adanya paksaan. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas.000. Ditanyakan kembali kepada saudar apakah saudar mengetahui di mana sebenarnya dana Dapenteknas tersebut didepositokan ?----------------10.000. Cellaz Internasional Hotel.000. WINA Binti ARDI.000.8. Dapat saya jelaskan sebenrnya Dapenteknas mendepositokan danaya di B. Ya. Sepengetahuan saya sudah dua kali yaitu. Apakah saudara mengetahui sudah berapa kali sdr. Karyawan Dapenteknas selaku Direktur Keuangan Dapenteknas Makassar.I KCP.00 (sepuluh milyar rupiah). 12. pada tanggal 04 September Dapenteknas memindahbukukan dananya sebesar Rp.I KCP. Coba saudar teliti kembali apakah benar cek / draft tersebut yang dipergunakan oleh saudara ANDI Bin MARDI untuk memalsukan surat dan tanda tanagn yanag telah anda tandatangani ?----------------------------------------------------------11.000.I KCP Grogol Jakarat Barat sebesar Rp. 10. 9. bujukan maupun mengajari saudar dalam pemeriksaan sekarang ini ?----------------12.E. jelaskan ?----------------------------------------------------08.000. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar surat yang telah saudar kirimkan kepada ANDI Bin MARDI No.---------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali padanya dalam bahasa yang dapat dimengerti .Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas. yang dipergunakan oleh ANDI Bin MARDI untuk memalsuka surat dan tanda tanagn yang selanjutnya memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004 yang menyatakan bahwa dana Dapenyteknas telah ditransfer ke B. dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnnya dan tidak ada yang mengajari dan membujuk saya.000. Apakah saudara memiliki saksi-saksi sehubungan denagn perkara tersebut di atas. 50.00 (lima puluh milyar rupiah) dan yang keduakalinya Dapenteknas mendepositokan kembali sebesar Rp. ada yaitu sdr. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004. 11. 29. Tidak ada lagi keterangan lain sealain keterangan yang saya sebutkan di atas.00 (lima puluh milyar rupiah). Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. 50. penggelapan dan pemalsuan surat serta pencucian uang terhadap dana Dapenteknas tersebut ?---------9.000.

--------- Yang diperiksa ERSHAND Bin FAJAR ………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini.olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan memebenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… Pemeriksa IMAM BUDI BRIGPOL NRP. 78030195 .

---------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan. Bahwa benar saat ini saya . Tanggal 26 Januari 2005. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. dan Pencucian Uang.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No.00 WIB oleh saya:-----------------------------HENU RICKY---------Pangkat BRIGPOL Nrp. pendidikan Strata-1. alamat : Jl. Kamboja No. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :-----------------------------------------------------WINA Binti ARDI--------------------------Umur 29 tahun. Agama Islam. -------------------------------------------1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 75090377 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda DKI METROJAYA No. Kewarganegaraan Indonesia. 13 Makassar. Pemalsuan Surat. Skep : 187/X/2004. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. Penggelapan. tempat tanggal lahir Bandung 21 Mei 1976. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memeberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? jelaskan.Pol.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ---------Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Februari 2005 sekitar pukul 10. Pekerjaan Karyawan Dapenteknas sebagai Direktur Keuangan. tanggal 04 Oktober 2004.Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :-------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1.

Tekstil Nasional. Apakah benar saudara bekerja pada Dapenteknas di PT. dan apabila ada dana yang perlu diekspansikan dalam bentuk deposito maka saya selaku direktur keuanagn terlebiyh dahulu melakuakn Rapat Dewan Direksi untuk meminta persetujuan masing-masing direktur.dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memeberikan keteranagn denagn sebenarbenarnya. jelaskan ? -----------------------------------------------------------------------------5. RIBUT yang bertugas menerima. jelaskan ? -------------------------------------------------------------------------------3 . bagaimanakah mekanisme pemantauana yang telah saaudara lakukan. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ?-------------------------------------------------------2.--5.--------------4. Tekstil Nasional. jika benar pa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan denagn jabatan saudara tersebut. tidak ada nama dan alamat lain. Dapat saya jelaskan mekanisme pemantauan yang telah saya lakaukan adalah bila diketahui adanay dana yang keluara damn ayng masuk. sejak bulan Juli 2001. SYUKUR dan Sdr. adapun tugas dan kewajiban saya sehubungan denagn jabatan saya tersebut adalah melakukan Pemantauan terhadap seluruh sirkkulasi keuanagn Dapenteknas di PT. jelaskan ? ---------------------------4. maka pemberitahuan yanag terakhir adalah terhadap saya dan seluruh staf dan karyawan khhusus bidang keuanagn Dapenteknas bertanggung jawab penuh kepada saya. Tekstil Nasional di Makassar dan jabatan saya saat ini sebagai Direktur Keuangan Dapenteknas. membuka dan menyortir seluruh surat masuk dan surat keluar yang selanjutnya selruh surat tersebut pada aklhir bulan akan dipaparkan dalam setiap sekali pertanggungjawaban tugas masing-masing bidang dalam rapat koordinasi tiap bidang. ---------------------3. Saya benar sebagai karyawan Dapenteknas PT.-------------2. dan apabila kebijakn perusahaan telah dikeluarkan maka saya selanjutnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam hal ini saudar ERSHAND bin FAJAR. Yang menjabat di baagian logistic adalah Sdr. Tekstil Nasional Makassar. Sebagaimana saudar jelaskan di atas bahwa saudara bertugas melakukan pemantauan seluruh sirkulasi keuanagn Dapenteknas pada PT.------------------- . Ditanyakan kepada saudara siapakah yang menjabat dib again logistic dan bagian superveser pengolahan dan apa tugas mereka.

jelaskan ? ----------------------------------------------------------------7. tahukah saudara jika salah satu karayawan Bank Ekonomi Internasioanal di tahan di Polda Metro Jaya yang bernama ANDI Bin MARDI karena diduka telah melakuakn tindak pidana penipuan. Apakah saudar mengenal Sdr. -----------------------------------------------------7. Ditanyakan kembali kepada saudara. Dapat saya jelaskan alas an kami dewan direksi hendak meindahbukukana dana Dappenteknas ke B.------------------------------------------------------------9. saya kenal denagn ANDI Bin MARDI. jelaskan ?---------------------------8. jika kenal di mana dan sebagai apa dan dalam hubungan apa ? ------------------------------5. Ya.I KCP.-----------------------------------------------------------8. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat Aplikasi Permohonana Deposito berjangka tiga bulan yang diterima oleh saudar HAMAN Bin ATMO dan saya masih dapat mngenalinya. Dan saya mengenalnya sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Internasional KCP.5% yang lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar. Grogol Jakarta Barat.E. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar Aplikasi Surat Permohonan Deposito yang telah saudar tanda tanagni bersama saudara ERSHAND Bin FAJAR untuk pemnempatan deposito beerjanagka tiga bulan di B. penggelapan.6. Untuk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuanagn untuk didepositokan atau disimpan adalah kebijakan dari Rapat Dewan Direksi. selain itu saya tidak memiliki hubungan yang lain. dalam hal ini yang memutuskan adalaah saudara ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas. Grogol Jakarta Barat).I KCP.-----------------------------10. pemalsuan suart dan pencucian uang dana Dpenteknas yang seharusnya di . Ditanyakan kembali kepada saudara mengapa pada saat itu. ANDI Bin MARDI.I KCP Grogol yang menjabat sebagai manager Pemasaran menawarkan bunga deposito berjangka tiga bulan sebesar 8. Grogol adalh karena saat penawaran ayng dilakuan oleh HAMAN Bin ATMO selaku karyawan B.E. Apakah terhadap Barang Bukti tersebut Saudara masih dapat mngenalinya ?------------------------------------------------------------------------9.E. saudara tiba-tiba ingin mengalihakan pembukuan dana Dapenteknas yang berada di Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar. Kebijakan siapa untk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuangan antara lian untuk didepositokan.

jelaskan ?-------------------------------------------------10. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas. saya tahu ANDI Bin MARDI ditahan di Polda Metro Jaya karena disangka telah melakukan tindak pidana penipuan. tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. Tidak.----------------- Yang Diperiksa WINA Binti ARDI ………. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan sealain keteranagn yang saya sebutkan di atas. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka serta tanda tanagn direktur Utama Dapenteknas dan saya sendiri sebagai Direktur Keuangan.---------------------------------------------12.. dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnya sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. Ya.-------------11. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka berikut tanda tanagn direktur utama Dapenteknas dan saudara. . serta sudah benarkah keteranagn yanag telah saudara terangkan di atas ?-----------------------------------------------------11.Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini dan ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas……. Di dalam pemeriksaan sekarang apakah saudara merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain ?-------------------------------------------------12.depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana. penggelapan.---------------------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada ayng diperoksa denagn bahasa yang baik dan dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatrakan setuju atas keteranagnnya di atas dan yang diperiksa turut memebubuhkan tanda tangannya di bawah ini. pemalsuan suart dan pencucian uang dana Depenteknas yang seharusnya di depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana. tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT.

Pemeriksa HENU RICKY BRIDPOL NRP : 75090378 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2005 sekitar pukul 13. Pemalsuan Surat. tempat tanggal lahir London 1 Januari 1978. Penggelapan. pendidikan Strata-1 Ekonomi. tanggal 13 Nopember 2004. alamat Jl. agama Islam. pekerjaan karyawan Dapenteknas bidang pemasaran. 11 Cipayung Jakarta Timur. Kewarganegaraan Indonesia. Mawar no.Pol. dan Pencucian Uang. 78030195 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Metrojaya No. Skep : 181/IX/2004. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :----------------------------------------------------------------------------------JAYA Bin ENDY----------------------Umur 27 tahun.----------------------------------------------------------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan.30 WIB oleh saya:-------------------------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI--------------------------Pangkat Briptu Nrp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 .

Tidak ada nama dan alamat lain. Tekstil Nasional dan memberitahukan segala hal kegiatan perusahaan termasuk Dapenteknas. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----------------------------------------------------------------1. Tekstil Nasional di Makassar.------------- . Mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa sekarang ini? -----------2. Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarbenarnya. jelaskan ? ---------------------------------------------------------------------------5. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ? -------------------------------------------------------3. Apakah saudara mngelal tersangka MARTIN Bin MIKO jika benar sudah berapa lama saudar mengenalnya. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. dan Pencucian Uang. Tekstil Nasional adapun jabatan saya tersebut saya jabat sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Tanggal 26 Januari 2005. Apakah benar Saudara bekerja pada PT. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal sudara MARTIN Bin MIKO sejak kami sama-sama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA ) jadi sudah 10 (sepuluh ) tahun. Dengan bidang pekerjaan saya adalah mengatur segala jadwal Direktur Utama PT. jelaskan ? -------------------4. jabatan saya tersebut adalah sebagai sekretaris Direktur Utama PT. Penggelapan. jika benar apa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan dengan jabatan Saudara tersebut. ----------------------------4. Pemalsuan Surat.Undang-Undang No. Ya.-------------------------------Atas segala pernyataan pemeriksaan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini: ---------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1. Benar saya tercatat sebagai salah satu karyawan PT.---3.-------------------------------------------------------------------------------5. Tekstil Naisonal. saya mengerti. ------------2.

Tekstil Nasional. Ya. karena pihak yang mendepositokan tersebut akan untung besar. Dapat saya sebutkan bahwa Direktur Utama PT. Apakah saudara INDRA pernah bertemu dnegan MARTIN Bin MIKO sebelumnya. karena atas perintah Direktur Utama PT. Apakah saudara mngetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasioanal. KCP. dan meurut saya hal ini akan sangat menguntungkan pihak PT.E. Dapat saya jelaskan bahwa atasan saya dalam hal ini INDRA Bin . saat itu MARTIN Bin MIKO menawarkan saya pekerjaan sampingan yang katanya tidak memerlukan waktu yang lama.-----------------------------------------9.-------------8. dikarenakan suku bunga Bank Ekonommi Internasional yang ditawarkan sebesar 8. dalam hubungan pekerjaan sehari-hari saya bersama beliau selalu terbuka dan setiap agenda kagiatan beliau selalu saya beritahu. Tekstil Nasional langsung kepada Direktur Utama Dapenteknas (dana pensiun PT.5%. Tekstil Nasional di mana saya bekerja. maka saya akan dapat persenannya. Pada saat itu sekitar bulan Agustus 2004 tetapi saya lupa tepatnya tanggal berapa. jelaskan?-------------------------------------------6. yang berawal dari tawaran saudara MARTIN Bin MIKO yang ditemani oleh HAMAN Bin ATMO yang memberitahu bahwa suku bunga deposito berjangka tiga bulan di B. dan respon atasan saya baik.6. Dapatkah anda menyebutkan siapa nama dari Direktur Utama dari PT.-----7. Grogol Jakarta Barat. saya mengetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasional. daudara MARTIN Bin MIKO menemuui saya di Jakarta ketika saya bertugas.E. oleh karena itu saya memeberitahu atasan saya Direktur Utama PT. Tekstil Nasional yaitu INDRA Bin MANSYUR. Grogol. Grogol sebesar 8. jelaskan ?-----------------------------------------------------9. dan bagaiman hubungan saudara dengannya dalam hal pekerjaan sehari-hari.E.5%. hanay untuk mencari orang yang dapat diajak untuk kompromi. agar dana Dapenteknas mudah dipindahkan dari Bank Berdikari Indonesia untuk ditempatkan di Jasa Keuangan yang lain dalam hal ini B.I.I KCP. sehingga saya mengatakan kepada MARTIN Bin MIKO bahwa Dapenteknas positif akan memindahbukukan dananya ke B. Tekstil Nasional). jelaskan ?------------------------------------------------------------------------------8.I KCP. Tekstil Nasional adalah saudara INDRA Bin MANSYUR. dan jika ada nasabh baru yang saya rekomendasikan. Bagaimana kejadian yang anda ketahui ? ----------------------------------------7.

000. dan Pencucian Uang. Apakah saudara yakin bahwa yang memerintahkan pemindahbukuan dana Dapenteknas tersebut pada awalnya adalah INDRA Bin MANSYUR. Ditanyakan kembali kepada saudara bukankah yang berwenag untuk melakukan penawaran tersebut adalh saudara ZHAMAN Bin ATMO. Penggelapan. jelaskan singkat ?-----------------------------------11. Pemalsuan surat dan Pencucian uang karena saya membaca salah satu Koran Nasional. 500.E. Penggelapan. dan Pencucian Uang yang merugikan pihak PT. dan beliau mengatakan tertarik karena bunganya yang berbeda denga bunga dari jasa keuangan yang lain. karena saat INDRA Bin MANSYUR menghubungi saudara ERSHAND Bin FAJAR saya berada di tempat di samping INDRA Bin MANSYUR. Saya tidak mengetahuinya. Penggelapan.---------------------------10.000. Apakah saudara sadar bahwa dengn menghubungkan saudara INDRA Bin MANSYUR denagn MARTIN Bin MIKO saudara telah memudahkan ANDI Bin MARDI DKK melakukan tindak pidana Penipuan.000. Pemalsuan Surat. Ya. 00 ( lima ratus juta rupiah tersebut adalh jumlah yang sangat besar hanya dengan menghubungkan MARTIN Bin MIKO dengan INDRA Bin MANSYUR.-------------------13. saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan.000. Apakah saudara tidak menaruh curiga bahwa uang sebesar Rp. Apakah saudara mengetahui bahwa dari telah terjadi tindak pidana Penipuan. lau mengapa saudara MARTIN Bin MIKO yang melakukannya. jelaskan ?--------------------------------------------------------------------13. 500.MANSYUR pernah bertemu di Cafe Mutiara bersama dengan MARTIN Bin MIKO untuk membicarakan produk terbaru dari pihak B. jelaskan ? ---------------------------------------------------------10. Grogol tersebut. KCP. 00 ( lima ratus juta rupiah). jelaskan ?------------------------------------------------------------------12 Ya. Pemalsuan Surat. tetapi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005 saudara MARTIN Bin MIKO pernah memeberi saya uang sebesar Rp. atas jasa saya telah turut serta mempromosikan Bank Ekonomi Internasional kepada INDRA Bin MANSYUR selaku atasan saya.I.Tekstil Nasional di mana saudara bekerja. -------------------------------------------12. Dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memeprtemukan mereka selain itu saya tidak menegtahui yang lain lagi.--------------------11.--------------------------------------------------14. jelaskan ? . saya yakin sekali.

JAYA Bin ENDY ………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini.------------------------------ Yang diperiksa. ditekan dan atau diajar-ajari dalam memeberikan keteranagn atau jawaban di atas. dibujuk. kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… .-----------16. dibujuk. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan lain selain keteranagn tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menaruh curiga kepada MARTIN Bin MIKO. 15.-------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang baik dan dimengeri oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju atas keterangannya di atas dan yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-------------------------14. jelaskan ?------16Dalam memberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa. ditekan dan atau diajar-ajari. Masih adakah keterangan lain selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan denagn pemeriksaan ssekarang ini jelaskan ? ----------15. karena saya sudah menjalin persahabatan yang sanagt lama denagnnya.

telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : . 73100142 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kalpoda Metro Jaya No.30 WIB oleh saya :-----------------------------------------------------------------------------------------EDD Y INAS----------------------------------Pangkat BRIGPOL Nrp.Pemeriksa IMAM BUDI BRIGPOL NRP. 78030195 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2005 sekitar pukul 13. Skep : 219 / XII /2004 tanggal 04 Oktober 2004. Pol.

-----------------------------------------------------------------------------------Ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. mengertikah saudara ? jelaskan. Agama Islam.Telp. Ya. tanggal 26 Januari 2005. dan menjabat sebagai apa jelaskan ? -------------------------------------------------3.I tersebut. saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tersebut diatas dan saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Pendidikan Strata-1. Ditanyakan kepada saudar sejak kapan saudara menjadi Pegawai Bank Ekonomi Internasional KCP. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Dapat saya jelaskan saya bekerja di Bank Ekonomi Internasional sejak tahun 2000 sampai sekarang dan tugas yang pernah saya lakukan yaitu pada tahun awal 2000 sebagai teller. 12 Grogol Jakarta Barat. Alamat Jl. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. dan atau Pemalsuan Surat. Cempaka No. Ianya menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :------------------------------------------PERTANYAAN JAWABAN 1.---------------2. Grogol Jakarta Barat. Dijelaskan kepada Saudara bahwa Saudara sekarang diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No.--------------------------------------------------------------------------------------------------HAMAN Bin ATMO------------------------------Umur 27 tahun. tempat tanggal lahir di Bogor14 Februari 1978. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia untuk didengar keterangannya. -3.E.-------Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa. ----------------------------------2. saya mengerti. Grogol. dan atau Pemalsuan Surat. dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. Kewarganegaraan Indonesia. dan bertugas di bagian apa saja yang pernah saudara lakukan di B. tanggal 26 Januari 2005. Pekerjaan Pegawai Bank Ekonomi Inrenasional KCP. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan adanay Laporan Polisi No. 021 8474643. dan bersediakah untuk didengar keterangannya ?------------------1. tahun 2002 sebagai sekretais .

Ditanyakan kembali kepada saudar apa tugas dan tanggung jawab saudar sebagai Manager Pemasaran DI Bank Ekonomi Internasioanl KCP.I.E.I khusus yang terbaru.E. Ya.I KCP.I. dan siapa saja yang bekerja sebagai staf saudara yang bekerja untuk memasarkan produk B. kemudian saya menghubungi saudar ANDI Bin MARDI. kepada masyarakat untuk menarik minat mereka agar menjadi nasabah di B. Bagaiman kekjadian yang anda ketahui.I. dan staf saya adalah sdr. Grogol. jelaskan ?-----------------------4.I.E. kemudian oleh saya aplikasi tersebut saya serahkan kepada ANDI Bin MARDI setelah saya pulang ke Jakarta. Dapat saya jelaskan tugas saya sebagai Manager Pemasaran di B. Siapa saja yang menunjuk saudara sebagai Manager Pemasaran di B. maka saya segera mengerahkan semua bawahan saya untuk mengejar target mencari nasabah baru agar bersedia menanamkan modalnya baik dalam bentuk tabungan sampai dalam bentuk deposito berjangka. yang selanjutnya diserahkan kepada saya. jelaskan ?-----------------------------------------------------------5. dan saya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang. Apakah saudara mengenal MARTIN dan ANDI Bin MARDI. Grogol. Grogol adalah Kepala Cabang dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI. KCP. Pada tanggal 1 bulan September saya bersama MARTIN pergi ke Makassar karena adanya surat tugas dari atasan kami dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI untuk mempromosikan produk terbaru B.-------------5. kepada ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas. dan bertanggung jawab kepada siapa saudara bekerja sebagai manager Pemasaran.E. jelaskan ?---------------------------------6. Grogol. KCP.E.I KCP.E.------4. Grogol.---------6. selanjutnya jika adqa roduk terbaru. Grogol. Grogol adalah untuk memasarkan semua produk B. Yang menunjuk saya sebagi Manager Pemasaran di Bank Ekonomi Internasional KCP. saudara ERSHAAND bersama rekannya tetarik untu mendepositokan dana Dapenteknas di B. jika ya sudah berapa lama saudara mengenal mereka ?--------------------------------------7. saya mengenal mereka berdua.I KCP. dalam pertemuan tersebut. dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI.E. saat itu juga ERSHAND dan WINA Binti ARDI menandatangani aplikasi permohonan penempatan deposito ke B. SIGIT Bin YADI dan EKI Bin HARUN.--------------7. MARTN Bin MIKO sebagai salah satu karyawan Bank Ekonomi Internasional dan saya sudah mengenalnya sejak . GURUH Binti MARI.manager bagian Pemasaran hingga tahun 2004 diangkat menjadi sebagai Manager Pemasaran.E.

Dapat saya jelskan bahwa saya tidak mengenal saudari MARCELLA sebelum kami bersama-sama berangkat ke Makassar.00Wib. benar saya mengfadakan pertemuan dengan merteka di Cafe Mutiara. Apakah selama di Makassar sudara selalu bersama dengan MARTIN Bin MIKO atau apakah MARTIN pernah bertemu dengan JAYA Bin ENDY secara sembunyi tanpa sepengetahuan saudara. Ditanyakan kepada saudara pada saat saudara bertemu dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY di Makassar apa yang saudara dilakukan di Makassar. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu. jelaskan ?-------------------------------------------------------------------- . sepengetahuan saya mereka telah bersahabat sejak lama.------12. jika ya sudah berapa lama dan dalam hubungan apa saudar mnegnalnya. jelaskan ?----------------------------------------------------------------------11. saya sedang melaksanakan tugas dari atasan saya dalam hal ini ANDI Bin MARDI untuk mencarikan nasabah baru untuk produk terbaru B. Dapat saya jelaskan bahwa dalam hal melakukan tugas kami selau bersama tetapi perihal lain jika MARTIN pernah bertemu denagn JAYA saya tidak menegtahui hal tersebut. Ditanyakan kembali kepada saudara apakah saudara mengenal saudari MARCELLA Binti ALI. tetapi setelah di Bandara Saoekarno Hatta saudara MARTIN memperkenalkan MARCELLA kepada saya adalah sebagai sepupu kandungnya yang ingin ikut ke Makassar.----------9.E. Ditanyakan kepada saudara apakah benar pada tanggal 20 Agustus 2004 sekira pukul.---------------------11. Berapa isi aplikasi permohonana penempatan deposito yang ditanda tangani oleh saudara ERSHAND Bin FAJAR bersama denagn WINA Binti ARDI setelah anda menawarkan aplikasi tersebut.--------------------------------------------------8. KCP. Ya. 02.-----------------------------------------8. Jika ya. Grogol. saudara mengadakan pertemuan dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY. sedangkan ANDI Bin MARDI adalah selaku atasan saya sebagai Kepala Cabang.tahun 2000 hingga sekarang.----10. di mana tempatnya Jelaskan ?--------------------------------------------------------9. dan MARTIN juga ikut serta menwarkan produk terbaru kami kepada saudara JAYA Bin ENDY karena MARTIN juga turut serta ditugaskan pada saata itu bersama saya. Jelaskan ?------------------------------------------------10.I.

I CKP.I.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah). Dapat saya jelaskan besarnya dana yang hendak didepositokan oleh Dapenteknas ke B. Ya.-------13. dibujuk. yang mengatakan bahwa dan Dapenteknas telah dipindahbukukan ke B. 50. saya mengetahuinya. ditekan atau diajarajari. dan saat itu juga saudara ANDI Bin MARDI mengirim surat pernyataan telah menerima dana Dapenteknas sebesar Rp.12. Grogol oleh saudara ERSHAND kepada ANDI Bin MARDI.I KCP Grogol adalah sebesar Rp. Makassar. jelaskan ? -----------------------------------------------------------------13. Masih adakah yang akan saudara terangkan selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.----------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali pada nya dalam bahasa yang dimengerti olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tanagnnya di bawah ini.E.000.000. Untuk saat ini tidak ada lagi keteranagn yang lain selain keterangan yang tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini--------------15. Apakah saudara mengetahui perihal pengiriman surat Dapenteknas yang menyatakan bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa.000.E. jelaskan ?-------------------------------------15. 50.----------------------------------- Yang diperksa HAMAN Bin ATMO . Dalam memeberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa. ditekan dan atau dijar-ajari dalam memeberikan keterangan atau jawaban di atas. KCP. jelaskan ?-----------------------------------------------14.00 (lima puluh milyar rupiah)--------14.000.E. dibujuk. Grogol dari Bank Berdikari Indonesia KCP.

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini. 73100142 . kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas…………… Pemeriksa EDDY INAS BRIGPOL NRP.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->